Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-990/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-990/11

ПОСТАНОВА

іменем України

22.07.2011 суддя Суворов ського районного суду м. Херс она Біднина О.В., за уч астю прокурора Сідорова М.Д., р озглянувши подання начальни ка відділу ДСБЕЗ ХМУ УМВС Укр аїни в Херсонській області п ро розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та вилучення оригіналів док ументації, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу ДСБ ЕЗ ХМУ УМВС України в Херсонс ькій області звернувся до су ду із поданням, погодженим пр окурором м. Херсона, про розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та вилу чення оригіналів документац ії, яке було зареєстровано в а втоматизованій системі доку ментообігу суду за № 4 - 990/11 20 ли пня 2011 року, судді передано заз начене подання 21 липня 2011 року о 16 годині 30 хвилин.

Так, в поданні зазаначено, щ о відділом ДСБЕЗ ХМУ УМВС Укр аїни в Херсонській області п роводиться дослідча перевір ка по матеріалам звернення д иректора компанії «ANTHOUSA LIMITED»Б итко І. П. щодо неправомірни х дій гр. ОСОБА_2

В ході розгляду матеріал ів в 2006 році компанією A LIMITED»були проведені переговори з гр. ОСОБА_2, який на той час явля вся головою наглядової ради ВАТ «Херсонбудтранс», щодо к упівлі - продажу контрольно го пакету акцій підприємства . Власником контрольного пак ету акцій на той час була друж ина ОСОБА_2 - ОСОБА_3. 24.0 4.2007 на підставі договору купів лі - продажу цінних паперів № Б-04-24-02/07 компанія «ANTHOUSA LIMITED»через ЗАТ «ІТТ - Інвест»придбала у ТОВ «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі .»в особі гр. ОСОБА_2 32390 прос тих іменних акцій на загальн у суму 8585000 грн.

Також в поданні зазначено, щ о відповідно до протоколів з асідання спостережної ради В АТ «Херсонбудтранс» № 6 від 18.12. 2006, № 7 від 25.12.2006, № 9 від 24.01.2007, яку очолю вав ОСОБА_2 було погоджено отримання кредиту гр. ОСОБ А_2 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»в розмірі 297000 доларів США на 120 місяців, для реконстр укції цілісного майнового ко мплексу. Також спостережною радою було погоджено надання в іпотеку цілісного майново го комплексу ВАТ «Херсонбудт ранс», для забезпечення вико нання зобов' язань по кредит ному договору. 27.12.2006 гр. ОСОБА_ 2 уклав з банком кредитний д оговір № 014/04-01/1145, також між банко м та ВАТ «Херсонбудтранс»бул о укладено договір поруки № 04- 01/1145-1 від 27.12.2006 та договір іпотеки . Перед купівлею акцій предст авниками компанії A LIMITED»було п роведено аудит господарсько ї діяльності, в ході якого не б уло виявлено жодних зобов' я зань (акт аудиторської перев ірки заявником не надано). 01.01.2010 на адресу ПАТ «Херсонбудтра нс»з банку надійшла вимога щ одо погашення заборгованост і за кредитним договором, як с тверджує заявник до цього мо менту, вони не знали, що підпри ємство є поручителем за кред итним договором. Згідно пояс нень гр. ОСОБА_2, останній д ійсно отримав кредит у ВАТ « Райффайзен Банк Аваль»в ро змірі 297000 доларів США на 120 місяц ів, отриманні грошові кошти в итратив на власні потреби. На теперішній час погашення за кредитним договором не здій снює. Вирішення питання щодо порушення кримінальної спра ви по перелічених фактах за о знаками злочинів, передбачен их вищезазначеними статтями Кримінального Кодексу Украї ни, з урахуванням особливост і сфери економічного життя, в якій наявні ознаки злочинно го діяння, є не можливим без пр оведення судово-бухгалтерсь кого дослідження кредитної с прави, дослідження руху грош ових коштів за кредитним дог овором, з' ясування чи перев ірялось заставне майно праці вниками банку .

З метою перевірки вищезазн ачених фактів та прийняття р ішення згідно ст. 97 КПК Україн и, начальник відділу ДСБЕЗ ХМ У УМВС України в Херсонській області просить суд надати д озвіл на розкриття банківськ ої таємниці, а саме, надати пог одження на отримання співроб ітниками ВДСБЕЗ ХМУ УМВС Укр аїни в Херсонській області і нформації про рух коштів по к редитному договору № 014/04-01/1145 у Хе рсонській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Ава ль», МФО 352093, за адресою: м. Херсо н, вул. Червонофлотська, 17, за пе ріод з 27.12.2006 року до теперішньог о часу з розшифруванням приз начення платежів та контраге нтів; оригіналів кредитної с прави по кредитному договору № 014/04-01/1145.

Відповідно до положень ч. 5 с т. 97 КПК України заява або пові домлення про злочин до поруш ення кримінальної справи мож уть бути перевірені шляхом п роведення оперативно - розш укової діяльності.

Вивчивши матеріали поданн я, заслухавши пояснення слід чого, вислухавши думку проку рора, суд приходить до виснов ку що подання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріа лів подання не вбачається що проводилась оперативно - ро зшукова діяльність, також це зазначив слідчий в судовому засіданні, кримінальна спра ва не порушена, а тому підстав для задоволення передбачени х ч. 5 ст. 97, ч. 3 ст. 178 КПК України не вбачається та суддею не вста новлено.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання начальника відділу ДСБЕЗ ХМ У УМВС України в Херсонській області про розкриття інфор мації, яка містить банківськ у таємницю та вилучення ориг іналів документації - відмо вити.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до апеляційного суду.

Суддя: О. В. Біднина