Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-990/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 4-990/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

06.06.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя следственного по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Адреевым Д.Н. -о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных членами организованных групп, преступных организаций Следственного управления УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 11480023, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период 2008 - 2010 года неустановленные должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», а так же с должностными лицами ООО «Альянс-Групп»и с иными неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Е-Крым Николаев», путем проведения бестоварных операций.

Реализовывая свои преступные намерения, злоупотребляя при этом своим служебным положением данные лица, заключили фиктивные договора купли - продажи сельхозпродукции между ООО «Е-Крым Николаев»и ЧП «Бая»№ 1 от 29.08.08 и №0611/1 от 06.11.08 на общую сумму 3 252 780 грн., а также между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Нива - Сервис»№ 0909 от 09.09.08 и № 1509/1 от 15.09.08 на общую сумму 1 232 200 грн, вследствие чего использовали фирмы-поставщики для получения возможности обналичить и завладеть денежными средствами, которые ими присвоились и были распределены между участниками преступных действий.

Для сокрытия своих преступных действий неустановленные лица, заключили два фиктивных договора - поставки между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Альфа-Плюс»№ б/н от 01.10.10 по взаиморасчету -сельхозпродукции на земельные удобрения на сумму 4 469 983 грн..

Таким образом, всего в период с 29.08.08 по 01.10.10 должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива Сервис»и ООО «Альфа-Плюс»действуя по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, незаконно, путем проведения бестоварных операций, завладели денежными средствами на сумму 4 484 980 грн, что является особо крупным размером.

Кроме этого, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев»неустановленные должностные лица данного предприятия, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ООО «Альянс-Групп», злоупотребляя при этом своим служебным положением заключили фиктивный договор поставки железобетонных изделий № 0109/2 от 01.09.08 на сумму 4 886 000 грн.

В последующем, используя фирму - поставщик для обналичивания денежных средств завладения ими, причинив ООО «Е-Крым Николаев»материальный ущерб на сумму 4 886 000 грн..

Таким образом, преступными действиями неустановленных лиц был причинен ущерб ООО «Е-Крым Николаев»на общую сумму 9 370 980 грн., что является особо крупным размером.

По данному факту 04.05.11 возбуждено настоящее уголовное дело по факту завладения денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Альянс-Групп»совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия также установлено, что ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343) для перечислений денежных средств использовался расчетный счет № 26007140800012 в ПАО «ВіЕйБі Банк»(МФО- 380537).

Принимая во внимание, что в ПАО «ВіЕйБі Банк»находятся документы, имеющие значение по делу: документы, отражающие движение похищенных денежных средств, содержащие сведения о лицах, распорядившихся похищенными денежными средствами с расчетного счета: № 26007140800012,

принадлежащего ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343), следователь просит дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки в ПАО «ВіЕйБі Банк»(МФО- 380537) по адресу: г.Киев, ул. Зоологическая,5:

· Оригиналы материалов юридического дела ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343);

· Сведений о движении денежных средств по расчетному счету ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343): № 26007140800012 , с указанием даты, времени, суммы, оснований перечисления денежных средств (хозяйственной операции и документов для ее произведения), а также корреспондирующих счетов и наименований контрагентов, в период с момента открытия по 01.01.2011 г.;

· Оригиналов документов, послуживших основанием для зачисления и снятия денежных средств за период с момента открытия по 01.01.2011 г.;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Рудяк