Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1364/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1364/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого С В ПМ ДПА в Чернігівській обла сті О.О.Пилипченко про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010-2011 р оків ПП «Укрнафтотрейд» мало фінансово-господарські відн осини з ТОВ «Біотехнології 2000 », яке користувалось поточни м рахунком (гривня) №26004011323501, який був відкритий у ПАТ «Альфа Ба нк» у м. Києві МФО 300346.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують правові взаємовідносини ТОВ «Біотех нології 2000» з ПП «Укрнафтотре йд» та мають значення для вст ановлення істини по кримінал ьній справі знаходяться у у П АТ «Альфа Банк» у м. Києві, до с уду подане дане подання.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки у ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві містяться відомості, я кі мають значення для всебіч ного, повного та об' єктивно го розслідування кримінальн ої справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «Альфа Бан к» у м. Києві (МФО 300346) дозвіл на р озкриття інформації стосовн о клієнта ТОВ «Біотехнології 2000», яка містить банківську та ємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ПАТ «Альфа Банк» у м . Києві (МФО 300346) оригіналів док ументів, що становлять банкі вську таємницю:

- документів з юридичної спр ави ТОВ «Біотехнології 2000» (ко д за ЄДРПОУ 36890444): договорів на к асове обслуговування, карток зі зразками підписів та печа тки, заяви на відкриття рахун ку, довіреностей, анкет клієн та і службових осіб, актів при йому-передачі програмного ко мплексу «Банк-Клієнт» та еле ктронних ключів для здійснен ня розрахунків та ін.;

- роздруківки руху грошо вих коштів по рахунку № 26004011323501, я кий належить ТОВ «Біотехноло гії 2000» із вказівкою призначе ння кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2010 р оку (або з часу відкриття раху нку) по 31.05.2011 року;

- чеків про зняття готівк и з рахунку № 26004011323501, який належи ть ТОВ «Біотехнології 2000» (36890444) з а період з 01.01.2010 року (або з часу в ідкриття рахунку) по 31.05.2011 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін