Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-196/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

22.07.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-196/11

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

22 июля 2011 года Судья Хорт ицкого районного суда г. Запо рожья Громов И.Б., с участием п рокурора Пономарёва С.Н., расс мотрев представление ст. сле дователя СО Хортицкого РО ЗГ У ГУМВД Украины в Запорожско й области - Сущенко М.С., с огласованного с прокурором Х ортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведе ние выемки в Запорожском рег иональном управлении ОАО « Банк Финансы и Кредит»МФО 313731, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст.следователь СО Х ортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области - Сущенко М.С. обратился в суд с представлением о даче разр ешения на проведение выемки , указав следующее : в период в ремени с февраля по июнь 2009 год а, от ООО «Мелзернопродукт»в Управление Пенсионного фонд а Украины в г.Мелитополь Запо рожской области, неустановле нными лицами, от имени директ ора ООО «Мелзернопродукт»гр . ОСОБА_3, подавались отчет ы о расчетах сумм страховых о тчислений на общеобязательн ое пенсионное страхование, к оторые подлежат оплате и при ложения к ним.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской област и №80 от 20.09.2010 года, подписи от име ни ОСОБА_3 в расчетах сумм страховых отчислений на общ еобязательное пенсионное ст рахование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 год а и приложениях к ним выполне ны не ОСОБА_3, а другим лицо м.

Кроме того, в ходе дос удебного следствия стало изв естно, что в 02 июля 2008 года неуст ановленные лица, с целью полу чения наживы путем совершени я преступлений, с целью осуще ствления незаконной деятель ности по проведению операци й с финансовыми активами, орг анизовали предприятие ООО «М елзернопродукт»ОКПО 35923887, осущ ествляли за счет и в интереса х третьих лиц, направленные н а нарушение установленного п орядка налогообложения, бест оварные финансовые операции .

В дальнейшем денежные сре дства, которые аккумулировал ись на расчетном счете ООО «М елзернопродукт», деятельнос ть которого имеет признаки ф иктивности, незаконно перево дились в наличность и снимал ись в кассах банков через рас четные счета различных субъе ктов предпринимательской де ятельности.

Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осущ ествляло финансово-хозяйств енную деятельность с ЧП «Зол отой Гриффон»ОКПО 36311618, с помощ ью расчетного счета которого , денежные средства переводи лись из безналичной формы в н аличную.

31.10.2010 года по вышеуказа нным фактам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области возбуждено угол овное дело № 361009 по признакам с остава преступления , предус мотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения досудеб ного следствия возникла необ ходимость в проверке финансо во-хозяйственной деятельнос ти ЧП «Золотой Гриффон», у кот орого в Запорожском регионал ьном управлении ОАО «Банк Ф инансы и Кредит»МФО 313731 откр ыт расчетный счет №26002103786901, в том числе необходимо установить расходы денежных средств, по лученных ЧП «Золотой Гриффон », в результате проведения фи нансово хозяйственной деяте льности, и их последующее дви жение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав сле дователя, мнение прокурора, с удья считает с целью установ ления истины по делу, проверк и достоверности вышеизложен ных фактов ,- представление сл едователя о даче разрешения на проведение выемки подлеж ит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УП К Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.с ледователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области - Сущенко М.С. , согласованного с прокуроро м Хортицкого района г.Запоро жья о даче разрешения на пров едение выемки в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»М ФО 313731 - удовлетворить.

Разрешить проведение вы емки в Запорожском региональ ном управлении ОАО «Банк Фи нансы и Кредит»МФО 313731следу ющих документов : выписки дви жений по всем открытым и закр ытым текущим и карточным сче там ЧП «Золотой Гриффон»ОКПО 36311618, в том числе по расчетному счету №26002103786901 с указанием входн ого остатка, расшифровки дат ы и назначения поступления н а счет денежных средств, конт рагентов, даты и назначение с нятия или перевода со счетов денежных средств, с указание м исходных остатков за перио д с момента открытия счета по настоящее время, в распечата нном виде, и в электронном вид е на электронном носителе ин формации, а также платежных п оручений, чеков на получение наличности и других докумен тов, которые имеют отношение к финансовым операциям по ра счетным счетам ЧП «Золотой Г риффон».

Проведение выемки п оручить сотрудникам УБОП в З апорожской области ГУМВД Укр аины в Запорожской области.

Постановление окончател ьно и обжалованию не подлежи т.

Судья