Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2449/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2449/11

24.06.2011 року суддя Голос іївського районного суду м. К иєва Калініченко Л.Спроку рора Фрича А.В., розглянувши по дання старшого слідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва майора податкової міліці ї Лещенко С.В., погоджене п рокурором Голосіївського ра йону м. Києва Іванцем М. Г., про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці кл ієнта Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві - ТОВ ”ТВК Клондайк Груп ” (код ЄДРПОУ 36138397), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ДП І у Голосіївському районі м. К иєва майор податкової міліці ї Лещенко С.В. за погоджен ням з прокурором Голосіївськ ого району м. Києва звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці клієнта Поді льської філії ПАТ „КБ Хрещат ик” (МФО 380139) в м. Києві - ТОВ ”ТВ К Клондайк Груп” (код ЄДРП ОУ 36138397), а саме: щодо відкриття т а функціонування банківськи х рахунків; документів щодо р уху коштів на банківських ра хунках, що мають доказове зна чення у кримінальній справі №71-00213.

Подання обґрунтовуєтьс я тим, що в провадженні слідчо го знаходиться кримінальна с права порушена відносно невс тановлених слідством осіб як і протягом 2008-2011 року, перебуваю чи на території міста Києва, д іючи за попередньою змовою, і з корисливих спонукань, з мет ою прикриття незаконної діял ьності, використовуючи паспо ртні дані малозабезпечених о сіб створили ТОВ ”ТВК Клонд айк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) та р яд інших суб'єктів господарс ької діяльності.

В банківських установах н евстановленими особами було відкрито поточні рахунки вк азаного підприємства та укла дено договори про користуван ня системою „Клієнт-Банк”, пр и цьому невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь дистанційно, без відвідува ння банківської установи без посередньо, здійснювати плат ежі по вказаному рахунку. Чер ез вказаний рахунок, діючі су б' єкти господарювання неза конно переводили безготівко ві кошти в готівку під вигляд ом легальних фінансово-госпо дарських операцій з придбанн я товарів та послуг, а також зд ійснювали конвертацію кошті в в іноземну валюту, ухиляючи сь при цьому від сплати подат ків та обов' язкових зборів.

Фактично зазначене підпри ємство ніякої підприємницьк ої та фінансово-господарсько ї діяльності не здійснює, а ви користовуються в злочинних с хемах направлених на мініміз ацію податкових зобов' язан ь та надання послуг з конверт ації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Встановлено, що невстановл еними слідством особами в По дільської філії ПАТ „КБ Хрещ атик” (МФО 380139) в м. Києві відкрит о рахунок ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) №2600347013943.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внас лідок здійснення злочинної д іяльності. Зазначені кошти, щ о знаходяться на рахунку фак тично використовуються на вл асний розсуд невстановленим и особами і є джерелом погаше ння збитків завданих державі , внаслідок скоєння злочинів , що розслідуються по даній кр имінальній справі.

При цьому встановлено, що ТО В ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) за адресою реєстра ції не знаходиться, встанови ти фактичне місце знаходженн я службових осіб та первинни х документів останнього не н адалось за можливе.

Єдиним способом здобути о б' єктиві докази, встановити походження грошових коштів, подальше спрямування коштів є розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки д окументів щодо відкриття бан ківських рахунків ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) та руху коштів на них.

У зв' язку з цим виникла нео бхідність в проведенні виїмк и документів, що містять банк івську таємницю клієнта Поді льської філії ПАТ „КБ Хрещат ик” (МФО 380139) в м. Києві - ТОВ ”ТВ К Клондайк Груп” (код ЄДРП ОУ 36138397), а саме в документах щод о відкриття та функціонуванн я банківського рахунку №26003470139 43, щодо руху коштів на цьому ба нківському рахунку, які мают ь доказове значення по справ і та іншим способом її отрима ти не можливо.

Заслухавши думку слідчого , який підтримав подання, думк у прокурора, вивчивши матері али справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає з адоволенню, оскільки, отрима ння вказаних в поданні відом остей необхідне для повного та всебічного встановлення о бставин справи та дійсно має доказове значення по даній к римінальній справі і не міст яться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, су д -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкритт я банківської таємниці в Бан ківській установі Подільськ ої філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФ О 380139) в м. Києві, для старшого сл ідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майора податк ової міліції Лещенка С.В., клієнта банку - ТОВ ”ТВК Кло ндайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) , що стосується відомосте й щодо стану рахунків клієнт а; відомості щодо операцій, як і були проведені банком на ко ристь клієнта; відомості щод о фінансово-економічного ста ну клієнта; документів щодо в ідкриття та функціонування б анківських рахунків; докумен тів щодо руху коштів на банкі вських рахунках, документів щодо отримання та використан ня кредитних та депозитних к оштів для проведення виїмки документів яка міститься у т аких документах:

- платіжних докумен тів, складених стосовно надх одження та списання коштів (р оздруківка руху грошових кош тів) по рахунку №2600347013943, який нал ежить клієнту банка - ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПО У 36138397), на паперових та магнітни х (електронних) носіях із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів, прибутков ої та видаткової частини, при значення платежів, дати та ча су (години, хвилини та секунди ) надходження коштів на рахун ок та перерахування з нього, д окументах, на підставі яких п роведені операції, повних на зв контрагентів, які перерах ували та яким перераховані к ошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й н омери рахунків контрагентів , з якими проведені операції в період з 21.10.2008 року по 30.06.2011 року ;

- касових чеків, які бу ли складені під час видачі го тівкових коштів;

- карток зі зразкам и підпису та печатки;

- копій паспортів служ бових осіб ТОВ ”ТВК Клондай к Груп” (код ЄДРПОУ 36138397);

- відомостей про власн иків (додаток 3 до інструкції п ро порядок ідентифікації клі єнтів);

- анкет юридичної особ и (додаток2);

- заяв на відкриття пот очного рахунку;

- наказів (протоколів з агальних зборів) про признач ення на посади службових осі б ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397)

- наказів про встановл ення лімітів каси;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- заяв на замовлення го тівкових коштів;

- довіреностей на отри мання готівкових коштів;

- видаткових касових о рдерів про використання готі вки;

- договорів щодо автом атизованого обслуговування поточного рахунку з обов' я зковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси з в' язку, дати, часу та номеру т елефону з якого було зроблен о дзвінок;

- документів щодо п роведення фінансового моніт орингу Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києв і банківських операцій по р озрахунках ТОВ ”ТВК Клонда йк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397).

Постанову оголосити слу жбовим особам Подільської фі лії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: