Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2449/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2449/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П.розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а проведення виїмки копій до кументальних матеріалів та і нших носіїв інформації з пит ань правовідносин між ПАТ “У країнська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) та ТОВ “Гайнсфорт-О нлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ , -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по вияв ленню, попередженню та докум ентуванню можливих фактів пр отиправного продажу службов ими особами ТОВ “Гайнсфорт-О нлайн”

(м.Київ) акцій та при власнення коштів клієнтів ТО В “Скай Інвест”

(м.Тернопі ль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ход і здійснення ними посередниц ької торгівлі акціями україн ських підприємств на фондові й біржі ПАТ “Українська бірж а”.

Встановлено, що ТОВ “Скай Ін вест” 01 квітня 2010 року уклало з

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” д оговір брокерського обслуго вування № Б00229, в якому останні й бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних п аперів українських емітенті в на біржовому та позабіржов ому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року доступ до системи інтернет-т рейтінгу для ТОВ “Скай-Інвес т” та 16-тьох клієнтів цього то вариства був заблокований її адміністратором - ТОВ “Гайн сфорт-Онлайн”. Водночас, за да ними звітів ПАТ “Українська біржа”, в означений період ма ли місце факти реалізації ці нних паперів клієнтів товари ства “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерств о “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора п ро фактичні результати №1/11-08-22 в ід 22.08.2011р.) фінансових результат ів, отриманих клієнтами ТОВ “ Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Г айнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що с таном на 09.08.2011р. сумарна вартіст ь цінних паперів клієнтів вк азаного товариства становил а 2 млн. 856,5 тис. грн., а після здійс нення операцій з продажу в пе ріод з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн. 856,5 ти с. грн.

Враховуючи те, що дл я забезпечення всебічного, п овного та об»єктивного розсл ідування справи, з метою вста новлення фактичних даних про можливу протиправну діяльні сть службових осіб ТОВ “Гайн сфорт-Онлайн”, необхідно дат и дозвіл на витребування в ПА Т “Українська біржа” зазначе них матеріалів.

На підставі наведеного , керуючись ст.7 Закону України „Про контррозвідувальну дія льність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на отрим ання в ПАТ “Українська біржа ” (м. Київ,

вул. Шовковична, б уд. 42/44, код ЄДРПОУ 36184092) співробіт никам Служби безпеки України документальних матеріалів щ одо правовідносин між ПАТ “У країнська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092) та ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м. Київ, вул. Червоноармійсь ка, 72а, кв. 45а, код ЄДРПОУ 35692468) з н аданням завірених копій наст упних документальних матері алів та інших носіїв інформа ції:

- завірені копії докум ентальних матеріалів щодо ро зблокування

ТОВ “Гайнсфо рт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, Ки їв) в період з 10.08.2011р. по даний ч ас коштів клієнтів, а саме: О СОБА_3 (паспорт серії НОМЕ Р_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській об ласті від 04.06.2005р., інд. код НОМЕ Р_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМ ЕР_18, виданий Тернопільськи м МВ УМВСУ в Тернопільській о бласті від 25.09.2002р., інд. код НОМ ЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_5 (паспорт серії Н ОМЕР_19 виданий Тернопільсь ким МВ УМВСУ в Тернопільські й області від 03.08.2009р., інд. код Н ОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільс ьким МВ УМВСУ в Тернопільськ ій області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ _15), ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопіл ьским МУ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін - ІНФОРМА ЦІЯ_14), ОСОБА_7 (паспорт се рії НОМЕР_22 виданий Терно пільським МУ УМВСУ в Тернопі льській області від 22.05.1998р., інд . код НОМЕР_6, логін - ІНФОР МАЦІЯ_13), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дро гобицьким МРВ УМВСУ у Львівс ькій області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦ ІЯ_12), ОСОБА_9 (паспорт сер ії НОМЕР_24 виданий Терноп ільським МУ УМВСУ в Тернопіл ьській області від 16.03.1998р., інд. к од НОМЕР_8, логін - ІНФОРМ АЦІЯ_11), ОСОБА_10 (паспорт с ерії НОМЕР_25 виданий Терн опільським МВ УМВСУ в Терноп ільській області від 03.10.2000р., ін д. код НОМЕР_9, логін - ІНФО РМАЦІЯ_10), ОСОБА_11 (паспор т серії НОМЕР_26 виданий Те рнопільським МУ УМВСУ в Терн опільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - І НФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_12 (пасп орт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Те рнопільській області від 18.11.199 8р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_13 (па спорт серії НОМЕР_28 видан ий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 в иданий Тернопільським РВ УМВ СУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, л огін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБ А_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ У МВСУ в Тернопільській област і від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСО БА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопіл ьській області від 11.03.1998р.,

і нд. код НОМЕР_16, логін - ІН ФОРМАЦІЯ_3) за продані акції в період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р.

- завірені копії денни х звітів про угоди укладені н а ПАТ “Українська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) клієнтами Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн”, а саме : ОСОБА_3 (паспорт серії Н ОМЕР_17, виданий Тернопільсь ким МВ УМВСУ в Тернопільські й області від 04.06.2005р., інд. код Н ОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільс ьким МВ УМВСУ в Тернопільськ ій області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ _2), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопіль ським МВ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІ Я_16), ОСОБА_6 (паспорт сері ї НОМЕР_20 виданий Тернопі льським МВ УМВСУ в Тернопіль ській області від 03.03.1999р., інд. ко д НОМЕР_4, логін - ІНФОРМА ЦІЯ_15), ОСОБА_2 (паспорт се рії НОМЕР_21 виданий Терно пільским МУ УМВСУ в Тернопіл ьській області від 03.04.1997р., інд. к од НОМЕР_5, логін - ІНФОР МАЦІЯ_14), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тер нопільським МУ УМВСУ в Терно пільській області від 22.05.1998р., і нд. код НОМЕР_6, логін - ІНФ ОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_8 (паспор т серії НОМЕР_23 виданий Др огобицьким МРВ УМВСУ у Львів ській області від 19.11.2001р.,

ін д. код НОМЕР_7, логін - ІНФО РМАЦІЯ_12), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тер нопільським МУ УМВСУ в Терно пільській області від 16.03.1998р., і нд. код НОМЕР_8, логін - ІНФ ОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_10 (паспо рт серії НОМЕР_25 виданий Т ернопільським МВ УМВСУ в Тер нопільській області від 03.10.2000р ., інд. код НОМЕР_9, логін - І НФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_11 (пас порт серії НОМЕР_26 видани й Тернопільським МУ УМВСУ в Т ернопільській області від 20.09 .1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_12 (п аспорт серії НОМЕР_27 вида ний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, л огін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБ А_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ У МВСУ в Тернопільській област і від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСО БА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській обла сті від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), О СОБА_17 (паспорт серії НОМЕ Р_32 виданий МУ УМВСУ в Терноп ільській області від 11.03.1998р., ін д. код НОМЕР_16, логін - ІНФ ОРМАЦІЯ_3) за продані акції в період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р.

- завірені копії докум ентальних матеріалів щодо ст ану активів клієнтів ТОВ “Га йнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 356 92468, м. Київ), а саме: ОСОБА_3 (па спорт серії НОМЕР_17, видан ий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_4 ( паспорт серії НОМЕР_18, вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_19 вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_16), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_20 вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_21 вид аний Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 вид аний Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області ві д 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 вид аний Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р .,

інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 вид аний Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області ві д 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 вид аний Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області ві д 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логі н - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 вид аний Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області ві д 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, л огін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБ А_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ У МВСУ в Тернопільській област і від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСО БА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській обла сті від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), О СОБА_15 (паспорт серії НОМЕ Р_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській об ласті від 19.09.2007р., інд. код НОМЕ Р_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМ ЕР_31 виданий Тернопільськи м МВ УМВСУ в Тернопільській о бласті від 11.12.2002р., інд. код НОМ ЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4) , ОСОБА_17 (паспорт серії Н ОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тер нопільській області від 11.03.1998р ., інд. код НОМЕР_16, логін - І НФОРМАЦІЯ_3) в період з 09.08.2011р. п о 20.08.2011р.

Головуючий суддя П. П. Гуменний