Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2345/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2345/11

24.06.2011 року суддя Голосі ївського районного суду м. Ки єва Калініченко Л.С,.,участю прокурора Фрича А.В., розгляну вши подання старшого слідчог о ДПІ у Голосіївському район і м. Києва майора податкової м іліції Лещенко С.В., погод жене заступником прокурора Г олосіївського району м. Києв а, про накладення арешту на по точний рахунок № 26002012868701, відкрит ий в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фін анси та Кредит»(МФО 300937), що нале жить ТОВ «Екобудгруп»(код ЄД РПОУ 33776687) -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майор податкової міл іції Лещенко С.В. за погод женням з заступником прокуро ра Голосіївського району м. К иєва звернувся до суду з пода нням про накладення арешту н а поточний рахунок № 26002012868701, від критий в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), що належить ТОВ «Екобудгруп»(к од ЄДРПОУ 33776687), по матеріалам кр имінальної справи №71-00213, вказу ючи на те, що реквізити та банк івські рахунки ТОВ «Екобудгр уп»використовуються в злочи нній схемі, направленій на мі німізацію податкових зобов' язань та надання послуг з кон вертації грошових коштів реа льно діючим підприємствам.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчог о знаходиться кримінальна сп рава порушена відносно невст ановлених слідством осіб які протягом 2008-2011 року, перебуваюч и на території міста Києва, ді ючи за попередньою змовою, із корисливих спонукань, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, використовуючи паспор тні дані малозабезпечених ос іб створили ТОВ «Екобудгруп »(код ЄДРПОУ 33776687) та ряд і нших суб'єктів господарської діяльності.

В банківських установах н евстановленими особами було відкрито поточні рахунки вк азаного підприємства та укла дено договори про користуван ня системою „Клієнт-Банк”, пр и цьому невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь дистанційно, без відвідува ння банківської установи без посередньо, здійснювати плат ежі по вказаному рахунку. Чер ез вказаний рахунок, діючі су б' єкти господарювання неза конно переводили безготівко ві кошти в готівку під вигляд ом легальних фінансово-госпо дарських операцій з придбанн я товарів та послуг, а також зд ійснювали конвертацію кошті в в іноземну валюту, ухиляючи сь при цьому від сплати подат ків та обов' язкових зборів.

Фактично зазначене підпри ємство ніякої підприємницьк ої та фінансово-господарсько ї діяльності не здійснює, а ви користовуються в злочинних с хемах направлених на мініміз ацію податкових зобов' язан ь та надання послуг з конверт ації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Суд, вислухавши думку слід чого, який підтримав подання просив його задовольнити, ду мку прокурора, дослідивши ма теріали кримінальної справи №71-00213, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенн ю, виходячи з наступного.

Частина перша статті 59 Зако ну України „Про банки та банк івську діяльність” визначає , що арешт на майно або кошти б анку, що знаходяться на його р ахунках, арешт на кошти та інш і цінності юридичних або фіз ичних осіб, що знаходяться в б анку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнен ня коштів або про накладення арешту в порядку встановлен ому законом.

Таким чином для встановле ння фактичного обігу грошови х коштів, встановлення осіб, я кі безпосередньо здійснювал и відкриття рахунків, законн ості їх перерахування, відшк одування завданих державі зб итків, встановлення походжен ня грошових коштів, які задія ні в злочинній схемі, направл еній на мінімізацію податков их зобов' язань та надання п ослуг з конвертації грошових коштів реально діючим підпр иємствам з використанням ТОВ «Екобудгруп»та з метою вста новлення дійсності проведен их операцій, забезпечення ци вільного позову та можливої конфіскації майна, виникла н еобхідність накласти арешт в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанс и та Кредит»(МФО 300937) на рахунок № 26002012868701, що належить ТОВ «Екобу дгруп»

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1,29, 125, 126 КПК України та ст. 59 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ” суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнит и.

Накласти арешт на грошов і кошти, що знаходяться на рах унку ТОВ «Екобудгруп»(код ЄД РПОУ 33776687) в Філія «ЦРУ»АТ «Бан к «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) - р ахунок підприємства № 26002012868701.

Зупинити видаткові операц ії за рахунком № 26002012868701клієнта Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанс и та Кредит»(МФО 300937) - ТОВ «Екобу дгруп»(код ЄДРПОУ 33776687) за винят ком видаткових операцій по с платі податків, зборів, інших обов' язкових платежів до д ержавного бюджету.

Зупинити видаткові опера ції з грошовими коштами, що на дходять на адресу ТОВ «Екобу дгруп»(код ЄДРПОУ 33776687) Філія «Ц РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кред ит»(МФО 300937), на внутрішньобанк івський рахунок № 3720 та зупини ти видаткові операції з кошт ами, які надійшли на адресу ТО В «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687 ) та вже знаходяться на рахунк у № 3720 за винятком видаткових о перацій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та де ржавних цільових фондів.

Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фіна нси та Кредит»(МФО 300937) надати с лідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26002012868701кліє нта при накладенні арешту на кошти ТОВ «Екобудгруп»(код Є ДРПОУ 33776687) та надавати дану ін формацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчо го.

Виконання постанови доруч ити працівникам УПМ ДПА у м. К иєві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: