Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2345/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2345/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Рівненської області Доля В.А. , розглянувши поданн я старшого слідчого відділу розслідування особливо важл ивих справ та злочинів, учине них організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про розкриття бан ківської таємниці стосовно Ф ермерське господарство «Зах ідукрхолдинг»ЄДРПОУ 35190110, щодо виїмки документів у Філії «П івнічно-Західне РУ АТ «Банк « Фінанси та Кредит»МФО 333603, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий від ділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, у чинених організованими груп ами і злочинними організація ми СУ УМВС України в Рівненсь кій області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму под анні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської та ємниці стосовно Фермерське г осподарство «Західукрхолди нг»ЄДРПОУ 35190110, щодо виїмки док ументів у Філії «Північно-За хідне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, у зв' язку з ви никненням необхідності під ч ас розслідування кримінальн ої справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у Фі лії «Північно-Західне РУ АТ « Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, відкрито поточний рахунок № 26006012993980, для Фермерське господ арство «Західукрхолдинг»ЄД РПОУ 35190110, тому виникла необхід ність у розкритті інформації , яка містить банківську таєм ницю та виїмки документів у Ф ілії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФ О 333603.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Філії «Північн о-Західне РУ АТ «Банк «Фінанс и та Кредит»МФО 333603, що за адрес ою: м. Рівне, вул. Відінська,41, ба нківських документів по розр ахунковому рахунку № 26006012993980, сто совно Фермерське господарст во «Західукрхолдинг»ЄДРПОУ 35190110, оскільки вказані докумен ти мають значення для встано влення істини у справі, і такі документи становлять банків ську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слід чого відділу розслідування о собливо важливих справ та зл очинів, учинених організован ими групами і злочинними орг анізаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капіта на міліції Миронця Р.П., - з адовольнити.

2. Надати дозвіл на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю та проведе ння виїмки у Філії «Північно -Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 333603, що за адресо ю: м. Рівне, вул. Відінська,41, док ументів руху коштів по розра хунковому рахунку № 26006012993980, стос овно Фермерське господарств о «Західукрхолдинг»ЄДРПОУ 35 190110, у друкованому та електронн ому вигляді з обов' язковим чітким зазначенням номерів п латіжних документів, конкрет ного часу та дати платежу, су ми коштів, повних даних платн ика та отримувача коштів (в то му числі клієнтів іншого бан ку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської у станови, призначення платежу (куди і за що відправлено кошт и та звідки і за що отримано ко шти), з дня відкриття рахунку п о день проведення виїмки; док ументів, щодо проведення фін ансового моніторингу, банків ських операцій по рахунку № 260 06012993980, а саме реєстру фінансово го моніторингу, файлів-повід омлення, файлів-запитів, файл ів-відповідей, файлів-додатк ів, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформува ння Уповноваженого органу пр о фінансову операцію, яка під лягає фінансовому моніторин гу, анкети клієнта (відповідн о Положення НБУ про здійснен ня банками фінансового), з дня відкриття рахунку по день пр оведення виїмки; всієї юриди чної (банківської) справи Фер мерське господарство «Захід укрхолдинг»ЄДРПОУ 35190110; всіх б анківських карток із зразкам и підписів, заяв, копій паспор тів, доручень, договорів, пові домлень про відкриття рахунк у, інших документів, які надав ались банку при відкритті (по дальшій зміні поточних даних та користування рахунком) ра хунку № 26006012993980; документів внутр ішнього банківського фінанс ового моніторингу банківськ их операцій по рахунку № 26006012993980; платіжних доручень та мемор іальних ордерів, які свідчат ь про надходження та викорис тання коштів по рахунку № 26006012993 980, який відкрито для Фермерсь ке господарство «Західукрхо лдинг»ЄДРПОУ 35190110, з дня відкри ття рахунку по день проведен ня виїмки; заяв на знаття грош ових коштів (переведення на к орпоративний рахунок), видат кових касових ордерів на отр имання готівки, грошових чек ів з контрольною маркою на от римання готівки, доручень, ін ших документів, щодо отриман ня грошових коштів з рахунку № 26006012993980, з дня відкриття рахунк у по день проведення виїмки; д окументів про встановлення т а обслуговування системи «Ба нк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії до кументів про передачу магніт них носіїв з файлами, копії жу рналів, тощо з дня відкриття р ахунку по день проведення ви їмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп' ютерів, з я ких відбувалося з' єднання з системою; електронних платі жних документів по рахункам, отриманих від імені підприє мства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт»і підпи саних електронним цифровим п ідписом службової особи з дн я відкриття рахунку по день п роведення виїмки.

3. У разі відсутності будь-як их з вище перелічених докуме нтів, зобов'язати посадових о сіб Філії «Північно-Західне РУ АТ «Банк «Фінанси та Креди т»МФО 333603, письмово повідомити старшого слідчого відділу р озслідування особливо важли вих справ та злочинів, учинен их організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про причини їх від сутності та ненадання даних документів згідно з постанов ою судді, а також надати інфор мацію про їх місцезнаходженн я на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Доля В.А .