Постанова

від 17.06.2011 по справі 1-538/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-538/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2011 Подільський район ний суд міста Києва

в складі: головуючого судді ПАВЛЕ НКО О.О.

при секретарі БОЖОК Ю. Р.,

за участю прокурора ЖИВІЛО В.В.,

розглянувши у попередньом у судовому засіданні в залі с уду в місті Києві кримінальн у справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця м. Шостка, Сумської обл., громадянина України, у країнця, з середньою техніч ною освітою, одруженого, ма є дитину 2001 року народження , працюючого помічником кух аря в ПП «Денисенко», зареєст рованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2, раніше н е судимого, який обвинувачує ться у вчиненні злочину пере дбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК Укр аїни -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 є співзасновник ом суб' єкту підприємницько ї діяльності - юридичної ос оби: Товариства з обмеженою в ідповідальністю (далі ТОВ) «Е талонсервіс» (код ЄДРПОУ 32594759), зареєстроване 11.08.2003 року в Поді льській районній державній а дміністрації у м. Києві за № 0527 9, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстро вано в державних органах вла ди як суб' єкт підприємницьк ої діяльності - юридична ос оба, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в зяли участь у його створенні не з метою здійснення господ арської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльн ості невстановлених слідств ом осіб.

Так, на початку серпня 2003 рок у, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, вс тупили у попередню змову з не встановленими слідством осо бами на ім' я ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про реєстрацію на їх ім' я в органах державної вл ади за грошову винагороду су б' єкту підприємницької дія льності - юридичної особи Т ОВ «Еталонсервіс», з метою пр икриття незаконної діяльнос ті невстановлених слідством осіб.

Невстановлені слідством о соби на ім'я ОСОБА_4 та ОС ОБА_3 домовились з ОСОБА_1 про підписання останнім у но таріуса статутних та інших д окументів по створенню зазна ченого товариства, пообіцявш и виплатити ОСОБА_1 та ОС ОБА_2 за вчинення цих дій гро шову винагороду, повідомивши при цьому їх, що безпосереднь ою реєстрацією товариства в органах державної влади буду ть займатись інші особи. ОС ОБА_1 буде рахуватись тільк и засновником створеного тов ариства, в свою чергу, ОСОБА _2 буде рахуватись засновни ком та директором створеного товариства. До фінансово-гос подарської діяльності ТОВ «Е талонсервіс» вони не будуть мати ніякого відношення та г осподарською діяльністю заз наченого товариства будуть з айматись інші особи.

Усвідомлюючи, що товариств о «Еталонсервіс» створюєтьс я з метою прикриття незаконн ої діяльності, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, з корисливих спонук ань, передали невстановлені й слідством особі на ім' я ОСОБА_4 для підготування до кументів, необхідних для реє страції товариства, ксерокоп ії сторінок своїх паспортів: серії НОМЕР_3, виданого Шо сткінським МВ УМВС України в Сумській області 04 жовтня 1995 р оку та серії НОМЕР_4, видан ого Жовтневим РУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві 08 лютого 2000 року, а т акож копії ідентифікаційних номерів НОМЕР_1 та НОМЕ Р_2, при цьому домовившись з н евстановленою особою на ім' я ОСОБА_3, що в разі необхід ності підписання ОСОБА_1 т а ОСОБА_2 документів по ст воренню підприємства у нотар іуса, той зателефонує на мобі льний телефон і повідомить п ро час та місце зустрічі.

25 липня 2003 року, у невстановле ний час доби, відповідно до по передньої домовленості, ОС ОБА_1 та ОСОБА_2 зателефо нувала невстановлена особа н а ім'я ОСОБА_3, повідомивши їм про необхідність реєстра ції ТОВ «Еталонсервіс» та пі дписання необхідних докумен тів у приватного нотаріуса п о створенню цього товариства , домовившись про зустріч біл я будинку № 8 по вулиці Чумака в м. Києві, тобто біля будинку мешкання ОСОБА_2

ОСОБА_1, усвідомлюючи прот иправний характер своїх дій, діючи відповідно до поперед ньої домовленості, взявши дл я підписання реєстраційних д окументів ТОВ «Еталонсервіс » свій паспорт НОМЕР_3, вид аного Шосткінським МВ УМВС У країни в Сумській області 04 жо втня 1995 року, а також копію дові дки Шосткінської ОДПІ про пр исвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та ОСОБА_ 2 за аналогічних обставин, в зявши свій паспорт та іденти фікаційний номер, надали нев становленим особам свою згод у за матеріальну винагороду створити суб' єкт господарс ької діяльності ТОВ «Еталонс ервіс» та підписати у нотарі уса документи по створенню ц ього товариства.

Прибувши 25 липня 2003 року разо м з невстановленою особою на ім' я ОСОБА_3 до офісного приміщення приватного нотар іуса Київського міського нот аріального округу ОСОБА_5 , яке розташоване в м. Києві по вул. Софіївська, 10-А, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, заздалегідь ус відомлюючи, що ТОВ «Еталонсе рвіс» створюється для прикри ття незаконної діяльності, в присутності приватного нота ріуса Київського міського но таріального округу ОСОБА_5 особисто підписали надані їй невстановленою слідством особою на ім' я ОСОБА_3 ус тановчий договір ТОВ "Еталон сервіс" (код ЄДРПОУ 32425180) та стат ут ТОВ «Еталонсервіс», тобто вчинили дії направлені на ст ворення суб' єкта підприємн ицтва - ТОВ «Еталонсервіс».

В той же день, тобто 25 липня 2003 року у невстановленому слід ством місті, на вимогу невста новленої слідством особи на ім' я ОСОБА_3, ОСОБА_1 т а ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ТОВ «Еталонсервіс» реєструє ться для прикриття незаконно ї діяльності, особисто підпи сали виготовлені невстановл еною слідством особою на ім' я ОСОБА_3 наступні докумен ти: протокол № 1 зборів учасник ів ТОВ «Еталонсервіс» від 25 ли пня 2003 року, акт прийому перед ачі майна від 25 липня 2003 року, ак т оцінки майна від 25 липня 2003 ро ку, чим також вчинив дії напра влені на створення суб' єкта підприємництва.

Після підписання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 статуту ТОВ «Ет алонсервіс», установчого до говору про діяльність ТОВ «Е талонсервіс», протоколу № 1 з борів учасників ТОВ «Еталонс ервіс» від 25 липня 2003 року, акту прийому передачі майна від 25 липня 2003 року, акту оцінки майн а від 25 липня 2003 року, цього ж дня ці документи, були передані н ими невстановленій слідство м особі на ім' я ОСОБА_3.

Підписання ОСОБА_1 реєс траційних документів ТОВ «Ет алонсервіс» дало змогу невст ановленим слідством особам 11 серпня 2003 року надати докумен ти для реєстрації ТОВ «Етало нсервіс» (код ЄДРПОУ 32594759), юриди чна адреса: АДРЕСА_1 в Поді льську районну у м. Києві держ авну адміністрацію за реєстр аційним номером 05279, після чог о, здійснити реєстрацію ТОВ « Еталонсервіс» як платника по датків в державній податкові й інспекції у Подільському р айоні м. Києва, отримавши свід оцтво № 3828483 про реєстрацію пла тника податку на додану варт ість від 26 серпня 2003 року, за отр имання якого підписався ОС ОБА_2, відкрити розрахунков ий та поточні рахунки ТОВ «Ет елонсервіс», № 26000028310, № 26066028310 в ВАТ " Банк "Український капітал" (МФ О 320371) та № 26005032027001 в АКБ «Інтербанк » (МФО 300216), а також здійснити реє страцію вказаного товариств а в державних цільових фонда х.

Створення ОСОБА_1 та О СОБА_2 суб' єкту підприємни цької діяльності - юридично ї особи - ТОВ "Еталонсервіс " було здійснено в порушення в имог:

1. Статті 81 Цивільного Кодекс у України, згідно положень як ої юридична особа приватного права створюється на підста ві установчих документів від повідно до статті 87 цього Коде ксу.

2. Статті 87 Цивільного кодекс у України якою встановлено:

- Для створення юридичної о соби її учасники (засновники ) розробляють установчі доку менти, які викладаються пись мово і підписуються всіма уч асниками (засновниками), якщо законом не встановлений інш ий порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3. Статті 89 Цивільного кодекс у України згідно якої:

- Юридична особа підлягає де ржавній реєстрації у порядку , встановленому законом.

- Порушення встановленого з аконом порядку створення юри дичної особи або невідповідн ість її установчих документі в закону є підставою для відм ови у державній реєстрації ю ридичної особи.

4. Статті 56 Господарського ко дексу України де обумовлено, що суб' єкт господарювання може бути утворений за рішен ням власника (власників) майн а або уповноваженого ним (ним и) органу.

5. Статті 57 Господарського ко дексу України, якою встановл ено, що суб'єкт господарюванн я підлягає державній реєстра ції як юридична особа чи фізи чна особа - підприємець у поря дку, визначеному законом.

6. Статті 89 Господарського ко дексу України якою встановле но, що управління діяльністю господарського товариства з дійснюють його органи та пос адові особи, склад і порядок о брання (призначення) яких виз начається залежно від виду т овариства.

7. Статті 8 Закону України «Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., яко ю визначено, що установчі док ументи (установчий акт, стату т або засновницький договір, положення) юридичної особи, я кі подаються державному реєс тратору, повинні містити від омості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., яко ю визначено, що для проведенн я державної реєстрації юриди чної особи засновник (заснов ники) або уповноважена ними о соба повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих докум ентів.

9. Статті 5 Закону України «пр о підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповн еннями, відповідно до якої пі дприємство створюється згід но з рішенням власника (власн иків) майна чи уповноваженог о ним органу підприємства-за сновника, організації або за рішенням трудового колектив у у випадках і порядку, передб ачених цим Законом та іншими Законами України.

Підписання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 реєстраційних докум ентів ТОВ «Еталонсервіс», то бто вчинення ними дій, направ лених на створення суб' єкту підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, д озволило невстановленим слі дством особам здійснювати не законну діяльність, прикрива ючись фактом реєстрації вказ аного підприємства. Використ овуючи ТОВ «Еталонсервіс» д ля прикриття незаконної діял ьності, невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь складати підроблені господ арські угоди та підроблені п ервинні документи, фактично не здійснюючи господарської діяльність, пов' язаної з ви робництвом продукції, викона нням робіт, наданням послуг ч и заняття торгівлею, підпису ючи ці документи від імені ди ректора ТОВ «Еталонсервіс» ОСОБА_2 та засвідчуючи пе рвинні документи печаткою ТО В «Еталонсервіс», яка постій но знаходилася у невстановле них слідством осіб.

Створене ОСОБА_1 та ОС ОБА_2 ТОВ «Еталонсервіс», йо го печатка та реквізити, вико ристовувались невстановлен ими особами для незаконного отримання ліцензії серії АА № 744471 від 11.12.2003 року на здійснення будівельної діяльності ТОВ "Еталонсервіс".

Так, невстановлені особи, з метою надання вигляду законн ості своїм діям, пов'язаним з с кладанням угод по проведенн ю ремонтно-будівельних робіт від імені директора ТОВ «Ета лонсервіс» ОСОБА_2, з мето ю отримання ТОВ «Еталонсерві с» (код ЄДРПОУ 32594759) ліцензії на здійснення будівельної діял ьності, в невстановленому сл ідством місті, склали та нада ли до відділу ліцензування т а атестації будівельної діял ьності Державного комітету У країни з будівництва та архі тектури, розташованого за ад ресою: м. Київ, бульвар Лесі Ук раїнки, 26, передбачені п. 21 Пост анови Кабінету Міністрів Укр аїни «Про затвердження перел іку документів, які додаютьс я до заяви про видачу ліцензі ї для окремого виду господар ської діяльності» № 756 від 04.07.2001 р оку зі змінами та доповнення ми: заяву про видачу ліцензії від 10.12.2003 року, додаток № 4 до заз наченої заяви - «Професійна структура та рівень кваліфі кації персоналу А. Інженерно -технічних працівників, з зав ідомо неправдивими відомост ями щодо працюючих на ТОВ «Ет алонсервіс» та інші документ и, що також є додатками до цієї заяви, засвідчивши їх печатк ою ТОВ «Еталонсервіс» та під писами невстановлених осіб в ід імені ОСОБА_2, про що сві дчить висновок № 6143 судово-поч еркознавчої експертизи від 2 8.10.2004 року.

На підставі зазначених док ументів Державним комітетом України з будівництва та арх ітектури ТОВ «Еталонсервіс» видано ліцензію на здійснен ня будівельної діяльності се рії АА № 744471 від 11.12.2003 року, що дало змогу невстановленим особам від імені ОСОБА_2, як дирек тора ТОВ «Еталонсервіс», скл адати господарські угоди від ТОВ «Еталонсервіс» та підро блені первинні документи, як і нібито свідчать про викона ні роботи ТОВ «Еталонсервіс» , що в дійсності товариством н е виконувались.

Невстановлені слідством о соби, з метою вчинення дій, нап равлених на незаконну приват изацію на користь НВК ТОВ «Те кт-Приват» нежилих приміщень площею 8481,40 кв.м., розташованих в м. Києві по Львівський площі, 8-а, в підтвердження вартості виконаних робіт ТОВ «Еталон сервіс», склали та надали на затвердження до ДП «Управлін ня по експлуатації адмінбуди нків податкових органів Укра їни у м. Києві" та РВ Фонду держ авного майна України по м. Киє ву підроблений приватизацій ний документ ТОВ «Еталонсерв іс» - договірний кошторисний розрахунок вартості ремонтн о-будівельних робіт в торгів ельних приміщеннях за адресо ю - Львівська площа, 8-а, літер а А (2004 рік) щодо виконаних ремо нтно-будівельних робіт в цих нежилих приміщеннях вартіст ю 1.709.474 грн., що становило більше ніж 25% залишкової вартості ор ендованих НВК ТОВ «Тект-Прив ат» нежилих приміщень, а тако ж інші первинні документи, ск ладені від ТОВ «Еталонсервіс ».

Таким чином, шляхом викорис тання підроблених документі в ТОВ «Еталонсервіс» надало змогу Регіональному відділе нню Фонду державного майна У країни по м. Києву на підставі заяви орендаря - НВК ТОВ «Те кт-Приват», відповідно Наказ у від 20.05.2004 року № 972, включити до переліку об'єктів державної власності групи А, що підляга ють приватизації шляхом вику пу нежилі приміщення площею 8481,40 кв. м., розташованих в м. Києв і по Львівський площі, 8-а та ук ласти 23.06.2004 року з НВК ТОВ «Тект -Приват» договір купівлі-про дажу нежилих приміщень держа вної власності шляхом викупу № 982, відповідно якого вартіст ь нежилих приміщень з урахув анням ПДВ становила 20 296 554,4 грн., що є великим розміром.

В судовому засіданні проку рор заявив клопотання про зв ільнення ОСОБА_1 від кримі нальної відповідальності у з в"язку із закінченням строкі в давності.

Суд, заслухавши думку обвин уваченого, який підтримав кл опотання, перевіривши, що обв инуваченому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідал ьності з нереабілітуючих під став, що його позиція є добров ільною і істинною, прийшов до висновку, що клопотання підл ягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п 2 ч.1 ст. 237 КПК України , у справі, що надійшла від про курора, суддя з'ясовує щодо ко жного з обвинувачених, чи нем ає підстав для закриття спра ви або її зупинення.

Згідно ч.2 ст.11-1 КПК України, су д в судовому засіданні за ная вності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК Украї ни, закриває кримінальну спр аву у зв' язку з закінченням строків давності у випадках , коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

ОСОБА_1 скоїв злочини пере дбачені ч.2 ст. 205 КК України 11 сер пня 2003 року.

Згідно вимог ст.49 КК України , особа звільняється від крим інальної відповідальності, я кщо з дня вчинення злочину ми нули встановленні законодав ством строки давності.

Згідно п.3 ч.1 ст. 49 КК України , особу не може бути притягнут о до кримінальної відповідал ьності, якщо з дня вчинення зл очину минуло п' ять років, як що за його вчинення може бути згідно з законом призначено покарання у виді позбавленн я волі на строк не більше п"яти років.

Таким чином, по злочину пере дбаченому ч.2 ст 205 КК України, в становлено пятирічний строк давності.

У зв"язку викладеним, строк давності щодо злочину ОСОБ А_1, за який він притягується до кримінальної відповідаль ності, розпочався у день скоє ння злочинів 11 серпня 2003 року і закінчився 11 серпня 2008 року.

Оскільки на час заявлення п рокурором клопотання з часу вчинення ОСОБА_1 11 серпня 20 03 року злочину передбаченого ч. 2 ст 205 КК України пройшло біл ьше п"яти років і обвинувачен ий бажає бути звільненим від кримінальної відповідально сті з нереабілітуючих підста в, ОСОБА_1 згідно вимог ч.1 с т. 49 КК України підлягає звіль ненню від кримінальної відпо відальності у зв"язку із закі нченням строків давності, а с права відносно нього згідно вимог ст. 11-1 КПК України підляг ає закриттю.

Згідно вимог ст. 93 КПК Україн и з обвинуваченого ОСОБА_1 підлягають стягненню судов і витрати на проведення судо вої-почеркознавчої експерти зи, з чим останній погоджуєть ся.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 49, 205 ч.2 КК України , ст. 11-1, 237 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кр имінальної відповідальност і за вчинення злочину передб аченого ч.2 ст.205 КК України у зв "язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу по обви нуваченню ОСОБА_1 у вчине нні злочину передбаченого ч. 2 ст.205 КК України - закрити у зв "язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у виді підписки пр о невиїзд - скасувати.

Речові докази, які зберігаю ться при матеріалах справи - з алишити для подальшого збері гання у справі.

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть КНДІСЕ витрати за прове дення експертизи у розмірі 1611 грн. 00 коп. шляхом перерахуван ня коштів на розрахунковий р ахунок експертної установи ( Том 1 а.с.77).

Постанова може бути оскарж ена в Апеляційний суд міста К иєва через Подільський район ний суд міста Києва протягом семи діб з моменту її проголо шення.

СУДДЯ Павленко О. О.