Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-72/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-72/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" січня 2011 р. суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглян увши подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта АТ «ПроКреди т Банк»м. Київ (МФО 320984), - ТОВ «Мар кетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621 та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києва майор міліц ії Сміх В.В. за згодою перш ого заступника прокурора м. К иєва державного радника юст иції 3 класу В.В. Молодика, з вернувся до суду з поданням п ро розкриття банківської тає мниці клієнта АТ «ПроКредит Банк»м. Київ (МФО 320984), - ТОВ «Марк етинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 355 73621 та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю.

Подання обґрунтоване тим , що за результатами даної слі дчої дії можуть бути вилучен і документи, які мають значен ня для встановлення істини в кримінальній справі № 20-3899, яка 15.12.2010 порушена відносно ОСОБ А_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та невст ановлених осіб за фактом зам аху на заволодіння чужим май ном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-о бчислювальної техніки в особ ливо великих розмірах, підро бленні та використанні підро бленого документу на переказ , вчиненого за попередньою зм овою групою осіб, підробленн я з метою використання та вик ористання підробленого доку менту, який видається чи посв ідчується підприємством яке має право видавати та посвід чувати такий документ, вчине ного за попередньою змовою г рупою осіб та вчинення несан кціонованих дій з інформаціє ю яка обробляється в автомат изованих системах, за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

Вивчивши доводи подання, д ослідивши необхідні для вирі шення порушеного питання мат еріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підл ягає повному задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти ТОВ «Маркетинг Сіті Гру п»ЄДРПОУ 35573621 знаходя ться в АТ «ПроКредит Банк»м. К иїв (МФО 320984) і мають значення дл я встановлення фактичних обс тавин події в даній кримінал ьній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю з метою пер евірки всіх обставин проведе ння фінансових та господарсь ких операцій ТОВ «Маркетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621, вста новлення осіб, які причетні д о діяльності цього підприємс тва або яким відомі обставин и, які відносяться до справи, в илучення документів, які є до казами в кримінальній справі , проведення судово-бухгалте рських і криміналістичних ек спертиз, перевірки показів с відків, наявності на рахунка х коштів з 01.01.2010 року по сьогодн ішній день які можуть слугув ати для відшкодування збиткі в нанесених потерпілим.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність ”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України , -

постановив:

Подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта АТ «ПроКреди т Банк»м. Київ (МФО 320984), - ТОВ «Мар кетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621 та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю - задовольни ти повність.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУМВС України в м. Ки єва майору міліції Сміху В. В. проведення виїмки в АТ «П роКредит Банк»м. Київ (МФО 320984), д окументів які містять банків ську таємницю стосовно його клієнта ТОВ «Маркетинг Сіт і Груп»ЄДРПОУ 35573621, а саме:

- реєстраційних докум ентів, юридичної та кредитни х справ ТОВ «Маркетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621;

- повідомлень про відк риття рахунків, в тому числі в нутрибанківських, кредитних , депозитних, для операцій з го тівковими коштами та цінними паперами та інших видів раху нків ТОВ «Маркетинг Сіті Гр уп»ЄДРПОУ 35573621;

- копії паспортів засн овників та службових осіб ТО В «Маркетинг Сіті Груп»Є ДРПОУ 35573621;

- карток із зразками пі дписів керівників та відбитк ом печатки ТОВ «Маркетинг С іті Груп»ЄДРПОУ 35573621;

- листів, заяв та інших документів, наданих службови ми особами ТОВ «Маркетинг С іті Груп»ЄДРПОУ 35573621, для від криття чи закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Мар кетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621, щодо надання повноважень іншим особам подавати до бан ківської установи платіжні д оручення, отримувати кошти, в иписки банку, тощо;

- виписок про рух грошо вих коштів по рахунку № 260040105536 в н аціональній та іноземній вал ютах, та всім кредитним і депо зитним рахункам які належать ТОВ «Маркетинг Сіті Груп »ЄДРПОУ 35573621, з інформацією про : точний час надходження та пе рерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишо к грошових коштів на кінець т а початок банківського дня; п ризначення платежів; розраху нкові (поточні) рахунки юриди чних (фізичних) осіб - контраге нтів ТОВ «Маркетинг Сіті Гр уп»ЄДРПОУ 35573621, їх коди ЄДРПО У та банківські установи, в як их вони відкриті за період з 01 .01.2010 по сьогоднішній день, в дру кованому та електронному виг ляді;

- касових ордерів про в идачу готівки, квитанцій, чек ів про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- договорів на встанов лення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документа ції щодо проведення працівни ками банку інсталяції на ком п' ютер ТОВ «Маркетинг Сіт і Груп»ЄДРПОУ 35573621, вказаної системи, включаючи місце про ведення вказаної операції;

- виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з' єднання системи “Банк-Клієнт ” між комп' ютером банку і ко мп' ютером ТОВ «Маркетинг Сіті Груп»ЄДРПОУ 35573621, з зазн аченням часу і дати проведен ня вказаних з' єднань, за пер іод з часу відкриття рахункі в по теперішній час;

- договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаним рахунк ам ТОВ «Маркетинг Сіті Груп »ЄДРПОУ 35573621, та придбання і п родажу цінних паперів за пер іод з 01.01.2010 по сьогоднішній ден ь;

- вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- інформації щодо пров едення моніторингу по операц іям, що йому підлягають, підтв ерджуючих документів з цього приводу;

- документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а платіжної банківської карт ки), що стали підставою для вид ачі пластикових платіжних ка рток клієнта.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя О.Ф.Малинников