Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-70/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-70/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" січня 2011 р. суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглян увши подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта ВАТ «УніКред ит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Фе нисія»ЄДРПУО 34729308 та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києва майор міліц ії Сміх В.В. за згодою перш ого заступника прокурора м. К иєва державного радника юст иції 3 класу В.В. Молодика, з вернувся до суду з поданням п ро розкриття банківської тає мниці клієнта ВАТ «УніКреди т Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Фен исія»ЄДРПУО 34729308 та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим , що за результатами даної слі дчої дії можуть бути вилучен і документи, які мають значен ня для встановлення істини в кримінальній справі № 20-3899, яка 15.12.2010 порушена відносно ОСОБ А_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та невст ановлених осіб за фактом зам аху на заволодіння чужим май ном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-о бчислювальної техніки в особ ливо великих розмірах, підро бленні та використанні підро бленого документу на переказ , вчиненого за попередньою зм овою групою осіб, підробленн я з метою використання та вик ористання підробленого доку менту, який видається чи посв ідчується підприємством яке має право видавати та посвід чувати такий документ, вчине ного за попередньою змовою г рупою осіб та вчинення несан кціонованих дій з інформаціє ю яка обробляється в автомат изованих системах, за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

Вивчивши доводи подання, д ослідивши необхідні для вирі шення порушеного питання мат еріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підл ягає повному задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308 з находяться в ВАТ «УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744) і мають зн ачення для встановлення факт ичних обставин події в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю з метою пер евірки всіх обставин проведе ння фінансових та господарсь ких операцій ТОВ «Фенисія»ЄД РПУО 34729308, встановлення осіб, як і причетні до діяльності цьо го підприємства або яким від омі обставини, які відносять ся до справи, вилучення докум ентів, які є доказами в кримін альній справі, проведення су дово-бухгалтерських і кримін алістичних експертиз, переві рки показів свідків, наявнос ті на рахунках коштів з 01.01.2010 ро ку по сьогоднішній день які м ожуть слугувати для відшкоду вання збитків нанесених поте рпілим.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність ”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України , -

постановив:

Подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта ВАТ «УніКред ит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Фе нисія»ЄДРПУО 34729308 та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю - задовольнити повність.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУМВС України в м. Ки єва майору міліції Сміху В. В. проведення виїмки в ВАТ « УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744 ), документів які містять банк івську таємницю стосовно йог о клієнта ТОВ «Фенисія»ЄДРПУ О 34729308, а саме:

- реєстраційних докум ентів, юридичної та кредитни х справ ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308;

- повідомлень про відк риття рахунків, в тому числі в нутрибанківських, кредитних , депозитних, для операцій з го тівковими коштами та цінними паперами та інших видів раху нків ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308;

- копії паспортів засн овників та службових осіб ТО В «Фенисія»ЄДРПУО 34729308;

- карток із зразками пі дписів керівників та відбитк ом печатки ТОВ «Фенисія»ЄДРП УО 34729308;

- листів, заяв та інших документів, наданих службови ми особами ТОВ «Фенисія»ЄДРП УО 34729308, для відкриття чи закрит тя рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фен исія»ЄДРПУО 34729308, щодо надання повноважень іншим особам по давати до банківської устано ви платіжні доручення, отрим увати кошти, виписки банку, то що;

- виписок про рух грошо вих коштів по рахунку № 26008010003149 в національній та іноземних в алютах, та всім кредитним і де позитним рахункам які належа ть ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308, з і нформацією про: точний час на дходження та перерахування г рошових коштів по вказаним р ахункам; залишок грошових ко штів на кінець та початок бан ківського дня; призначення п латежів; розрахункові (поточ ні) рахунки юридичних (фізичн их) осіб - контрагентів ТОВ «Фе нисія»ЄДРПУО 34729308, їх коди ЄДРП ОУ та банківські установи, в я ких вони відкриті за період з 01.01.2010 по сьогоднішній день, в др укованому та електронному ви гляді;

- касових ордерів про в идачу готівки, квитанцій, чек ів про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- договорів на встанов лення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документа ції щодо проведення працівни ками банку інсталяції на ком п' ютер ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308, вказаної системи, включаю чи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з' єднання системи “Банк-Клієнт ” між комп' ютером банку і ко мп' ютером ТОВ «Фенисія»ЄДР ПУО 34729308, з зазначенням часу і да ти проведення вказаних з' єд нань, за період з часу відкрит тя рахунків по теперішній ча с;

- договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаним рахунк ам ТОВ «Фенисія»ЄДРПУО 34729308, та придбання і продажу цінних п аперів за період з 01.01.2010 по сьог однішній день;

- вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- інформації щодо пров едення моніторингу по операц іям, що йому підлягають, підтв ерджуючих документів з цього приводу;

- документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а платіжної банківської карт ки), що стали підставою для вид ачі пластикових платіжних ка рток клієнта.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя : О.Ф.Малинни ков