Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1209/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1209/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання слідчого слі дчого відділу Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Шевченківського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві Коло мієць В.І., за згодою заступн ика прокурора Шевченківсько го району м. Києва Мілевськ ого А.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я у ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465 ), у якому відкрито рахунок ТОВ «Будівельне управління «МЖК -1» ( код за ЄДРПОУ 33786281), виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, посила ючись на те, що СВ Шевченківсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві на даний час проводиться д осудове слідство по кримінал ьній справі, яка порушена за о знаками складу злочину, пере дбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, пе ревіривши матеріали криміна льної справи, суд вважає, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході дос удового слідства даних вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х, які знаходяться у ПАТ Банк « Контракт»(МФО 322465) стосовно ТОВ «Будівельне управління «МЖК -1»( код за ЄДРПОУ 33786281) і становля ть банківську таємницю, міст яться дані, які мають доказов е значення, а без розкриття ба нківської таємниці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спос іб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахунк ового рахунку ТОВ «Будівельн е управління «МЖК-1» ( код за ЄД РПОУ 33786281) в межах порушеної кри мінальної справи неможливо.

На підставі викладен ого та беручи до уваги, що доку менти, які знаходяться в прим іщенні ПАТ Банк «Контракт»(М ФО 322465), необхідні для встановл ення істини по справі, керуюч ись ст. 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчо го відділу Шевченківського Р У ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю в адміністративних приміщенн ях ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465) задовольнити.

ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465) р озкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідч ого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломійцю В.І. (або за його до рученням) провести виїмку до кументів, що становлять банк івську таємницю та знаходять ся в приміщенні ПАТ Банк «Кон тракт»(МФО 322465), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Воздви женська, буд. 58, пов' язаних з в ідкриттям та функціонування м банківського рахунку ТОВ « Будівельне управління «МЖК -1»( код за ЄДРПОУ 33786281), а саме:

- облікову справу ТОВ «Буд івельне управління «МЖК-1»(ко д за ЄДРПОУ 33786281) з копіями пасп ортів засновників та службов их осіб,

- банківські картки зі зразк ами підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Бу дівельне управління «МЖК-1»( к од за ЄДРПОУ 33786281),

- листи, заяви та інші докуме нти, надані службовими особа ми ТОВ «Будівельне управлінн я «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) для в ідкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 260230004774 ТОВ «Будівельне управління «МЖК -1»( код за ЄДРПОУ 33786281), угоди та і нші документи, пов' язані з п роведенням банківських опер ацій,

- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рах унку № 260230004774 ТОВ «Б удівельне управління «МЖК-1» ( код за ЄДРПОУ 33786281), а також техн ічну документацію щодо прове дення працівниками банку інс таляції на комп' ютер вказа ної системи, включаючи місце проведення вказаної операці ї, а також інформацію, яка свід чить про номера телефонів, з я ких проходило з' єднання сис теми “Клієнт-Банк” з комп' ю тера ТОВ «Будівельне управлі ння «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) з б анком,

- документів, які свідчать про отримання від працівник ів банку електронної картки зі зразками підпису службови х осіб ТОВ «Будівельне управ ління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281 ) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином р оздруківку руху грошових кош тів по рахунку № 260230004774 ТОВ «Буд івельне управління «МЖК-1»( ко д за ЄДРПОУ 33786281) з повною розши фровкою реквізитів контраге нтів (назва контрагента, код Є ДРПОУ, номер рахунку, дата та п ризначення платежу) з момент у відкриття вказаного рахунк у по теперішній час (як в елект ронному вигляді, так і на папе рі),

- платіжні документи (доруче ння), надані ТОВ «Будівельне у правління «МЖК-1»( код за ЄДРПО У 33786281) у банк для перерахування коштів за період з моменту ві дкриття вказаних рахунків по теперішній час.

- доручення, заявки на видач у готівкових грошових коштів , грошові чеки по яких отримув али кошти посадові особи ТОВ «Будівельне управління «МЖК -1»(код за ЄДРПОУ 33786281) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час,

- зовнішньо - економічні кон тракти з додатками, інвойсам и, специфікаціями та ВМД, заяв ки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Будівельне упра вління «МЖК-1»(код за ЄДРПОУ 33786 281) за період з моменту відкрит тя вказаних рахунків по тепе рішній час,

- векселі, депозитні сертифі кати, що мають відношення до г осподарчої діяльності ТОВ «Б удівельне управління «МЖК-1» (код за ЄДРПОУ 33786281).

- копії записів із книги ви дачі перепусток, де зазначен а інформація про відвідуванн я банку службовими особами Т ОВ «Будівельне управління «М ЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), оригіна ли перепусток, що видавались службовим особам ТОВ «Будів ельне управління «МЖК-1»( код з а ЄДРПОУ 33786281).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя : О.Ф .Малинников.