Постанова
від 26.07.2011 по справі 4-1209/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1209/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

26 июля 2011г. следовател ь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области Гасан Д.А., о братился в суд с представлен ием о проведении обыска по ме сту жительства ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_2, проживающего п о адресу: АДРЕСА_1, мотивир уя свое представление тем, чт о в ходе следствия получены д анные, свидетельствующие о т ом, что последний причастен к регистрации и приобретению указанных субъектов предпри нимательской деятельности, а также дальнейшему их исполь зованию для прикрытия незако нной деятельности, в связи с ч ем у него по месту жительства могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющи е значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представлени е следователя, материалы уго ловного дела, суд приходит к в ыводу, что представление сле дователя подлежит удовлетво рению, так как в материалах уг оловного дела имеется достат очно данных полагать, что по м есту жительства гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающе го по адресу: АДРЕСА_1, могу т находиться документы, пред меты (печати и др.), имеющие зна чение для расследования угол овного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по ме сту жительства гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире п о адресу: АДРЕСА_1, зарегис трированной на ОСОБА_3, О СОБА_2 с целью обнаружения д окументов, предметов (печате й, компьютерной техники) имею щих значение для установлени я истины по делу.

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения обыска.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев

СудЛенінський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення26.07.2011
Оприлюднено27.10.2011
Номер документу18746446
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1209/11

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 08.09.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шелєхова Г. В.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 31.08.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Біднина О. В.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 08.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 10.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні