Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1212/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1212/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання слідчого слі дчого відділу Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Шевченківського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві Коло мієць В.І., за згодою заступн ика прокурора Шевченківсько го району м. Києва Мілевськ ого А.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я у СФАТ «Банк Таврика»у м. Сев астополь (МФО 324377), у якому відкр ито рахунки ТОВ «НСЛ»(код ЄДР ПОУ 32774254), виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю, посилаючись на те, що СВ Ш евченківського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві на даний час пр оводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка п орушена за ознаками складу з лочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, пе ревіривши матеріали криміна льної справи, суд вважає, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході дос удового слідства даних вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х, які знаходяться у СФАТ «Бан к Таврика»у м. Севастополь (МФ О 324377) стосовно ТОВ «НСЛ»(код ЄД РПОУ 32774254) і становлять банківс ьку таємницю, містяться дані , які мають доказове значення , а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можл иво.

Одержати в інший спос іб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахунк ових рахунків ТОВ «НСЛ»(код Є ДРПОУ 32774254) в межах порушеної кр имінальної справи неможливо .

На підставі викладен ого та беручи до уваги, що доку менти, які знаходяться в прим іщенні СФАТ «Банк Таврика»у м. Севастополь (МФО 324377), необхід ні для встановлення істини п о справі, керуючись ст. 62 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 К ПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчо го відділу Шевченківського Р У ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю в адміністративних приміщенн ях СФАТ «Банк Таврика»у м. Сев астополь (МФО 324377) задовольнити .

СФАТ «Банк Таврика»у м. Сева стополь (МФО 324377) розкрити банк івську таємницю та дозволити слідчому слідчого відділу Ш евченківського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Коломійцю В.І . (або за його дорученням) про вести виїмку документів, що с тановлять банківську таємни цю та знаходяться в приміщен ні СФАТ «Банк Таврика»у м. Севастополь (МФО 324377), розташованому за адресою : м. Севастополь, вул. Рєпіна, бу д. 1, пов' язаних з відкриттям та функціонуванням банківсь ких рахунків ТОВ «НСЛ»(код ЄД РПОУ 32774254), а саме:

- облікову справу ТОВ «НСЛ »(код ЄДРПОУ 32774254) з копіями пас портів засновників та службо вих осіб,

- банківські картки зі зразк ами підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «НС Л»(код ЄДРПОУ 32774254),

- листи, заяви та інші докуме нти, надані службовими особа ми ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254) для відкриття рахунків, договор и на відкриття рахунків № 26003301267 9 та № 260693012679 ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254), угоди та інші документи, п ов' язані з проведенням банк івських операцій,

- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рах ункам № 2600 33012679 та № 260693012679 ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПО У 32774254), а також технічну докумен тацію щодо проведення праців никами банку інсталяції на к омп' ютер вказаної системи , включаючи місце проведення вказаної операції, а також ін формацію, яка свідчить про но мера телефонів, з яких проход ило з' єднання системи “Кліє нт-Банк” з комп' ютера ТОВ «Н СЛ»(код ЄДРПОУ 32774254) з банком,

- документів, які свідчать про отримання від працівник ів банку електронної картки зі зразками підпису службови х осіб ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 3277 4254) для підключення до систем и “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином р оздруківки руху грошових кош тів по рахунку № 260033012679 ТОВ «НСЛ »(код ЄДРПОУ 32774254) з повною розш ифровкою реквізитів контраг ентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з момен ту відкриття вказаних рахунк ів по теперішній час (як в елек тронному вигляді, так і на пап ері),

- завіреної належним чином р оздруківки руху грошових кош тів по рахунку № 260693012679 ТОВ «НСЛ» (код ЄДРПОУ 32774254) з повною розши фровкою реквізитів контраге нтів (назва контрагента, код Є ДРПОУ, номер рахунку, дата та п ризначення платежу) з момент у відкриття вказаних рахункі в по теперішній час (як в елект ронному вигляді, так і на папе рі) ,

- платіжні документи (доруче ння), надані ТОВ «НСЛ»(код ЄДРП ОУ 32774254) у банк для перерахуванн я коштів за період з моменту в ідкриття вказаних рахунків п о теперішній час.

- доручення, заявки на видач у готівкових грошових коштів , грошові чеки по яких отримув али кошти посадові особи ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254) за період з моменту відкриття вказани х рахунків по теперішній час ,

- зовнішньо - економічні кон тракти з додатками, інвойсам и, специфікаціями та ВМД, заяв ки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32 774254) за період з моменту відкри ття вказаних рахунків по теп ерішній час,

- векселі, депозитні сертифі кати, що мають відношення до г осподарчої діяльності ТОВ «Н СЛ»(код ЄДРПОУ 32774254).

- копії записів із книги ви дачі перепусток, де зазначен а інформація про відвідуванн я банку службовими особами Т ОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254), оригін али перепусток, що видавалис ь службовим особам ТОВ «НСЛ» (код ЄДРПОУ 32774254).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя : О.Ф.Ма линников.