Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1251/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1251/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ПП «Алакран »з метою встановлення фактич ного обігу грошових коштів т а кінцевого їх отримувача.

Слідством встановле но, що в Одеській обласній дир екції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(Базове відділення) ( МФО 328351), за адресою: м. Одеса, вул . Велика Арнаутська, 20, знаходя ться відомості про рух кошті в по рахунку №26002136857, що нал ежить ПП «Алакран»(код ЄДРПО У 35565647), а саме відомості про рух коштів з розшифровкою контр агентів, призначенням платеж у, датою платежу, часом провед ення платежу, номером платіж ного документа, сумою платеж у, а також із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документ у (номер або інші символи, що в икористовуються для ідентиф ікації транзакції) за період з 25.06.2008 по 28.04.2011, та які мають значе ння речових доказів по кримі нальній справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таєм ницю ПП «Алакран»(код ЄДРПОУ 35565647), для подальшого проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю та знаходяться в Одеській обла сній дирекції ВАТ «Райффай зен Банк Аваль»(Базове відд ілення) (МФО 328351).

Дозволити співробіт никам податкової міліції про вести виїмку в Одеській обла сній дирекції ВАТ «Райффай зен Банк Аваль»(Базове відд ілення) (МФО 328351), документів клі єнта банка: ПП «Алакран»(код Є ДРПОУ 35565647), а саме:

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 25.06.2008 по 28.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахунку №26002136857 (по видам ва лют), який належить ПП «Алакра н»(код ЄДРПОУ 35565647).

2. договорів на відк риття та обслуговування раху нків ПП «Алакран»(код ЄДРПОУ 35565647).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ПП «Алакран »(код ЄДРПОУ 35565647).

4. реєстраційних докум ентів ПП «Алакран»(код ЄДРПО У 35565647), які надавались при відкр итті рахунку.

5. Відповідних дого ворів на отримання кредиту а бо відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інш их цінностей) та матеріалів к редитних справ про надання т а обслуговування кредитів на даних ПП «Алакран»(код ЄДРПО У 35565647) в Одеській обласній дире кції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(Базове відділення) (МФ О 328351) за період з 25.06.2008 по 28.04.2011.

Проведення виїмк и доручити співробітникам по даткової міліції.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О .Ф.Малинников.