4-1251/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г. Донецк 18 апрел я 2011 года
Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела№ 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч.2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Из представления след ователя следует, что примерн о в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуст ановленное лицо, осознавая п ротивоправный характер свои х действий, действуя умышлен но, повторно, используя компь ютерную технику, путем внесе ния заведомо ложных сведений , полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.
Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез», ОО О «Струм»и ряд других субъек тов предпринимательской дея тельности (СПД и юридических лиц) занимаются незаконной д еятельностью направленной н а оказание услуг предприятия м различных форм собственнос ти по незаконному формирован ию и возмещению налога на доб авленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НД С, при проведении экспортно-и мпортных операций, транзиту и переводу безналичных денеж ных, средств в наличные.
Указанные предприятия п о местам регистрации не нахо дятся и фактически их офисно е помещение расположено по а дресу: АДРЕСА_1, переобору дованные в одно помещение, гд е могут находиться печати, фи нансово-хозяйственные докум енты свидетельствующие о нез аконной деятельности ООО «Ин терпласт-Синтез», ООО «Струм »и других предприятий, а такж е денежные средства, добытые преступным путем и иные пред меты и документы, имеющие док азательственное значение по уголовному делу.
18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согла сованным с заместителем прок урора Донецкой области, о про ведении обыска в данном офис ном помещении.
Принимая во внимание, что в офисном помещении по указа нному адресу, могут находить ся предметы, документы и черн овые записи, имеющие значени е для установления истины по делу, а также денежные средст ва, добытые преступным путем , руководствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Провести обыск в ква ртирах по адресу: АДРЕСА_1 , переоборудованные в одно по мещение, которые согласно да нных КП БТИ г. Донецка зарегис трированы за ОСОБА_1 и ОС ОБА_2, соответственно, с цель ю обнаружения печатей, черно вых записей, финансово-хозяй ственных документов свидете льствующих о занятии незакон ной деятельностью, а также де нежных средств, добытых прес тупным путем и иных предмето в и документов, имеющих доказ ательственное значение по да нному уголовному делу.
Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.
Судья Ленинского районн ого
суда г. Донецка С.Д .Кутья
Постановление мне объ явлено: " " 2011г.
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 18.04.2011 |
Оприлюднено | 26.09.2011 |
Номер документу | 18223937 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні