Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1627/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1627/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС 3 відділу 1 Управлі ння Головного слідчого управ ління СБ України підполковни ка юстиції Ярифа А.В. про р озкриття банківської таємни ці стосовно клієнта філії ПА Т «Укрексімбанк»у м. Маріупо лі (Донецька область, м. Маріуп оль, вул. Бахчиванджи 5, корп. 1, М ФО - 335957) - приватного підприє мства «ВКФ «Променергосерві с»(м. Маріуполь, ЄДРПОУ - 31577266) та п роведення виїмки в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріупол і оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни підполковник юстиції Я рифа А.В. , за згодою заступни ка Генерального прокурора Ук раїни державного радника юст иції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці стосовно к лієнта філії ПАТ «Укрексімба нк»у м. Маріуполі (Донецька об ласть, м. Маріуполь, вул. Бахчи ванджи 5, корп. 1, МФО - 335957) - прив атного підприємства «ВКФ «Пр оменергосервіс»(м. Маріуполь , ЄДРПОУ - 31577266) та проведення виї мки в філії ПАТ «Укрексімбан к»у м. Маріуполі оригіналів д окументів, що становлять бан ківську таємницю, посилаючис ь на те, що Першим Управлінням Головного слідчого управлін ня СБ України розслідується кримінальна справа № 634 за фак том заволодіння чужим майном - державними грошовими кошт ами невстановленими службов ими особами Фонду соціальног о страхування від нещасних в ипадків на виробництві та пр офесійних захворювань Украї ни, ТОВ «Ріда Стиль»і ПП «Рекл амна компанія «Вектор»за поп ередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах , тобто за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн и.

Вивчивши доводи под ання, дослідивши необхідні д ля вирішення питання матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься д остатні дані про те, що вбачає ться наявність, що в документ ах, які знаходяться у філії ПА Т «Укрексімбанк»у м. Маріупо лі стосовно приватного підп риємства «ВКФ «Променергосе рвіс»(м. Маріуполь, ЄДРПОУ - 31577266 ) і становлять банківську тає мницю, містяться дані, які маю ть доказове значення, а без ро зкриття банківської таємниц і отримати їх не можливо.

Одержати в інший спос іб інформацію стосовно клієн та філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі (Донецька облас ть, м. Маріуполь, вул. Бахчиван джи 5, корп. 1, МФО - 335957) - приватн ого підприємства «ВКФ «Проме нергосервіс» (м. Маріуполь, ЄД РПОУ - 31577266) в межах порушеної кр имінальної справи неможливо .

На підставі викладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС 3 відділу 1 Управл іння Головного слідчого упра вління СБ України підполковн ика юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємн иці стосовно клієнта філії П АТ «Укрексімбанк»у м. Маріуп олі (Донецька область, м. Маріу поль, вул. Бахчиванджи 5, корп. 1, МФО - 335957) - приватного підпри ємства «ВКФ «Променергосерв іс» (м. Маріуполь, ЄДРПОУ - 31577266) та проведення виїмки в філії ПА Т «Укрексімбанк»у м. Маріупо лі оригіналів документів, що становлять банківську таємн ицю - задовольнити.

Розкрити банківську т аємницю стосовно клієнта філ ії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Мар іуполі (Донецька область, м. Ма ріуполь, вул. Бахчиванджи 5, ко рп. 1, МФО - 335957) - приватного під приємства «ВКФ «Променергос ервіс»(м. Маріуполь, ЄДРПОУ - 3157 7266), провести виїмку в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріупол і оригіналів документів щод о:

- стану та руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600600019911, що належать ПП «ВКФ «Пром енергосервіс»(м. Маріуполь, Є ДРПОУ - 31577266) за період з 01.07.2008 р. по 01 .07.2009 р. в повному обсязі, з зазна ченням призначення платежів , номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагент ів;

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахун ків вказаного клієнта (докум ентів щодо відкриття (закрит тя) рахунків, свідоцтв, статут ів, установчих договорів, дов іреностей, довідок, копій пас портів, тощо);

- карток із зразками п ідписів та відбитком печатки ;

- документів щодо над ання кредитів;

- відомостей щодо опе рацій у документальному та е лектронному вигляді (з розши фруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контраг ентів) за рахунками в націона льній та іноземній валюті, як і належать вказаному підприє мству за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підста ві яких здійснювались зараху вання і списання грошових ко штів з вказаних рахунків (роз порядження бухгалтерії, реєс три, копії векселів, договорі в, платіжних доручень, чеків, а ктів та інших відповідних до кументів, які відображають ф інансову діяльність зазначе них клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних папе рів), а у випадку їх відсутност і електронних розрахункових документів (реєстрів), що пода вались до банку вказаними кл ієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документ а, назви ідентифікаційного к оду (номеру) платника та номер у його рахунку, назви та коду б анку платника, назви, ідентиф ікаційного коду (номеру) одер жувача та номеру його рахунк у, назви та коду банку одержув ача, суми та призначення плат ежу за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідча ть про видачу готівкових кош тів (чеки, доручення на отрима ння готівки, та акти перевірк и цільового використання гот івки), а також щодо їх інкасаці ї за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжн их доручень та інших розраху нкових документів щодо ПП «В КФ «Променергосервіс»(м. Мар іуполь, ЄДРПОУ - 31577266) за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р., які зберігаються в архіві електронних докуме нтів філії ПАТ «Укрексімбанк »в м. Маріуполі із зазначення м електронних адрес відправн ика та отримувача грошових к оштів.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя : О.Ф.Малинни ков.