Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1629/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1629/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р.суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС 3 відділу 1 Управлі ння Головного слідчого управ ління СБ України підполковни ка юстиції Ярифа А.В. про р озкриття банківської таємни ці стосовно клієнта філії Дн іпропетровської філії АКІБ « УкрСиббанк»(м. Дніпропетровс ьк, вул. Челюскіна 8, МФО - 306856) - т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Мустанг»(м. Дніп родзержинськ, ЄДРПОУ - 24602229) та проведення виїмки в філії ПА Т «Укрексімбанк»у м. Маріупо лі оригіналів документів, що становлять банківську таємн ицю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни підполковник юстиції Я рифа А.В. , за згодою заступни ка Генерального прокурора Ук раїни державного радника юст иції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці стосовно к лієнта філії Дніпропетровсь кої філії АКІБ «УкрСиббанк»( м. Дніпропетровськ, вул. Челюс кіна 8, МФО - 306856) - товариства з о бмеженою відповідальністю « Мустанг» (м. Дніпродзержинсь к, ЄДРПОУ - 24602229) та проведення в иїмки в філії ПАТ «Укрексімб анк»у м. Маріуполі оригіналі в документів, що становлять б анківську таємницю, посилаюч ись на те, що Першим Управлінн ям Головного слідчого управл іння СБ України розслідуєтьс я кримінальна справа № 634 за фа ктом заволодіння чужим майно м - державними грошовими кош тами невстановленими службо вими особами Фонду соціально го страхування від нещасних випадків на виробництві та п рофесійних захворювань Укра їни, ТОВ «Ріда Стиль»і ПП «Рек ламна компанія «Вектор»за по передньою змовою групою осіб , в особливо великих розмірах , тобто за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн и.

Вивчивши доводи под ання, дослідивши необхідні д ля вирішення питання матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься д остатні дані про те, що вбачає ться наявність, що в документ ах, які знаходяться у філії АК ІБ «УкрСиббанк» (м. Дніпропет ровськ, вул. Челюскіна 8, МФО - 30685 6) стосовно товариства з обме женою відповідальністю «Мус танг»(м. Дніпродзержинськ, ЄД РПОУ - 24602229) і становлять банкі вську таємницю, містяться да ні, які мають доказове значен ня, а без розкриття банківськ ої таємниці отримати їх не мо жливо.

Одержати в інший спос іб інформацію стосовно клієн та філії АКІБ «УкрСиббанк»(м . Дніпропетровськ, вул. Челюск іна 8, МФО - 306856) - товариства з об меженою відповідальністю «М устанг»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 24602229) в межах порушено ї кримінальної справи неможл иво.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС 3 відділу 1 Управл іння Головного слідчого упра вління СБ України підполковн ика юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємн иці стосовно клієнта філії Д ніпропетровської філії АКІБ «УкрСиббанк»(м. Дніпропетро вськ, вул. Челюскіна 8, МФО - 306856) - товариства з обмеженою відпо відальністю «Мустанг»(м. Дні продзержинськ, ЄДРПОУ - 24602229) т а проведення виїмки в філії П АТ «Укрексімбанк»у м. Маріуп олі оригіналів документів, щ о становлять банківську таєм ницю - задовольнити.

Розкрити банківську т аємницю стосовно клієнта філ ії Дніпропетровської філії А КІБ «УкрСиббанк»(м. Дніпропе тровськ, вул. Челюскіна 8, МФО - 3 06856) - товариства з обмеженою відповідальністю «Мустанг» (м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 24602229), провести виїмку в філії в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів докум ентів щодо:

- стану та руху коштів п о розрахунковому рахунку № 2600 7303540000, що належить ТОВ «Мустанг» (м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 24602229) за період з 01.07.2008 р. по 01.07.2009 р. в п овному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номер ів кореспондентських рахунк ів і назвою контрагентів;

- матеріалів справи з юр идичного оформлення рахункі в вказаного клієнта (докумен тів щодо відкриття (закриття ) рахунків, свідоцтв, статутів , установчих договорів, довір еностей, довідок, копій паспо ртів, тощо);

- карток із зразками пі дписів та відбитком печатки;

- документів щодо нада ння кредитів;

- відомостей щодо опера цій у документальному та еле ктронному вигляді (з розшифр уванням їх виду, суми, дати, пр изначення платежу, контраген тів) за рахунками в національ ній та іноземній валюті, які н алежать вказаному підприємс тву за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підстав і яких здійснювались зарахув ання і списання грошових кош тів з вказаних рахунків (розп орядження бухгалтерії, реєст ри, копії векселів, договорів , платіжних доручень, чеків, ак тів та інших відповідних док ументів, які відображають фі нансову діяльність зазначен их клієнтів, у т.ч. операції з к упівлі-продажу цінних папері в), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових д окументів (реєстрів), що подав ались до банку вказаними клі єнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа , назви ідентифікаційного ко ду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду ба нку платника, назви, ідентифі каційного коду (номеру) одерж увача та номеру його рахунку , назви та коду банку одержува ча, суми та призначення плате жу за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідчать про видачу готівкових кошті в (чеки, доручення на отриманн я готівки, та акти перевірки ц ільового використання готів ки), а також щодо їх інкасації за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжних доручень та інших розрахунк ових документів щодо ТОВ «Му станг»(м. Дніпродзержинськ, Є ДРПОУ - 24602229) за період з 01.07.08р. по 01.07.09 р., які зберігаються в архі ві електронних документів Дн іпропетровської філії АКІБ « УкрСиббанк»(м. Дніпропетровс ьк, вул. Челюскіна 8, МФО - 306856) із з азначенням електронних адре с відправника та отримувача грошових коштів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинник ов.