Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1914/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1914/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Крамаренко І.А., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах ГСУ МВС України полковник а міліції Бурлик І.Й., по кр имінальній справі №24-257 про про ведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матер іалів вбачається, що в провад женні старшого слідчого в ос обливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліц ії Бурлик І.Й., знаходитьс я кримінальна справа №24-257, пору шеної за фактом фіктивного п ідприємництва ТОВ «Ново-Світ », код 37351009 ознаками складу злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб' єкта підприємниць кої діяльності (юридичної ос оби) з метою прикриття незако нної діяльності, пов' язаної з мінімізацією податкових з обов' язань для суб' єктів п ідприємницької діяльності, п ереслідуючи корисливі мотив и з отримання незаконних при бутків, зареєстрували за мат еріальну винагороду на ім`я ОСОБА_2 суб' єкт підприємн ицької діяльності ТОВ «Ново- світ», код 37351009, юридична адреса : м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.

У подальшому, ОСОБ А_3 будь-якої участі у здійсн енні фінансово-господарсько ї діяльності ТОВ «Ново-Світ» не приймав, договорів не укла дав, документи податкового т а бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замов ляв, не отримував та ними не ро зпоряджався. Операцій по зар ахування та списанню коштів з рахунків ТОВ «Ново-Світ»не здійснював та готівкові кош ти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у мі сцях позбавлення волі за ст. 30 9 ч. 2 КК України.

Згідно висновку експ ерта збитки державі в резуль таті діяльності ТОВ «Ново-Св іт»у вигляді заниження подат ку на додану вартість за бере зень-квітень 2011 року складают ь 2 297 860 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатков уваний мінімум доходів гром адян на момент вчинення злоч ину та є великим розміром.

За даним фактом, 01.07.2011 ГС У МВС України порушено кримі нальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Розслідування кримін альної справи доручено старш ому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_1 , якого призначено на посаду наказом МВС України від 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Запоріжж і за адресою: м. Запоріжжя, вул . 40 років Радянської України, б уд. 56.

В результаті проведення с лідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб' єктів п ідприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які за реєстровано на території Дні пропетровської, Кіровоградс ької та Одеської областях. Зо крема до таких СПД відносять ся: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Д ніпроснабкомплект», код 36295127, Т ОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП « Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», ко д 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скі деф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетро ліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар », код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», ко д 36961195, ПП Консалтингова компан ія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімс наб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 364 95492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Ка скад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «К аскад-Транссервіс», код 34916439, ТО В «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейс ез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Г рупп», код 36366538, ТОВ «БМ Технолог ія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плю с», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», к од 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», ко д 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500 , ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея- Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Мет ал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Л іга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вініте кс», код 35543974, ПП «Корунд», код 3105197 7, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Гл обус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», к од 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», к од 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групп» , код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь », код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інфор макс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04» , код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Проведеними оперативно-ро зшуковими заходами встановл ено, що одними із організатор ів «конвертаційного»центру виступають громадяни ОСОБ А_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. та О СОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н. Дл я забезпечення діяльності «к онвертаційного»центру член и злочинної групи використов ують ряд автомобілів, право к ерування якими мають декільк а осіб. Одним із таких встанов лено автомобіль марки PORSCHE CAYENNE, д /н НОМЕР_1. Зазначений авто мобіль зареєстровано за гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., право керуванням яким мають ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р .н. та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ _2 р.н.

Відповідно до ст.4 КПК Укра їни слідчий і орган дізнання зобов' язані в межах своєї к омпетенції порушити криміна льну справу в кожному випадк у виявлення ознак злочину, вж ити всіх передбачених заході в до встановлення події злоч ину, осіб, винних у вчиненні зл очину і до їх покарання.

Згідно ст.177 КПК України обшу к проводиться в тих випадках , коли є достатні підстави вва жати, що знаряддя злочину, реч і й цінності, здобуті злочинн им шляхом, а також інші предме ти і документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни в справі чи забезпеченн я цивільного позову, знаходя ться в певному приміщенні аб о місці чи в якої-небудь особи .

Із подання слідчого та нада них суду документів, суд не вб ачає достатніх підстав для з адоволення подання.

На підставі вищевикладе ного, керуючись ст.177 КПК Украї ни,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні поданн я старшого слідчого в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни полковника міліції Бурлик І.Й.,. про проведення обшуку - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя: І.А. Крамаренко