Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1914/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

        

Справа № 4-1914/11

П О С Т А Н О В А  

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ

        Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 10-26729, порушеної по факту за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, направив до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

        Подання обґрунтовує тим, що невстановлені посадові особи ЖБК «Індикатор-10», що розташований в буд. № 10 по  вул. Чорновола в м. Києві, 01 квітня 2010 року без згоди мешканців будинку та правління вказаного ЖБК розірвали договір з КП «ЖЕК «Золотоустівська»на постачання опалення, гарячого та холодного водопостачання та в подальшому нові договори не уклали.

        Після цього з 01 квітня 2010 року отримані грошові кошти від мешканців ЖБК «Індикатор-10»за використані комунальні послуги в сумі 57 744, 27 грн., що знаходились на рахунку ЖБК «Індикатор-10»відкритому в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»на рахунок КП «ЖЕК «Золотоустівська»не перерахували, а шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами та розпорядилась на свій розсуд, чим спричинили значної матеріальної шкоди.

        В ході досудового слідства необхідно дослідити фінансово-господарські операції, які проводились ЖБК «Індикатор-10»(код ЄДРПОУ 23379692) з 01 січня 2010 року по теперішній час по розра хунковому рахунку № 26007030176561.

      Зазначена інформація міститься у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), де від крито рахунок ЖБК «Індикатор-10»№ 26007030176561 у вигляді документів, наданих ЖБК «Індикатор-10»для відкриття та функціонування рахунку, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства, протоколах загальних зборів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру ЖБК «Індикатор-10», керівників, на прями діяльності, електронної інформації щодо операцій проведених по зазначеному рахунку.    

        Враховуючи, що інформація про рух коштів та банківські документи, мають істотне значення для справи, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

        Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,   суд

ПОСТАНОВИВ

        Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), розташованому по вул. Жилянська, 9\11 в м. Києві, на:

        - інформацію про рух грошових коштів (з повним розшифруванням контрагентів, точ них сум та призначень платежів) по розрахунковому рахунку № 26007030176561 ЖБК «Індикатор-10»з 01 січня 2010 року по теперішній час;

        -  всі операції проведені по вказаному рахунку;

        -  інформацію про організаційно-правову структуру ЖБК «Індикатор-10»(код ЄДРПОУ 23379692), його керівників, напрями діяльності;

        - інформацію щодо фінансово-економічного стану ЖБК «Індикатор-10».

        Надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю в примі щенні філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), розташованому по вул. Жилянська, 9\11 в м. Києві, а саме:

        - завіреної належним чином роздруківки руху коштів (з повним розшифруванням, зазначенням повних даних контрагентів, дат поповнень та зняття, точних адрес попов нень та зняття, точних сум, призначень платежів) по розрахунковому рахунку ЖБК «Індикатор-10»№ 26007030176561 з 01 січня 2010 року по теперішній час;

        -  належним чином завірені копії усіх документів юридичної справи ЖБК «Індикатор-10»(код ЄДРПОУ 23379692) у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів ЖБК «Індикатор-10», карток зі зразками підписів, заяв, всіх документів, поданих до банку у зв’язку з відкриттям та функціонуванням розраху нкового рахунку ЖБК «Індикатор-10» № 26007030176561.

       Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя