Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1928/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1928/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В. розглянувши пода ння старшого слідчого в особ ливо важливих справах ГСУ МВ С України полковник міліції Бурлик І.Й. про проведення обшуку, матеріали криміналь ної справи № 24-257, -

ВСТАНОВИВ:

Із наданих суду матеріа лів вбачається, що ГСУ МВС Укр аїни проводиться досудове сл ідство у кримінальній справі № 24-257, порушеної за фактом фікт ивного підприємництва ТОВ «Н ово-Світ», код 37351009, за ознаками складу злочину, передбаченог о ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб'єкта підприємницько ї діяльності (юридичної особ и) з метою прикриття незаконн ої діяльності, пов'язаної з мі німізацією податкових зобов 'язань для суб'єктів підприєм ницької діяльності, переслід уючи корисливі мотиви з отри мання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальн у винагороду на імчя ОСОБА_ 2 суб'єкт підприємницької д іяльності ТОВ «Ново-світ», ко д 37351009, юридична адреса: м. Одеса , вул. Чорноморського козацтв а, 34.

У подальшому, ОСОБА_2. б удь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської дія льності ТОВ «Ново-Світ»не пр иймав, договорів не укладав, д окументи податкового та бухг алтерського обліків не запов нював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоря джався. Операцій по зарахува ння та списанню коштів з раху нків ТОВ «Ново-Світ»не здійс нював та готівкові кошти не о тримував.

Проведеними заходами вста новлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.201 1 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.

Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ «Ново-Світ»у вигляді заниження податку н а додану вартість за березен ь-квітень 2011 року складають 2 297 8 60 грн., що у тисячу і більше разі в перевищує неоподатковуван ий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину т а є великим розміром.

За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальн у справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК Украї ні.

Розслідування кримінально ї справи доручено старшому с лідчому ГСУ МВС України полк овнику міліції Бурлику І. И ., якого призначено на посад у наказом МВС України від 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Запоріж жі за адресою: м. Запоріжжя, ву л. 40 років Радянської України, буд. 56.

В результаті проведення сл ідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб'єктів під приємницької діяльності з оз наками фіктивності, які заре єстровано на території Дніпр опетровської, Кіровоградськ ої та Одеської областях. Зокр ема до таких СПД відносяться : ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Дні проснабкомплект», код 36295127, ТОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ « Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП «Ві ра-06», код 34365223, ПП «Панадор», код 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скід еф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетрол іум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар» , код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», код 36961195, ПП Консалтингова компані я «Крок», код 30443496, ПП «Промхімсн аб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 3649549 2, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Ф ірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Каск ад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «Кас кад-Транссервіс», код 34916439, ТОВ « Картман», код 37212772, ТОВ «Спейсез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Гру пп», код 36366538, ТОВ «БМ Технологія », код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плюс» , код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», код 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», код 3 6796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500, Т ОВ «ТПК Укрпромінвест», код 351 13518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ « Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея-Тр анссервіс», код 37231923, ТОВ «Метал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Ліг а-Новва», код 37351061, ТОВ «Вінітекс », код 35543974, ПП «Корунд», код 31051977, ТО В ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Глобу с», код 31965111, МП ТОВ «Омега», код 20 972484, ТОВ «Раден-Метсервис», код 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групи», к од 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь» , код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інформ акс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04», код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Проведеними оперативно-ро зшуковими заходами встановл ено, що одним із організаторі в «конвертаційного»центру в иступає гр. ОСОБА_5, ІНФО РМАЦІЯ_1 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, згідно реєстраці йних даних, ОСОБА_5 виступ ає директором та засновником директор ТОВ ТПК «Укрпромін вест», реквізити якого викор истовуються учасниками «кон вертаційного»центру у злочи нній діяльності.

Орган до судового слідства у поданні просить надати доз віл на проведення обшуку за м ісцем реєстрації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народже ння, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення бухгалтерсь ких та податкових документів , чорнових записів, печаток та штампів суб'єктів підприємн ицької діяльності, оргтехнік а та інших предметів, які мают ь значення для розслідування кримінальної справи.

Вивчивши матеріали, суд вва жає, що подання задоволенню н е підлягає з наступних підст ав.

Відповідно до ст. 4 КПК Укра їни слідчий і орган дізнання зобов' язані в межах своєї к омпетенції порушити криміна льну справу в кожному випадк у виявлення ознак злочину, вж ити всіх передбачених заході в до встановлення події злоч ину, осіб, винних у вчиненні зл очину і до їх покарання.

Згідно ст. 177 КПК України обшу к проводиться в тих випадках , коли є достатні підстави вва жати, що знаряддя злочину, реч і й цінності, здобуті злочинн им шляхом, а також інші предме ти і документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни в справі чи забезпеченн я цивільного позову, знаходя ться в певному приміщенні аб о місці чи в якої-небудь особи .

Суду не надано доказів тог о, що документи і інші предмет и, які мають значення для вста новлення істини в справі мож уть знаходитись саме за адре сою: АДРЕСА_1.

Рапорт оперуповноваженого ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніп ропетровській області не мож е являтись достатньою підста вою для звернення до суду за с анкцією на обшук у конкретно ї особи.

Керуючись ст. 177 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого в особливо ва жливих справах ГСУ МВС Украї ни полковник міліції Бурли к І.Й., про проведення обшуку - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя Ю.В. Геєць