Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-1928/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1928/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14/06/ 2011 року суддя Ворошиловського районного с уду м. Донецька Князьков В.В., р озглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС Украї ни в Донецькій області Кулі ш О.А. про розкриття банківс ької таємниці, проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю, у кримін альній справі № 81-1522 за обвинув аченням посадових осіб КС «Д обробуд»ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСО БА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК Украї ни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ МВС України в Донецькій обла сті Куліш О.А., який просит ь дозволити розкриття банків ської таємниці, проведення в иїмки документів, що містять банківську таємницю, у кримі нальній справі № 81-1522 за обвину ваченням посадових осіб КС « Добробуд»ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК Укра їни.

Згідно матеріалів п одання, між КС «Добробуд», зар еєстрованим за адресою: м. Д онецьк, проспект Ілліча, 89, і фізичними особами - вкладник ами, в період з 2004 року по 2009 рік б ули укладені договори про вн есення вкладів (внесків) в нац іональній валюті на депозитн і рахунки КС «Добробуд»під в ідсотки, відповідно до умов д оговорів. Після закінчення с троку договорів, в період з се рпня 2008 року по теперішній час , вкладники зверталися до КС « Добробуд»з метою розірвання договорів і повернення внес ків і нарахованих відсотків за ними, проте, представники к ерівництва КС «Добробут»О СОБА_2 і ОСОБА_3, зловжива ючи своїм службовим становищ ем, у видачі відмовили, привла снивши належні вкладникам гр ошові кошти, чим заподіяли ма теріальну шкоду в особливо в еликих розмірах. В ході досуд ового слідства встановлено, що посадові особи КС «Доброб уд»укладали в банківських ус тановах кредитні договори з метою придбання житла, автом обілів, реалізації побутових потреб, при цьому погашення к редитів і сплату відсотків з дійснювали за рахунок грошов их коштів КС «Добробуд».

Також досудовим слідство м встановлено, що керівник ТВ БВ №5 «Перевага»КС «Добробуд »ОСОБА_6, дочка заступника голови правління КС «Доброб уд»ОСОБА_3 уклала з ДОФ АК Б «Укрсоцбанк»кредитні угод и для оплати частини вартост і автомобіля 530 хі E60», 2007 року виг отовлення, державний номер НОМЕР_1, і договір застави ма йна №Д07-997А від 05.07.2007 та автомобіл я 540 і E60», 2007 року виготовлення, де ржавний номер НОМЕР_2, і до говір застави майна №Д07-292А від 09.02.2007 предметом якого є зазнач ений автомобіль, при цьому по гашення кредиту та відсотків за його користування відбув алось грошовими коштами, вил ученими з каси КС «Добробуд» .

Вивчивши матеріали зазна ченої кримінальної справи, в раховуючи, що є достатні підс тави вважати, що в оригіналах документів, які містять банк івську таємницю та знаходять ся в ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк»міс тяться дані, що несуть на собі сліди злочинів, потрібні для встановлення напрямків і ме ханізмів злочинної діяльнос ті, джерел походження та розм іру отриманих ОСОБА_2, ОС ОБА_3 та іншими особами кошт ів, місць їх зберігання та под альшого використання, а тако ж визначення об' ємів заподі яної шкоди, суд приходить до в исновку про необхідність зад овольнити подання про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки в зазначен ій банківській установі.

Керуючись вимогами ст.ст. 29, 178, 179, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Куліш О.А. про розкриття банківсь кої таємниці, проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю - задовол ьнити.

Розкрити банківську таєм ницю відносно всіх депозитни х та іпотечних договорів, дог оворів кредитування та догов орів щодо відкриття рахунків , укладених ПАТ «Укрсоцбанк» з ОСОБА_6 (код НОМЕР_3, ад реса: АДРЕСА_1), за період з 01.01.2004 по дату проведення виїмки .

Провести виїмку в ДОФ ПАТ «У крсоцбанк»(адреса: 83114, Донецьк а область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 63):

- оригіналів всіх документ ів, що стосуються укладення в сіх депозитних та іпотечних договорів, договорів кредиту вання та щодо відкриття раху нків з ОСОБА_6, за період з 0 1.01.2004 по дату проведення виїмки , їх забезпечення та виконанн я сторонами, в тому числі - ор игіналів всіх документів, що містяться у кредитних справ ах і стосуються укладення кр едитних договорів № Д07-997А від 0 5.07.2007 та Д07-292А від 09.02.2007 (договори кр едиту, іпотеки майна, поручит ельства, відкриття рахунків, в тому числі - карткових, зая ви, акти перевірок, довідки, пл атіжні документи з погашення кредитів, та інші);

- відомостей про рух грошов их коштів за всіма наявними р ахунками з моменту їх відкри ття по дату вилучення відпов ідних відомостей (або дату за криття рахунку), з наведенням всіх даних про контрагентів , підстав та призначень плате жів, сум, дат, та реквізитів пл атіжних документів, на п аперових носіях, завірених п ечаткою банка, і магнітних но сіях, викладених російською або українською мовою без ум овних скорочень, або з розшиф ровкою значень вжитих скороч ень.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ворошиловського р айонного

суду м. Донецька ____