Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1941/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1941/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В. розглянувши пода ння старшого слідчого в особ ливо важливих справах ГСУ МВ С України полковник міліції Бурлик І.Й. про проведення обшуку, матеріали криміналь ної справи № 24-257, -

ВСТАНОВИВ:

Із наданих суду матеріа лів вбачається, що ГСУ МВС Укр аїни проводиться досудове сл ідство у кримінальній справі № 24-257, порушеної за фактом фікт ивного підприємництва ТОВ «Н ово-Світ», код 37351009, за ознаками складу злочину, передбаченог о ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб'єкта підприємницько ї діяльності (юридичної особ и) з метою прикриття незаконн ої діяльності, пов'язаної з мі німізацією податкових зобов 'язань для суб'єктів підприєм ницької діяльності, переслід уючи корисливі мотиви з отри мання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальн у винагороду на імчя ОСОБА_ 2 суб'єкт підприємницької д іяльності ТОВ «Ново-світ», ко д 37351009, юридична адреса: м. Одеса , вул. Чорноморського козацтв а, 34.

У подальшому, ОСОБА_3 бу дь-якої участі у здійсненні ф інансово-господарської діял ьності ТОВ «Ново-Світ»не при ймав, договорів не укладав, до кументи податкового та бухга лтерського обліків не заповн ював, не підписував та до ДПІ н е надавав. Печатки та штампи п ідприємства не замовляв, не о тримував та ними не розпоряд жався. Операцій по зарахуван ня та списанню коштів з рахун ків ТОВ «Ново-Світ»не здійсн ював та готівкові кошти не от римував.

Проведеними заходами вста новлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.201 1 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.

Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ «Ново-Світ»у вигляді заниження податку н а додану вартість за березен ь-квітень 2011 року складають 2 297 8 60 грн., що у тисячу і більше разі в перевищує неоподатковуван ий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину т а є великим розміром.

За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальн у справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК Украї ні.

Розслідування кримінально ї справи доручено старшому с лідчому ГСУ МВС України полк овнику міліції Бурлику І. И ., якого призначено на посад у наказом МВС України від 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Запоріж жі за адресою: м. Запоріжжя, ву л. 40 років Радянської України, буд. 56.

В результаті проведення сл ідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб'єктів під приємницької діяльності з оз наками фіктивності, які заре єстровано на території Дніпр опетровської, Кіровоградськ ої та Одеської областях. Зокр ема до таких СПД відносяться : ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Дні проснабкомплект», код 36295127, ТОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ « Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП «Ві ра-06», код 34365223, ПП «Панадор», код 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скід еф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетрол іум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар» , код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», код 36961195, ПП Консалтингова компані я «Крок», код 30443496, ПП «Промхімсн аб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 3649549 2, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Ф ірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Каск ад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «Кас кад-Транссервіс», код 34916439, ТОВ « Картман», код 37212772, ТОВ «Спейсез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Гру пп», код 36366538, ТОВ «БМ Технологія », код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плюс» , код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», код 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», код 3 6796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500, Т ОВ «ТПК Укрпромінвест», код 351 13518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ « Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея-Тр анссервіс», код 37231923, ТОВ «Метал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Ліг а-Новва», код 37351061, ТОВ «Вінітекс », код 35543974, ПП «Корунд», код 31051977, ТО В ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Глобу с», код 31965111, МП ТОВ «Омега», код 20 972484, ТОВ «Раден-Метсервис», код 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групи», к од 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь» , код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інформ акс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04», код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Проведеними оперативно-ро зшуковими заходами встановл ено, що одним із організаторі в «конвертаційного»центру в иступає гр. ОСОБА_5, ІНФО РМАЦІЯ_1 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, факти чно мешкає за адресою: АДРЕ СА_1. Право власності на зазн ачену квартиру зареєстрован о за ОСОБА_4.

Орган до судового слідства у поданні просить надати доз віл на проведення обшуку за м ісцем фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 рок у народження, за адресою: АД РЕСА_1, з метою виявлення бух галтерських та податкових до кументів, чорнових записів, п ечаток та штампів суб'єктів п ідприємницької діяльності, о ргтехніка та інших предметів , які мають значення для розсл ідування кримінальної справ и.

Вивчивши матеріали, суд вва жає, що подання задоволенню н е підлягає з наступних підст ав.

Відповідно до ст. 4 КПК Укра їни слідчий і орган дізнання зобов' язані в межах своєї к омпетенції порушити криміна льну справу в кожному випадк у виявлення ознак злочину, вж ити всіх передбачених заході в до встановлення події злоч ину, осіб, винних у вчиненні зл очину і до їх покарання.

Згідно ст. 177 КПК України обшу к проводиться в тих випадках , коли є достатні підстави вва жати, що знаряддя злочину, реч і й цінності, здобуті злочинн им шляхом, а також інші предме ти і документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни в справі чи забезпеченн я цивільного позову, знаходя ться в певному приміщенні аб о місці чи в якої-небудь особи .

Суду не надано доказів тог о, що документи і інші предмет и, які мають значення для вста новлення істини в справі мож уть знаходитись саме за адре сою: АДРЕСА_1.

Рапорт оперуповноваженого ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніп ропетровській області не мож е являтись достатньою підста вою для звернення до суду за с анкцією на обшук у конкретно ї особи.

Керуючись ст. 177 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого в особливо ва жливих справах ГСУ МВС Украї ни полковник міліції Бурли к І.Й., про проведення обшуку - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя Ю.В. Геєць