Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-1131/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1131/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" травня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання слідчого СВ Ш евченківського РУ ГУМВС Укра їни в м. Києві про розкриття ба нківської таємниці та про пр оведення виїмки,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Шевченків ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві у зв' язку з розслідуван ням кримінальної справи № 60-2638, порушеної відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3 за оз наками в їх діях складу злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни, звернувся до суду з под анням про розкриття банківсь кої таємниці та про проведен ня виїмки.

Подання обґрунтовує т им, що в ході розслідування сп рави встановлено, що у невста новлений слідством день в 2005 р оці, учасник злочинної змови ОСОБА_1 запропонував інши м співучасникам - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєструвати на своє ім' я підприємства н а території м. Києва з метою у майбутньому, шляхом обману т а зловживання довірою, отрим увати від фізичних і юридичн их осіб кошти як пайові внеск и для будівництва високопове рхових будинків, розташовани х за адресами: вул. Березняків ська, 4-А та вул. Мілютенка, 29 в м . Києві.

Отримавши згоду вказа них осіб, ОСОБА_1 знайшов н еобхідне підприємство ТОВ «О рхідея інтер трейд»та разом із ОСОБА_3 стали його спів засновниками, крім цього, ост аннього було призначено на п осаду директора.

В подальшому, з метою пр икриття своєї незаконної дія льності, ОСОБА_1 підшукав ще одного учасника злочинної змови - ОСОБА_2, яка мала в иконувати функції головного бухгалтера у ТОВ «Орхідея ін тер трейд», при цьому приймат и кошти від фізичних і юридич них осіб як пайові внески для будівництва високоповерхов их будинків.

Надалі, ОСОБА_1 орен дував приміщення офісу, розт ашованого по АДРЕСА_1, де з а попередньою змовою з ОСОБ А_3 та ОСОБА_2, знаючи про т е, що інвестування і фінансув ання будівництва об' єктів ж итлового будівництва з викор истанням недержавних коштів залучених від фізичних і юри дичних осіб, може здійснюват ися виключно через фонди фін ансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інст итути спільного інвестуванн я, відповідно до п.3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну ді яльність», стали приймати гр ошові кошти від інвесторів.

В подальшому, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 при дбати корпоративні права ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254), а іншому учаснику злочинної змови ОСОБА_4 - ТОВ «Марс»(код ЄДРП ОУ 32528089). Останні надали свою поз итивну відповідь, у зв' язку із чим, ОСОБА_3 придбав ко рпоративні права та зареєстр ував на своє ім' я ТОВ «НСЛ»(к од ЄДРПОУ 32774254), в якому став пов ноправним власником та дирек тором, а ОСОБА_4 - ТОВ «Марс» (код ЄДРПОУ 32528089), де також став є диним засновником та директо ром.

Після цього, ТОВ «Орхід ея інтер трейд», де засновник ами являлись ОСОБА_1 та ОСОБА_3, передало всі свої пр ава і обов' язки ТОВ «НСЛ».

Надалі, внаслідок дії З акону України «Про фінансово -кредитні механізми і управл іння майном при будівництві житла та операціях з нерухом істю»між ТОВ «НСЛ», ТОВ «Марс »та ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест»були укладен і договори, відповідно до яки х, ТОВ «Фінансова компанія Ко мфорт-Інвест»виступала фіна нсовою установою, яка уклада ла договори про участь у Фонд і фінансування будівництва з інвесторами, отримувала кош ти від інвесторів для будівн ицтва високоповерхових буди нків по вул. Березняківська, 4- А та вул. Мілютенка, 29 в м. Києві , а також розподіляла і контр олювала використання даних г рошей забудовниками (ТОВ «НС Л», ТОВ «Марс»).

31.05.2006 ТОВ «Фінансова комп анія «Комфорт-Інвест»(код ЄД РПОУ 33105175) створено фонд фінанс ування будівництва виду А за програмою «Березняки», де за будовником виступило ТОВ «НС Л», розташоване по вул. Б. Хмел ьницького, 47 в м. Києві

12.10.06 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест»(код ЄДРПОУ 33105175) створено фонд фінансуван ня будівництва за програмою «Мілютенко-Житло», де забудо вником виступило ТОВ «Марс»( код ЄДРПОУ 32774254).

В період діяльності ТОВ «Орхідея інтер трейд», ТОВ «Н СЛ», ТОВ «Марс», ТОВ «Фінансов а компанія Комфорт-Інвест»мі ж вказаними підприємствами т а інвесторами були укладені договори про пайову участь у будівництві (договори про уч асть у Фонді фінансування бу дівництва) за адресами: вул. Бе резняківська, 4-А та вул. Мілют енка, 29 в м. Києві, відповідно до яких, інвесторами в кількост і 85 осіб були сплачені кошти н а загальну суму 19 838 714, 39грн.

Враховуючи те, що в АБ « Діамант»» знаходяться документи, на підставі яких б уло відкрито (закрито) рахуно к, інформація про рух коштів п о розрахунковому рахунку № 2600131706 ТОВ «Орхідея інтер трей д» із зазначенням призначенн я платежу, повних даних платн ика та отримувача, із зазначе нням коду ЄДРПОУ, номеру раху нку та МФО банківської устан ови, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного д окументу, платіжні доручення , з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки, як і мають значення речових док азів по даній кримінальній с праві, суд вважає за необхідн е задовольнити подання.

Керуючись ст.178 КПК Укра їни та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську дія льність ”, - суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл СВ Шевч енківського РУ ГУМВС України в м. Києві на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю в Акціонерному бан ку «Діамант», розташованого за адресою м. Київ, пл.. Контрак това, 10-А (МФО 320854), де відкрито бан ківський рахунок ТОВ «Орхіде я Інтер Трейд»(код ЄДРПОУ 33633966) № 2600131706 щодо відкриття та кор истування даним рахунком.

Надати дозвіл СВ Шевче нківського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення в Акц іонерному банку «Діамант», р озташованого за адресою м. Ки їв, пл.. Контрактова, 10-А (МФО 320854), в иїмки наступних документів:

- облікову справу ТОВ « Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДР ПОУ 33633966) з копіями паспортів з асновників та службових осіб ,

- банківські картки зі з разками підписів службових о сіб та відбитком печатки ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄД РПОУ 33633966),

- листи, заяви та інші до кументи, надані службовими о собами ТОВ «Орхідея Інтер Тр ейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) для відкри ття рахунків, договір на відк риття рахунку № 2600131706 ТОВ «О рхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРП ОУ 33633966), угоди та інші документи , пов' язані з проведенням ба нківських операцій,

- договір на встановлен ня системи “Банк-Клієнт” по р ахунку № 2600131706 ТОВ «Орхіде я Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966), а також технічну документац ію щодо проведення працівник ами банку інсталяції на комп ' ютер вказаної системи, вкл ючаючи місце проведення вказ аної операції, а також інформ ацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з ' єднання системи “Клієнт-Ба нк” з комп' ютера ТОВ «Орхід ея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 336339 66) з банком,

- документів, які свідч ать про отримання від праців ників банку електронної карт ки зі зразками підпису служб ових осіб ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) для під ключення до системи “Банк-кл ієнт”,

- завіреної належним чи ном роздруківки руху грошови х коштів по рахунку № 2600131706 Т ОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код . ЄДРПОУ 33633966) з повною розшифров кою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПО У, номер рахунку, дата та призн ачення платежу) з 27.07.2005 по 21.03.2008 (як в електронному вигляді, так і на папері),

- платіжні документи (до ручення), надані ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) у банк для перерахування кошт ів за період з 27.07.2005 по 21.03.2008.

- доручення, заявки на в идачу готівкових грошових ко штів, грошові чеки по яких отр имували кошти посадові особи ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(ко д. ЄДРПОУ 33633966) за період з 27.07.2005 по 21.03.2008,

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвой сами, специфікаціями та ВМД, з аявки на купівлю та конверта цію валюти ТОВ «Орхідея Інте р Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) за пер іод з 27.07.2005 по 21.03.2008,

- векселі, депозитні сер тифікати, що мають відношенн я до господарчої діяльності ПП «Кредо-Інвест»(код. ЄДРПОУ 32596835).

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазнач ена інформація про відвідува ння банку службовими особами ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(ко д. ЄДРПОУ 33633966), оригінали перепу сток, що видавались службови м особам ТОВ «Орхідея Інтер Т рейд»(код. ЄДРПОУ 33633966).

- інші документи, що над авались працівниками ТОВ «Ор хідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПО У 33633966) при користуванні та розп орядженні № 2600131706.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя