Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1939/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1939/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н. Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС Слідчого управлін ня податкової міліції Бор исенка В.М., на проведення об шуку за місцем проживання гр омадянки ОСОБА_2, за адрес ою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління податко вої міліції ДПА України Бор исенко В. М. за згодою з засту пником Генерального прокуро ра України в зв' язку з розсл ідуванням кримінальної спра ви № 69-116, порушеної відносно ди ректора ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_3 та головног о бухгалтера ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_2 за озна ками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних питань.

Досудовим слідством встан овлено, що для організації об міну інформацією, бухгалтерс ькою документацією та готівк овими коштами між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були залучені с півзасновник ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_4, заступ ник директора ТОВ «Систем Тр ейд Україна»ОСОБА_5, спеці аліст з ефективності підприє мництва ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_6, менеджер з економічної діяльності ОС ОБА_7.

Досудовим слідством встан овлено, що товари, придбані у Т ОВ «Дніпроторгінвест», ПП «Т ранс-Грейн»та ТОВ «Арт-Вікто рія», нібито постачали в адре су підприємства ТОВ «Сістем Трейд Україна»(код-34818779), яке зар еєстроване Подільською райо нною державною адміністраці єю м. Києва за № 10711020000022474 від 07.02.2007 та взято на податковий облік в Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва за № 17843 від 09.02.2007.

Зокрема, згідно первинних б ухгалтерських документів ТО В «Сістем Трейд Україна»укла дено договори на поставку ел ектротехнічного обладнання та супутніх послуг з підприє мствами ТОВ «Дніпроторгінве ст», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «А рт-Вікторія», на підставі яки х останніми підприємствами в адресу ТОВ «Сістем Трейд Укр аїна» виписані податкові нак ладні, що надали право формув ання податкового кредиту, а с аме: ТОВ «Дінпроторгінвест»з а період вересень-грудень 2010 р оку на загальну суму 38 млн. 865 ти с. 466,8 грн. (в тому числі ПДВ - 6 мл н. 447 тис. 577,8 грн.), ТОВ «Арт-Віктор ія»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 22 9 тис. 759 грн. (в тому числі ПДВ 1 мл н. 371 тис. 626,6 грн.), ПП «Транс-Грейн »за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 420 т ис. 935,51 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн . 403 тис. 489,24 грн.).

Проведеними оперативно - розшуковими заходами встано влено, що ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1 фактично проживає у к вартирі за адресою: АДРЕСА_ 1.

Таким чином, у слідства є до статні підстави вважати, що з а місцем фактичного проживан ня ОСОБА_2 за адресою: АД РЕСА_1 переховуються оригін али фінансово - господарськ их документів, печатки, штамп и, кліше фіктивних фірм, чорно ві записи та зошити, комп' ют ерна техніка, на якій виготов лялись документами, готівков і кошти, що можуть мати силу до казів у справі, документи з ві льними зразками почерку та п ідпису та інші предмети, що св ідчать про обставин вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справ і.

Крім того, протокол допиту с відка ОСОБА_2 від 20.05.2011р. свід чить про те, що дана громадянк а дійсно мешкає за вищевказа ною адресою.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити стар шому слідчому в ОВС Слідчого управління податкової міліц ії ДПА України провести обшу к у громадянки ОСОБА_2 за а дресою: АДРЕСА_1.

Суддя