Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1937/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1937/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н. Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС Слідчого управлін ня податкової міліції Бор исенка В.М., на проведення об шуку за місцем проживання гр омадянина ОСОБА_2, за адре сою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління податко вої міліції ДПА України Бор исенко В. М. за згодою з засту пником Генерального прокуро ра України в зв' язку з розсл ідуванням кримінальної спра ви № 69-116, порушеної відносно ди ректора ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_3 та головног о бухгалтера ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_4 за озна ками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних питань.

Досудовим слідством встан овлено, що для організації об міну інформацією, бухгалтерс ькою документацією та готівк овими коштами між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були залучені с півзасновник ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_2, заступ ник директора ТОВ «Систем Тр ейд Україна»ОСОБА_5, спеці аліст з ефективності підприє мництва ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_6, менеджер з економічної діяльності ОС ОБА_7.

Досудовим слідством встан овлено, що товари, придбані у Т ОВ «Дніпроторгінвест», ПП «Т ранс-Грейн»та ТОВ «Арт-Вікто рія», нібито постачали в адре су підприємства ТОВ «Сістем Трейд Україна»(код-34818779), яке зар еєстроване Подільською райо нною державною адміністраці єю м. Києва за № 10711020000022474 від 07.02.2007 та взято на податковий облік в Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва за № 17843 від 09.02.2007.

Зокрема, згідно первинних б ухгалтерських документів ТО В «Сістем Трейд Україна»укла дено договори на поставку ел ектротехнічного обладнання та супутніх послуг з підприє мствами ТОВ «Дніпроторгінве ст», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «А рт-Вікторія», на підставі яки х останніми підприємствами в адресу ТОВ «Сістем Трейд Укр аїна» виписані податкові нак ладні, що надали право формув ання податкового кредиту, а с аме: ТОВ «Дінпроторгінвест»з а період вересень-грудень 2010 р оку на загальну суму 38 млн. 865 ти с. 466,8 грн. (в тому числі ПДВ - 6 мл н. 447 тис. 577,8 грн.), ТОВ «Арт-Віктор ія»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 22 9 тис. 759 грн. (в тому числі ПДВ 1 мл н. 371 тис. 626,6 грн.), ПП «Транс-Грейн »за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 420 т ис. 935,51 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн . 403 тис. 489,24 грн.).

Проведеними оперативно - розшуковими заходами встано влено, що ОСОБА_2 фактично проживає у квартирі за адрес ою: АДРЕСА_1.

Таким чином у слідства є дос татні підстави вважати,що за місцем фактичного проживанн я ОСОБА_2 за адресою: АДР ЕСА_1 переховуються оригіна ли фінансово - господарськи х документів, печатки, штампи , кліше фіктивних фірм, чорнов і записи та зошити, комп' юте рна техніка, на якій виготовл ялись документами, готівкові кошти, що можуть мати силу док азів у справі, документи з віл ьними зразками почерку та пі дпису та інші предмети, що сві дчать про обставин вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справ і.

Згідно довідки адресного д овідкового бюро м. Києва № 75 ві д 21.05.2011 року громадянин ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстр ований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно довідки № 3476 ТОВ «Експлуатаційна ко мпанія»квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить громадя нці ОСОБА_8, в даній кварти рі зареєстрований громадяни н ОСОБА_2.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити старш ому слідчому в ОВС Слідчого у правління податкової міліці ї ДПА України провести обшук у громадянина ОСОБА_2 за а дресою: АДРЕСА_1.

Суддя