Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-972/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

27 квітня 2011 року суддя Сосні вського району м.Черкаси Ку зьменко В.А., розглянувши по дання ст.слідчого СВ Соснівс ького РВ м.Черкаси Романюк Т.О., погоджене з прокурором м.Черкаси про проведення в ф ілії акціонерного банку «Син тез»за адресою: м.Чернигів, пр оспект Миру 32 оригінала кред итної справи по договору № Кr-8 /08CH від 10.07.2008 року, укладеному між Черкаським відділенням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБА_3.

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 17.08.2007 року, маюч и умисел на заволодіння грош овими коштами шахрайським шл яхом, та не маючи наміру їх пов ертати, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримала в останнь ої відповідно до боргової ро зписки від 17.08.2007 року в денний ч ас в приміщенні офісу, розташ ованому по бульвару Шевченк а 320 в м.Черкаси гроші в сумі 1300 д оларів США що згідно встанов леного Національним банком У країни офіційного курса укра їнської гривни до долара США станом на 17.08.2007 року становить 505 гривень за 100 доларів США, та в 29.84 разів перевищує неоподатк ований мінімум доходу громад ян, але на даний час грошові ко шти ОСОБА_4 не повернула, с причинивши потерпілій при ць ому матеріальних збитків на загальну суму 6565 гривень.

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 11.02.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100098 за оз наками злочину, передбаченог о ч.1 ст.190 КК України

Вона ж, повторно, 14.04.2008 р оку маючи умисел на заволоді ння грошовими коштами шахрай ським шляхом, та не маючи намі ру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримала в останньої відповідно до бо ргової розписки від 14.04.2008 року в денний час в приміщенні офіс у, розташованому по бульвару Шевченка 320 в м.Черкаси гроші в сумі 24000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного к урса української гривни до д олара США станом на 14.04.2008 року становить 505 гривень за 100 долар ів США, та в 461.714 разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходу громадян ,але на даний ча с грошові кошти ОСОБА_4. не повернула, спричинивши поте рпілій при цьому матеріальни х збитків на загальну суму 121200 гривень.

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 29.03.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100278 за оз наками злочину, передбаченог о ч.3 ст.190 КК України

Вона ж, повторно, 13.10.2008 ро ку маючи умисел на заволодін ня грошовими коштами шахрайс ьким шляхом, та не маючи намір у їх повертати, зловживаючи д овірою ОСОБА_5, отримала в останньої в денний час біля приміщення «Приватбанка», р озташованого по вулиці П.Ком уни в м.Черкаси гроші в сумі 15000 доларів США, що згідно встано вленого Національним банком України офіційного курса ук раїнської гривни до долара С ША станом на 13.10.2008 року становит ь 492.65 гривень за 100 доларів США, т а в 281.514 разів перевищує неопод аткований мінімум доходу гро мадян але на даний час грошов і кошти ОСОБА_5. не поверну ла, спричинивши потерпілій п ри цьому матеріальних збиткі в на загальну суму 73897.5 гривень .

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 11.02.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100099 за оз наками злочину, передбаченог о ч.3 ст.190 КК України

Вона ж, повторно, 19.10.2008 ро ку маючи умисел на заволоді ння грошовими коштами шахрай ським шляхом, та не маючи намі ру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_6 отримала в останньої відповідно до бо ргової розписки від 19.10.2008 року в денний час в приміщенні буд инку АДРЕСА_2 гроші в сумі 4000 доларів США, що згідно встан овленого Національним банко м України офіційного курса у країнської гривни до долара США станом на 19.10.2008 року станови ть 496.380 гривень за 100 доларів США , та в 72.863 разів перевищує неопо даткований мінімум доходу гр омадян але на даний час грошо ві кошти ОСОБА_6 не поверн ула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитк ів на загальну суму 19855.2 гривен ь.

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 05.02.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100093 за оз наками злочину, передбаченог о ч.2 ст.190 КК України

. Вона ж, повторно, 11.12.2008 р оку маючи умисел на заволоді ння грошовими коштами шахрай ським шляхом, та не маючи намі ру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_7 отримала в останньої приміщенні кварт ири АДРЕСА_1 відповідно до боргової розписки від 11.12.2008 рок у гроші в сумі 8000 доларів США, щ о згідно встановленого Націо нальним банком України офіці йного курса української грив ни до долара США станом на 19.10.2008 року становить 747.43 гривень за 100 доларів США, та в 197.667 разів пе ревищує неоподаткований мін імум доходу громадян, але на д аний час грошові кошти ОСОБ А_7 не повернула, спричинивш и потерпілій при цьому матер іальних збитків на загальну суму 59794.40 гривень.

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 11.02.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100100 за оз наками злочину, передбаченог о ч.2 ст.190 КК України

Вона ж, повторно, 10.11.2008 року в д енний час маючи умисел на зав олодіння грошовими коштами ш ахрайським шляхом, та не маюч и наміру їх повертати, зловжи ваючи довірою ОСОБА_8, отр имала в останнього в приміще нні будинку № 68 по пров.Будіве льному в м.Черкаси відповідн о до боргової розписки від 10.11.2 008 року гроші в сумі 50000 доларів С ША, що згідно встановленого Н аціональним банком України о фіційного курса української гривни до долара США станом н а 10.11.2008 року становить 579.89 гривен ь за 100 доларів США, та в 1064 разів перевищує неоподаткований м інімум доходу громадян,та св оїх зобов»язань не виконала, та на даний час грошові кошти ОСОБА_8 не повернула, спри чинивши потерпілому при цьом у матеріальних збитків на за гальну суму 289945.

. По даному факту в СВ С оснівського РВ м.Черкаси УМВ С України в Черкаській облас ті 31.03.2011 року було порушено крим інальну справу № 0101100287 за оз наками злочину, передбаченог о ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_3 будучи приватним п ідприємцем з метою отримання кредиту, завідомо знаючи, що н айманих працівників не має, в чинила підроблення докумен тів, а саме: внесла завідомо н еправдиві данні у довідки «П ро середню заробітну плату»п ід порядковим номерами № 24, № 4 6 від 08.07.2008 року, і 20.12.2008 року зазнач ивши ОСОБА_4, як виконавчо му директору ЧП «Зозуля»нар аховану за січень, лютий, бере зень, квітень, травень, червен ь 2008 року по 5000 гривень щомісячн о на загальну суму 30000 гривень, та за червень, липень, серпен ь, вересень, жовтень, листопад 2008 року по 2300 гривень щомісячно на загальну суму 13800 гривень, т а завідомо неправдиві данні у довідки «Про середню зароб ітну плату»під порядковими н омерами № 23, № 45 від 08.07.2008 року та 20.1 2.2008 року ОСОБА_9 як бухгалте ру ЧП «Зозуля»нараховану січ ень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2008 року зароб ітну плату по 2500 гривень щоміс ячно на загальну суму 14500 гриве нь , та за червень, липень, серп ень, вересень, жовтень, листоп ад 2008 року по 2000 гривень щомісяч но на загальну суму 12000, які на дають право отримання кредит у в кредитних установах.

По даному факту в СВ Соснівс ького РВ 07 квітня 2011 року було п орушено кримінальну справу № 0101100303, за ознаками злочину, п ередбаченого ч.1 ст.358 КК Україн и.

29.03.2011 року кримінальні справи № 0101100098, та 3 0101100278 були об»є днані в одне провадження під загальним номером № 0101100098.

29.03.2011 року склад злочинів по к римінальним справам № 0101100093 , № 0101100099, № 0101100100, № 0101100278, б уло перекваліфіковано з ч.1 ст . 190 КК України на ч.2 ст.190 КК Украї ни.

04.04.2011 року кримінальні справи № 0101100093 та 0101100287 були об»єд нані в одне провадження під з агальним номером № 0101100093

10.04.2011 року кримінальні справи № 0101100093, та № 0101100303 були об» єднані в одне провадження пі д загальним номерном № 0101100093 .

З матеріалів справи вбачає ться необхідність в проведен ні почеркознавчої експертиз и, для призначення якої, необх ідний оригінал кредитної спр ави по договору № Кr-8/08CH від 10.07.2008 р оку, між Черкаським відділен ням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБ А_3, на підставі якого ОСОБ А_3 було надано кредит

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено , що Черкаське відділення № 1 Ч Ф АБ, розташоване в м.Черкаси, в. Пастерівська 102/1 припинило с вою діяльність і всі відпові дні документи на даний час зн аходяться в філії акціонерно го банка «Синтез», розташова ній в м. Чернигів 14000, по проспек ту Мира 32. Приймаючи до уваги в ищевикладене, та керуючись с т.ст.130, 178, 179 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в в філ ії акціонерного банка «Синте з», розташованій в м. Чернигів 14000, по проспекту Мира 32. оригіна ла кредитної справи по догов ору № Кr-8/08CH від 10.07.2008 року, укладен ому між Черкаським відділен ням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБ А_3.

2. Проведення виїмки доручит и співробітникам УДСБЕЗ УМВ С України в Черкаській облас ті.

3.Копію даної постанови напр авити прокурору м.Черкаси дл я відома та контролю за прове денням досудового слідства.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Соснівського району

м.Черкаси В.А .Кузьменко

Постанова мені оголошена “____”

(підпис особи , у якої провадилася виїмка)