Постанова

від 08.08.2011 по справі 4-1322/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1322/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.08.2011 Судья Ленинског о районного суда города Доне цка, Олещенко Л.Б. рассмот рев представление следовате ля о наложении ареста на счет а, согласованное с прокуроро м и материалы уголовного дел а № 80-11-03-0083,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области находится уголов ное дело № 80-11-03-0083, возбужден ное 14.07.2011 г., по признакам престу пления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, по факту фикти вного предпринимательства.

Досудебным следствием по делу установлено, что в ноябр е 2002 года и в марте 2004 г., неустано вленные лица, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, создали субъекты предприним ательской деятельности (юрид ические лица), соответственн о, ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и ООО « Спалах»ЕГРПОУ 32857529, а так же соз дали и приобрели иные субъек ты предпринимательской деят ельности. Фактически владея и руководя перечисленными п редприятиями, не установленн ые лица, имитируя ведение пре дпринимательской деятельно сти, при отсутствии намерени я осуществлять законную, зая вленную в уставных документа х хозяйственную деятельност ь, преследуя цель прикрытия о существляемой незаконной де ятельности, связанной с прио бретением, переработкой и ре ализацией вторичных отходов , начиная с указанного период а времени, от имени перечисле нных субъектов предпринимат ельской деятельности, с цель ю сокрытия факта незаконной деятельности, систематическ и заключали бестоварные сдел ки, а также осуществляли фина нсовые операции с различными субъектами, ведущими хозяйс твенную деятельность. Провод я, таким способом, неоднократ ные и систематические бестов арные операции с различными субъектами предприниматель ской деятельности, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, не установленные лица п олучали неконтролируемую пр ибыль

Досудебным следствием уст ановлено, что для проведения описанных финансовых операц ий использовался банковский счет ООО «Спалах» № 26005060361201, имею щийся у данного предприятия в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТБА НК МФО 335496 и на указанном банко вском счете в настоящее врем я находятся денежные средств а, добытые преступным путем, к оторые подлежат аресту.

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению, поскольку для пре сечения противоправной деят ельности указанных лиц, а так же обеспечения возмещения ущ ерба причиненного государст ву, необходимо наложить арес т на денежные средства, наход ящиеся на банковском счете у казанного предприятия, а так же на других счетах данного п редприятия в названном банке и денежные средства, поступа ющие в адрес вышеназванного предприятия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 59 Закона Укр аины «О Банках и Банковской д еятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арест н а денежные средства, находящ иеся на банковском счете ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857529, на банков ском счете № 26005060361201 имеющегося в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТБА НК, г. Донецк, МФО 335496, а также на д ругих счетах указанного пред приятия в данном банке и на де нежные средства, поступающие на банковские счета в адрес д анного предприятия.

2. Обязать банк незам едлительно сообщить следова телю остаток денежных средст в на банковских счетах на мом ент поступления постановлен ия суда о наложении ареста в у казанное подразделение банк а.

Судья: Л. Б. Олещенко