Постанова

від 05.08.2011 по справі 4-1322/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года г. Д непропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области Площенко О.В. , согласованное с заместите лем прокурора Днепропетровс кой области, о разрешении на п роведение выемки документов в ПАО «Актабанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в ПАО « Актабанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директоро м предприятия ООО «Днепровск ая продовольственная компан ия» (код 32434043), зарегистрированн ого в качеств е юридического лица решением исполнительно го комитета Днепропетровско го городского совета Днепроп етровской области за № 0032594 от 27. 03.2003 г. по адресу: г. Житомир, Ко ролевский район, ул. Домбровс кого, д. 59, кв. 81, действуя умышл енно, в период времени января 2011 г. в ходе проведения финансо во-хозяйственной деятельнос ти с ООО ТПК «Салтис»в наруше ние требований п.п. 215.3.1 п. 215 3. ст. 215 Налогового кодекса и в наруш ение п.п. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Налогового кодекса и п.п. 225.9 ст. 225 Кодекса, у клонился от уплаты акцизного налога на сумму 6 742 123, 53 грн., что п ривело к фактическому непост уплению в бюджет государства денежных средств, то есть, в о собо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Днепр овская продовольственная ко мпания»(код 32434043) находится на р асчетно-кассовом обслуживан ии в ПАО «Актабанк»(МФО 307394), в ко тором ему был открыт текущий счет № 26005001302012, который использу ется для ведения финансово-х озяйственной деятельности О ОО «Днепровская продовольст венная компания»(код 32434043).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Днепровская продовольс твенная компания» (код 32434043), а т акже документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые име ют значение по делу и могут вы ступать в роли вещественных доказательств.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО «Актабан к»(МФО 307394), выемки документов, а именно:

- юридическое дело ОО О «Днепровская продовольств енная компания»(код 32434043), в том числе: копия паспорта, докуме нты, отражающих открытие, рас поряжение текущим счетом № 2600 5001302012, в ПАО «Актабанк»(МФО 307394), пр инадлежащим ООО «Днепровска я продовольственная компани я»(код 32434043): заявление на открыт ие счета, карточки с образцам и подписей и оттисков печати , документы, подтверждающие п олучение электронного ключа доступа к счету (при использо вании системы «Клиент-Банк») , договора на установление и о бслуживание системы «Клиент -банк», договора на расчетно-к ассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о дв ижении денежных средств по т екущему счету № 26005001302012, принадле жащему ООО «Днепровская прод овольственная компания»(код 32434043), за период с момента откры тия счета по 01.06.2011 года, с указан ием наименования получателе й и плательщиков денежных ср едств, кода ЕГРПОУ, текущего с чета, суммы и назначения плат ежа на бумажном и магнитном н осителях, первичных платежны х документов по указанному т екущему счету и иных докумен тов, в полной мере отражающих проведение операций по выше указанному счету.

Судья Е.А. Башмаков