Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-2269/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

Іменем України

4-2269/11

23.06.2011 року суддя Гол осіївського районного суду м . Києва Фролов М.О., розглянувш и подання слідчого СВ Голосі ївського РУ ГУМВС України в м . Києві ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, а також мат еріали кримінальної справи № 01-17733,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Голосіївського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора Голосіївського р айону м. Києва Федорчуком О .В. звернувся до суду з подан ням про дозвіл на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю від носно клієнта ВАТ БАНК "БІГ ЕН ЕРГІЯ" /МФО 322603/.

Слідчим відділом Голосії вського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове с лідство у кримінальній справ і № 01 - 17733 порушеної по факту пі дроблення документу, який по свідчується підприємством з а ознаками злочину, передбач еного ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначив у поданні слідч ий досудовим слідством уста новлено, що в період часу з січ ня 2009 року по 11.11.2010 невстановлена особа підробила первинну до кументацію, а саме накладні Т ОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІ З УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) о триманні ПП «Астра БП»(код ЄД РПОУ 37009606) на підставі яких до по даткової інспекції було пода но завідомо неправдиві дані, щодо завищених сум податков ого кредиту.

Згідно висновку спеціаліс та №34 від 12.01.2011 підпис від імені ОСОБА_4 в представлених на дослідження документах вико нані не ОСОБА_4, а іншою ос обою.

З метою встановлення факти чних обсягів проведених фіна нсово-господарських операці й, правильності відображення їх по бухгалтерському та под атковому обліку, повноти нар ахування та сплати ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) податків т а інших обов' язкових платеж ів, а також припинення протип равної діяльності, виникла н еобхідність отримати з банкі вської установи інформацію п ро рух коштів по рахунку ТОВ « ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УК РАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207).

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчо го та думку прокурора, суд вва жає подання обґрунтованим та такими, що підлягають задово ленню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 14-1,178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Пр о банки та банківську діяльн ість" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задово льнити.

Надати дозвіл слідчому від ділу Голосіївському РУ ГУ МВ С України в м. Києві на проведе ння виїмки у ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕР ГІЯ" /МФО 322603/ відомостей про рух грошових коштів відображени х на паперовому носію, та елек тронному виді в форматі Excel по р ахунку №26000001001964 ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙ ФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), із вказівкою д ат, сум платежів, повною розши фровкою контрагентів /наймен ування, ідентифікаційний код , найменування банку, МФО, номе ра рахунку/, та призначення пл атежу за період з дня відкрит тя вказаного рахунку по 01.06.2011, ю ридичної справи підприємств а, карток із зразками підписі в посадових осіб підприємств а та відбитків печаток, докум ентів пов' язаних з відкритт ям рахунку, документів по уст ановці і обслуговуванню банк івської розрахункової систе ми «Клієнт-Банк», оригіналів документів, які підтверджую ть зняття готівки /в тому числ і і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя