Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2269/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2269/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІ ОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»ПУБЛІЧН ОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»(М ФО 335816, м.Донецьк, бул.Шевченка, б уд.27) по кримінальній справі № 1652, порушеній за ознаками злоч ину, передбаченого ст.205 ч.2 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІ Я «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код Є ДРПОУ 35375075) мало у ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬ КЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»П УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА РИСТВА «БАНК»«ФІНАНСИ ТА КРЕ ДИТ»(МФО 335816, м.Донецьк, бул.Шевч енка, буд.27) наступні розрахун кові рахунки, за допомогою як их перераховувались грошові кошти за вчинені з метою прик риття незаконної діяльності безтоварні угоди для переве дення безготівкових грошови х коштів у готівку: №26000110624978, №26009110624 980.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬ КЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»П УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА РИСТВА «БАНК»«ФІНАНСИ ТА КРЕ ДИТ»(МФО 335816, м.Донецьк, бул.Шевч енка, буд.27) знаходяться докум енти щодо рахунків ТОВ «БУДІ ВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРО ЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26000110624978, №26009110624980 (договори на відкриття, перереєстрацію, закриття ба нківських рахунків; довірено сті на користування банківсь кими рахунками; картки із зра зками підписів; роздруківки руху грошових коштів по вказ аним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; п латіжні доручення, на підста ві яких здійснювалися перера хування грошових коштів; док ументи, що стосуються укладе ння договору про надання пос луги «Клієнт-Банк»та її вико ристання з зазначенням засоб ів зв' язку, з яких здійснюва лося керування зазначеними р ахунками), які мають значення для встановлення істини по к римінальній справі та містят ь банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ФІЛ ІЇ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПР АВЛІННЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕ РНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»«ФІН АНСИ ТА КРЕДИТ»(МФО 335816, м.Донец ьк, бул.Шевченка, буд.27) докумен тів (договору на відкриття, пе ререєстрацію, закриття банкі вських рахунків; довіреносте й на користування банківськи ми рахунками; карток із зразк ами підписів; роздруківок ру ху грошових коштів по вказан им рахункам із зазначення ре квізитів їх отримувачів; пла тіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перераху вання грошових коштів; докум ентів, що стосуються укладен ня договору про надання посл уги «Клієнт-Банк»та її викор истання з зазначенням засобі в зв' язку, з яких здійснювал ося керування зазначеними ра хунками) щодо рахунків ТОВ «Б УДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНС ТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №260 00110624978, №26009110624980 за період з моменту відкриття банківського раху нку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова