Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-1338/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1338/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Шестопалова Я.В., рассм отрев представление следова теля от 11 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

При проведении выемки в х оде следствия документов в ф илиале «Донбасское регионал ьное управление «ООО Финрост банк»установлено, что неизве стные лица, используя расчет ный счет ЧП «Донторгцентр-Го лд», перечисляли денежные ср едства поступающие на счет п редприятия, на счета частных лиц: № НОМЕР_3 на имя ОСОБ А_1, № НОМЕР_4 на имя ОСОБ А_2 в ПАО «ПромэкономБанк», с назначением платежа «возвра т финансовой помощи», в связи с чем в ходе следствия возник ла необходимость в проведени и выемки документов (послужи вших основанием для снятия д енежных средств) в ПАО «Промэ кономБанк», МФО 380032, имеющих зн ачение для расследования уго ловного дела.

15.08.2011 года следователь обрати лся в суд с представлением о п роведении выемки документов в ПАО «ПромэкономБанк», а име нно сведений о движении дене жных средств по счету на имя ОСОБА_1, ОСОБА_2, юридичес ких дел.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО «Промэк ономБанк», МФО 380032, руководству ясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Промэ кономБанк», МФО 380032, выемку сле дующих документов:

- выписок на бумажном и ма гнитном носителе, содержащих сведения о движении денежны х средств по счетам: № НОМЕР _3 на имя ОСОБА_1, (ИНН НО МЕР_1); № НОМЕР_4 на имя ОС ОБА_2 (ИНН НОМЕР_2), за пери од с момента открытия счетов и по настоящее время (а также других счетов открытых указа нными лицами в банковском уч реждении).

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

- юридических дел, карто чек с образцами подписей и от тисков печатей, доверенносте й выданных ОСОБА_1, ОСОБА _2

- документов подтверждающи х снятие со счетов наличных д енежных средств за указан ный период (чеки, ордера, вексе ля, реестры и т.п.);

Постановление направ ить следователю следственно го отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организаци и проведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Я. В. Шестопалова