Постанова

від 12.08.2011 по справі 4-1126/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1126/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.08.2011 Суворовський ра йонний суд м. Херсона у склад і:

головуючого судді: Гонтар Д.О .

при секретарі: Решетнік овій В.Ю.

за участю прокурора Филимонов а К.В.

адвоката ОСОБА_1 ,

розглянувши подання в.о. з аступника начальника СВ ПМ Д ПА у Херсонській області ста ршого лейтенанта податкової міліції Литвиненко С.А по кримінальній справі № 330205-11 про обрання запобіжного заходу - взяття під варту відносно підозрюваної ОСОБА_3, узго джене з прокурором Херсонськ ої області,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Д ПА у Херсонській області пер ебуває кримінальна справа №3 30205-11, яка порушена за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Розслідуванням по справі в становлено, що група невстан овлених слідством осіб, з мет ою отримання незаконного дох оду від зайняття фіктивним п ідприємництвом, без наміру з дійснювати діяльність, пов' язану з виробництвом та прод ажем товарно-матеріальних ці нностей, виконанням робіт аб о наданням послуг, в порушенн я встановленого законодавст вом порядку здійснення підпр иємницької діяльності, орган ізували створення та придбан ня ТОВ „Анадор” (код ЄДРПОУ 376301 62), ПП „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777).

В подальшому отримавши мо жливість здійснювати контро ль над діяльністю вище зазна чених підприємств, вказані в ище особи використали дані п ідприємства для прикриття вл асної незаконної діяльності , пособництва в умисному ухил енні від сплати податків лег ально діючим підприємствам р ізних областей України, зокр ема Херсонської області. При цьому, учасниками угрупуван ня для досягнення вказаної з лочинної мети розроблено зло чинні схеми, згідно яких між п ідприємствами-вигодонабува чами та підконтрольним вказа ним особам ТОВ „Анадор” (код Є ДРПОУ 37630162), ПП „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777) документально офо рмлювались операції з купівл і - продажу товарів (надання по слуг, виконання робіт). Однак ф актично вказаними підприємс твами постачання товарів, ви конання робіт та надання пос луг не здійснювалось. Фактич но ж невстановлені особи над авали послуги по „конвертаці ї” грошових коштів з безготі вкових в готівкові.

10 серпня 2011 року в ході розслі дування кримінальної справи №330205-11 порушено кримінальну сп раву №330205-11 (4,5) відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту по собництва у вчиненні невстан овленими особами фіктивного підприємництва та зловживан ня службовим становищем, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч . 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України. Встан овлено, що на протязі 2011 року ОСОБА_3, будучи начальником відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк», згідн о наказу №79-вк від 08.07.2011 року, зло вживаючи службовим становищ ем, надавала допомогу гр. ОС ОБА_4 та іншим невстановлен им особам по відкриття у відд іленні №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»поточного р ахунку ПП „Галлєн і Ко” (код ЄД РПОУ 34285777), що має ознаки фіктивн ості. Крім цього, керуюча відд іленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк»на протязі вище вказаного часу надавал а вказівки підлеглим працівн икам на видачу готівкових ко штів не уповноваженим особам вказаних підприємств, які не являлись власником поточног о рахунку, відкритого у відді ленні №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «П ромекономбанк».

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_3 спричинено тя жкі наслідки державі у вигля ді ненадходження до бюджету грошових коштів на суму 5 132 680,00 г рн.

10 серпня 2011 року начальника відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»ОСОБА_3 в порядку ст. 115 КПК України затр имано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

12.08.2010 року в.о. заступника на чальника СВ ПМ ДПА у Херсонсь кій області старшим лейтенан том податкової міліції Лит виненком С.А. було винесене та узгоджене з прокурором Хе рсонської області подання пр о обрання підозрюваної ОСО БА_3 запобіжного заходу у ви гляді взяття під варту.

Відповідно до ст.148 КПК Ук раїни запобіжні заходи засто совуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігт и спробам ухилитися від дізн ання, слідства або суду, переш кодити встановленню істини у кримінальній справі або про довжити злочинну діяльність , а також для забезпечення вик онання процесуальних рішень .

Запобіжні заходи застосов уються за наявності достатні х підстав вважати, що підозрю ваний, обвинувачений, підсуд ний, засуджений буде намагат ися ухилитися від слідства а бо від виконання процесуальн их рішень, перешкоджати вста новлденню істини у справі аб о продовжувати злочинну діял ьність.

Відповідно до ч.1 ст.155 КПК Ук раїни взяття під варту, як зап обіжний захід, застосуваєтьс я у справах про злочини, за які законом передбачено покаран ня у вигляді позбавлення вол і на строк понад три роки.

Згідно вимог ст.150 КПК Україн и при вирішенні питання про з астосування запобіжного зах оду крім обставин, зазначени х у статті 148 цього Кодексу, вра ховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюєтьс я, обвинувачується особа, її в ік, стан здоров"я, сімейний і м атеріальний стан, вид діяльн ості, місце проживання та інш і обставини, що її характериз ують.

Відповівдно до п.10 Постанов и Пленуму Верховного Суду Ук раїни №4 від 25.04.2003 року зі змінам и, внесеними згідно з Постано вою Пленуму Верховного Суду України №10 від 11.06.2004 року "Про пра ктику застосування судами за побіжного заходу у вигляді в зяття підварту та продовженн я строків тримання підвартою на стадіях дізнання і досудо вого слідства" при розгляді п одання про взяття під варту д осліджуються також обставин и, які відповідно до ст.150 КПК Ук раїни мають бути враховані п ри обрані запобіжного заходу : вік підозрюваного, обвинува ченого, стан здоров"я, сімейни й і матеріальний стан, вид дія льності, місце проживання. З'я совуються дані про попередні судимості, соціальні зв"язки , її схильності(чи вживає нарк отики, алкогольні напої , тощо ), спосіб життя, поведінку під час провадження в цій чи інші й кримінальній справі(чи не у хилялася раніше особа від сл ідства, суду або виконання су дових рішень, чи не вчиняла зл очини проти правосуддя).

Приймаючи до уваги, щ о ОСОБА_3 вчинила тяжкий у мисний злочин, за який може бу ти призначене покарання у ви гляді позбавлення волі на ст рок більше 3 років, однак санк ції статтей за якими підозрю ється затримана не передбача ють покарання більше 6 років, в раховуючи, що ОСОБА_3 не пр итягувалася до кримінальної відповідальності, має пості йне місце проживання, має поз итивні характеристики, трива лий час працювала на відпові дальних посадах, та те, що в ма теріалах подання відсутні до статні дані про те, що знаходя чись на волі, обвинувачена мо же перешкодити встановленню істини по кримінальній спра ві, продовжити свою злочинну діяльність, може п ереховуватися від органів до судового слідства та суду та що вплине на подальший хід ро зслідування, судочинства і в иконання вироку, вважає можл ивим та достатнім застосуват и до підозрюваної запобіжног о заходу - підписка про неви їзд, оскільки дані про особу п ереконливо свідчать про його належну процесуальну поведі нку та виконання ним процесу альних обов' язків, іншого з матеріалів справи не вбачає ться, а тому до неї може бути з астосований більш м' який за побіжний захід.

На підставі викладе ного, з метою забезпечення ви конання процесуальних рішен ь, керуючись ст.ст. 148-150, 155, 158, 161 , 165-1, 165-2 України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання в.о . заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області ст аршого лейтенанта податково ї міліції Литвиненко С.А п о кримінальній справі № 330205-11 пр о обрання запобіжного заходу - взяття під варту відносно підозрюваної ОСОБА_3 ІН ФОРМАЦІЯ_1 громадянки Украї ни, українки, уродженки м Херс она, зареєстрована за адресо ю: АДРЕСА_1 - відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_ 3 ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжни й захід - підписка про невиї зд.

2. Копію постанови направити прокурору Херсон ської області.

Постанова оскарженню не підлягає, однак на неї прокур ором, підозрюваним, його захи сником або законним представ ником протягом трьох днів з д ня її винесення может бути по дана апеляційна скарга до ап еляційного суду.

Суддя: Д. О. Гонтар