Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1126/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1126/11

г. Донецк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕ НЕМ УКРАИНЫ

18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка Кутья С.Д., рассмотрев мате риалы уголовного дела № 80-11-03-0071, в озбужденного по признакам ст . 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следуе т, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "СК "ОНИКС-ГРУП" (ЕГРПОУ 35 370606), ООО "ВАТИ-УКРАИНА" (ЕГРПОУ 3594 2517), ООО "УКРПРОМРЕСУРС-АРТИ" (ЕГ РПОУ 35381508), занимаются незаконн ой деятельностью направленн ой на оказание услуг предпри ятиям различных форм собстве нности по незаконному формир ованию и возмещению налога н а добавленную стоимость, про даже фиктивно сформированно го НДС, при проведении экспор тно-импортных операций, тран зиту и переводу безналичных денежных средств в наличные, для которых в "РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ" в г. Киеве МФО 380805 от крыты расчетные счета, испол ьзуемые неустановленными ли цами для совершения незаконн ых финансово-хозяйственных о пераций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве МФО 380805 выемки документов ООО "СК "ОНИКС-ГРУП " (ЕГРПОУ 35370606), ООО "ВАТИ-УКРАИНА" (ЕГРПОУ 35942517), ООО "УКРПРОМРЕСУРС -АРТИ" (ЕГРПОУ 35381508).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве МФО 380805, руководствуяс ь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайн у и провести в "РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве МФО 3808 05, выемку следующих докуме нтов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- № 2600388877 предприят ия ООО "СК "ОНИКС-ГРУП" (ЕГРПОУ 35 370606);

- №№ 2600095229, 2600296682, 26003 98548, 26155877 предприятия ООО "ВАТИ-

УКРАИНА" (ЕГРПОУ 35942517);

- № 26004226565 предприятия ООО "УКРПРОМРЕСУРС-АРТИ" (ЕГРПОУ 3 5381508) ^

за период с момента отк рытия счетов по настоящее вр емя (с обязательным указание м

полного наименования пл ательщика, получателя и их ре квизитов (в том числе кодов

ЕГРПОУ, банковских реквизит ов, номеров текущих счетов), су ммы денежных средств,

назн ачения платежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по

установке и обслужив анию банковской расчетной си стемы «Клиент-Банк»клиентов

указанных предприятий.

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по счетам указанных пр едприятий за период с момент а их открытия по настоящее вр емя (чеки, ордера, векселя, рее стры и т.п.), а также документы, п одтверждающие снятие со счет ов наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, ве кселя, доверенности и другие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выддачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение "РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве МФО 3808 05, представителям вышеуказан ных предприятий за период с м омента открытия счетов по на стоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "СК "ОНИКС-ГР УП" (ЕГРПОУ 35370606), ООО "ВАТИ-УКРАИН А" (ЕГРПОУ 35942517), ООО "УКРПРОМРЕСУ РС-АРТИ" (ЕГРПОУ 35381508) банковских выписок и непосредственно п одтверждающих их передачу (п исьма, доверенности и другие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: " " 2011г.