Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1632/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси "06"липня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Пироженк о В.Д., з участю прокурора Безщ асного Ю.М. розглянувши подан ня заступника начальника слі дчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції Сто рожука І.Л., про проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю в ц ентральному відділенні м. Че ркаси ПАТ «Креді Агріколь ба нк»за адресою: м. Черкаси вул. Б. Хмельницького, 52 по рахунку №НОМЕР_3 філії «По лтавська дирекція»ПАТ «ІНДЕ КС БАНК»МФО 331661 код ЄДРПОУ НО МЕР_1, по рахунку №НОМЕР_4 філії «Черкаська дирекція» ПАТ «ІНДЕКС БАНК»МФО 344023 код Є ДРПОУ НОМЕР_1 та по рахунк у №НОМЕР_2 центрального в ідділення м. Черкаси ПАТ «Кре ді Агріколь банк», належних Ф ОП ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській обла сті підполковник юстиції С торожук І.Л., звернувся до су ду з поданням про проведення виїмки центральному відділе нні м. Черкаси ПАТ «Креді Агрі коль банк»за адресою: м. Черка си вул. Б. Хмельницького, 52 по ра хунку №НОМЕР_3 філії «Полт авська дирекція»ПАТ «ІНДЕКС БАНК»МФО 331661 код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1, по рахунку №НОМЕР_4 ф ілії «Черкаська дирекція» ПА Т «ІНДЕКС БАНК»МФО 344023 код ЄДРП ОУ НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 центрального відді лення м. Черкаси ПАТ «Креді Аг ріколь банк» документів, що с тановлять банківську таємни цю по кримінальній справі № 95.

За матеріалами справи вс тановлено, що слідчим відділ ом УСБУ в Черкаській області 27 травня 2011 року порушена крим інальна справа №95 за фактом ро зтрати службовими особами ДП «Одеська залізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем, належних держав ному підприємству коштів в с умі 326 942 грн., за ознаками злочи нів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч . 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встанов лено, що в період 2008-2009 років слу жбові особи державного підпр иємства «Одеська залізниця» уклали з фізичною особою - п ідприємцем ОСОБА_2 (м. Сміл а) договори, загальною вартіс тю 396 492 грн., на асфальтування пр оїзної частини залізничних п ереїздів.

У подальшому, в період 2008-2010 р оків на рахунки ФОП ОСОБА_2 №НОМЕР_3 в філії «Полтавс ька дирекція» ПАТ «ІНДЕКС БА НК»МФО 331661 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №НОМЕР_4 в філії «Черка ська дирекція» ПАТ «ІНДЕКС Б АНК»МФО 344023 код ЄДРПОУ НОМЕР _1 та №НОМЕР_2 в центральн ому відділенні м. Черкаси ПАТ «Креді Агріколь банк»МФО 300614 ДП «Одеська залізниця»перер ахувала кошти в сумі 396 492 грн., чим здійснили повний розраху нок за договорами.

Заслухавши доводи засту пника начальника слідчого ві дділу УСБУ в Черкаській обла сті, дослідивши матеріали кр имінальної справи, думку про курора, вважаю, що подання під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

І. Провести виїмку в це нтральному відділенні м. Чер каси ПАТ «Креді Агріколь бан к»за адресою: м. Черкаси вул. Б . Хмельницького, 52 документів, що становлять банківську та ємницю по рахунку № НОМЕР_3 філії «Полтавська дирекція »ПАТ «ІНДЕКС БАНК»МФО 331661 код Є ДРПОУ НОМЕР_1, по рахунку № НОМЕР_4 філії «Черкаська д ирекція» ПАТ «ІНДЕКС БАНК»МФ О 344023 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та п о рахунку №НОМЕР_2 центра льного відділення м. Черкаси ПАТ «Креді Агріколь банк» МФ О 300614 належних ФОП ОСОБА_2, а саме:

- документів щодо відкрит тя (закриття) рахунків підпри ємства, картки із зразками пі дписів його службових осіб, д оручень на право електронног о підпису, відбитки печаток Ф ОП ОСОБА_2, договори на роз рахунково-касове обслуговув ання та обслуговування в сис темі "Клієнт-банк";

- роздруківку руху коштів (з розшифруванням їх виду, суми , дати, призначення платежу, ід ентифікаційних ознак контра гентів), які були здійснені ФО П ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР _1) по рахункам № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та №НОМЕР_2 чи за його дорученням на користь і нших суб' єктів господарськ ої діяльності, інших суб' єк тів господарської діяльност і на користь зазначеного під приємства за період з 23.09.2008р. по 27.05.2011р.;

- платіжних доручень, чеків та інших документів ФОП ОС ОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) на перерахування коштів, отрима ння коштів готівкою, кредитн их договорів, укладених із за значеним суб' єктом господа рювання та додатки до них, деп озитних договорів з ФОП ОСО БА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) за п еріод з 23.09.2008р. по 27.05.2011р.;

- анкет щодо вивчення та іде нтифікації ФОП ОСОБА_2 (ко д ДРФО НОМЕР_1);

- заявок на отримання ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) ч екових книг, бланків векселі в за період з 23.09.2008р. по 27.05.2011р.;

ІІ. Копію даної постанови направити в слідчий відділ У СБУ в Черкаській області для організації виконання.

ІІІ. Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси В.Д. Пироженко

Постанову мені пред' явлено: " _____ "