Постанова

від 17.08.2011 по справі 4-70/11

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Березівський районний суд Одеської області

17.08.2011

Справа №4-70

2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2011 року Березівськи й районний суд Одеської обла сті

у складі: головуючого - суд ді Дєткова О.Я.,

при секретарі Авдєєвій Ю.М.,

розглянувши подання слідч ого Березівського РВ ГУ МВС У країни в Одеській області К андаловського І.І. про накл адення арешту на грошові кош ти в сумі 179698-50 грн., які знаходят ься на розрахунковому рахунк у в АТ «Банк «Фінанси та креди т»м.Дніпропетровськ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Березівсь кого РВ ГУ МВС України в Одесь кій області звернувся до суд у з поданням про обмеження пр ава ПП «Алюма-Україна»на роз порядження грошовими коштам и шляхом накладення арешту н а грошові кошти в сумі 179698-50 грн. , які знаходяться на розрахун ковому рахунку №26006054602301 ПП Алюма -Україна», код ЄДРПОУ 35496872 в АТ « Банк «Фінанси та кредит»м.Дн іпропетровськ, код банку 313731, М ФО 313731, ІПН 354968704632, Свідоцтво №100300614, т а зобов'язання АТ «Банк «Фі нанси та кредит»надати роздр уківку руху грошових коштів зазначеного розрахункового рахунку і копії документів, щ о стали підставою для його ві дкриття, вказуючи при цьому на те, що 27 липня 2011 року, точног о часу слідством не встановл ено, на мобільний телефон О СОБА_2 - директора ПП «Вересе нь»зателефонувала невідома особа, яка представилась пре дставником ПП «Алюма-Україна »та запропонувала йому придб ати дизельне паливо та бензи н. Невідома особа повідомила , що оплату за дизельне паливо та бензин необхідно буде пер еказати, згідно наданого рах унку, який він надішле факсом , повідомивши завідомо непра вдиві дані про банк отримува ч та вказавши їх як Ф «ЗРУ»АТ « Б»ФІН та КР»М. Запоріж.»29 л ипня 2011 року приблизно в 15.30 годи н в с.Мар'янівка Березівськ ого району Одеської області, де розташовано офіс ПП «Вере сень», прибув автомобіль мод елі «DAF», державний номер НОМ ЕР_1, з дизельним пальним в кі лькості 20655 л, вартістю по 7 грн. 2 5коп за 1л, на суму 149748 грн. 75 коп. т а бензином, марки А-92, в кількос ті 1900 л, вартістю по 8 грн. за 1 л, на суму 15200 грн. від постачальника ПП «Алюма-Україна»з рахунко м-фактурою №18508 від 29 липня 2011 рок у. В цей же день директор ПП «В ересень»ОСОБА_2 через Бер езівське відділення ВАТ «Оща дбанк»переказав грошові кош ти в сумі 179 698 грн. 50 коп. на розра хунковий рахунок №26006054602301 ПП «Ал юма-Україна», код ЄДРПОУ 35496872 в А Т «Банк «Фінанси та кредит»в м.Дніпропетровськ, код банку 313731, згідно платіжного доручен ня №459751 001. Після здійснення опе рації по перерахуванню грошо вих коштів на розрахунковий рахунок ПП «Алюма-Україна»во дій автомобіля ОСОБА_4 від мовився зливати дизельне пал иво та бензин ПП «Вересень»м отивуючи тим, що від менеджер а ТОВ «Пейд», працівником яко ї він являється, не надійшла в казівка щодо відпуску дизель ного палива та бензину, так як грошові кошти не надійшли ві д ПП «Алюма-Україна»на розра хунковий рахунок ТОВ «Пейд», згідно усної домовленості м іж ПП «Алюма-Україна»та ТОВ « Пейд», в результаті чого невс тановлена особа, яка предста вилася директору ПП «Вересен ь»ОСОБА_2 представником П П «Алюма-Україна»шляхом обма ну заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 179698 грн. 50 ко п., що є великим розміром, так я к в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум д оходів громадян.

На даний час за фактом заволодіння чужим майном шл яхом обману, вчиненого у вели ких розмірах, а саме грошовим и коштами ПП «Вересень»в сум і 179698-50 грн., порушена кримінальн а справа за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст.126 КПК України заб езпечення цивільного позову і можливої конфіскації майн а провадиться шляхом накладе ння арешту на вклади, цінност і та інше майно обвинувачено го чи підозрюваного або осіб , які несуть за законом матері альну відповідальність за йо го дії, де б ці вклади, цінност і та інше майно не знаходилос ь, а також шляхом вилучення ма йна, на яке накладено арешт. На кладення арешту на вклади за значених осіб проводиться ви ключно за рішенням суду.

Крім того, відповідно до по ложень ст.1074 ЦК України обмеже ння права клієнта щодо розпо рядження рахунком допускаєт ься за рішенням суду у випадк ах, встановлених законом або в інших випадках.

Враховуючи наведене, суд пр иходе до висновку, що подання слідчого Березівського РВ Г У МВС України в Одеській обла сті слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.2, 126 КП К України,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 179698-50 грн., я кі знаходяться на розрахунко вому рахунку №26006054602301 ПП Алюма-Ук раїна», код ЄДРПОУ 35496872 в АТ «Бан к «Фінанси та кредит»м.Дніпр опетровськ, код банку 313731, МФО 313 731, ІПН 354968704632, Свідоцтво №100300614, та зо бов'язати цей банк з метою р озкриття злочину надати Бер езівському РВ ГУ МВС України в Одеській області роздрукі вку руху грошових коштів заз наченого розрахункового рах унку і копії документів, що ст али підставою для його відкр иття,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: