Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1695/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси "11" липня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Пироженк о В.Д., з участю прокурора Каро го В.М. розглянувши подання Ст аршого слідчого СУ УМВС Укра їни в Черкаській області май ора міліції Бойко І.О. про відкриття банківської таємн иці та виїмку документів про банківські операції ТОВ «То п Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по розраху нковому рахунку № 260050234601, в ПАТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 380355, що м ає юридичну адресу: м. Київ, бу львар Шевченка, 35, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. звернувся в суд з подання м про відкриття банківської таємниці та виїмку документі в про банківські операції ТО В «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по роз рахунковому рахунку № 260050234601, в П АТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 3 80355, що має юридичну адресу: м. Ки їв, бульвар Шевченка, 35, вказую чи про те, що В період часу з 30.07.2 010 року по 23.06.2011 року посадові осо би ТОВ «Топ Грейн», (юридична а дреса: м. Київ, вул.. Михайлівсь ка, 15/5, склади фактично знаходя ться в м. Христинівка Черкась кої області), з корисливих мот ивів, з метою заволодіння чуж им майном, шляхом зловживанн я своїм службовим становищем вчинили розкрадання державн их коштів на суму близько 30 мл н. гривень за наступних обста вин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що ТОВ «Топ Г рейн»(ЄДРПОУ 36692034) має розрахун ковий рахунок № 260050234601 в ПАТ КБ «Є вробанк»м. Київ МФО № 380355, що має юридичну адресу: м. Київ, буль вар Шевченка, 35. Так як в рамках розслідування кримінальної справи необхідно встановити рух коштів по розрахунковом у рахунку ТОВ «Топ Грейн»для встановлення суб' єктів гос подарської діяльності, яким було реалізоване зерно кукур удзи Аграрного фонду та з доп омогою яких здійснювалась ле галізація коштів від продажу даного зерна, тому на даний ча с необхідно вилучити докумен ти про банківські операції п о рахункам ТОВ «Топ Грейн», що згідно ст. 60 закону України «П ро банки та банківську діяль ність»являється банківсько ю таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону роз кривається банками за рішенн ям суду.

Заслухавши доводи слідч ого, думку прокурора, які під тримали подання, дослідивши матеріали кримінальної спра ви, вважаю, що подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

І. Провести виїмку док ументів про банківські опера ції ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 3669203 4) по розрахунковому рахунку № 260050234601, в ПАТ КБ «Євробанк»м. Киї в МФО № 380355, що має юридичну адре су: м. Київ, бульвар Шевченка, 35.

ІІ. Копію даної постанови направити в СУ УМВС України в Черкаській області для орга нізації виконання.

ІІІ. Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси В .Д. Пироженко

Постанову мені пре д' явлено: " _____ "

---

2011 року

---

(

---

___)