Постанова від 12.07.2011 по справі 4-1713/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 12 липня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пир оженко В.Д., за участю прокурор а Іщенка О.М., розглянувши пода ння старшого слідчого СВ ПМ Д ПА в Черкаській області Кузо внікова В.С. по кримінальній с праві №3601100031, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Куз овніков В.С. за погодженням з з аступником прокурора Черкас ької області звернувся із по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), документів ТОВ "Енте рпрайзглобал С.А." (код ЄДРПО У 35679379, м. Київ) за період з 01.01.08 по 31.1 2.09 по рахунку № 260010457400.

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що ОСО БА_2 (іпн. НОМЕР_1) будучи д иректором Корпорації "Блок" (к од ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 від 13.03.98, що зареєстроване за ад ресою: АДРЕСА_1, відповіда льним за правильність нараху вання та своєчасність сплати податків до державного бюдж ету України та інших цільови х фондів, з метою умисного ухи лення від сплати податків до державного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного формування податкового кред иту з податку на додану варті сть по фінансово-господарськ ими взаємовідносинам із ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (ко д ЄДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будіве льна компанія "Укрпромбудінв ест" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що м ають ознаки фіктивності, в по рушення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 с т. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартіс ть", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський о блік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплат ив до державного бюджету под аток на додану вартість в пер іоді, що перевірявся, на загал ьну суму 1935478 грн., у тому числі: з а травень 2008 року в сумі 114300 грн., за червень 2008 року в сумі 323185 грн ., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн ., за жовтень 2008 року в сумі 165702 гр н., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677 920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в су мі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходів громадян та є в особлив о великих розмірах.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність у проведенні виїмки докумен тів про відкриття та викорис тання рахунку ТОВ "Ентерпра йзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) № 260010457400 в АТ «Брок бізнесбанк» (МФО 300249).

Взявши до уваги доводи слі дчого та думку прокурора, вра ховуючи, що виїмка в АТ «Брокб ізнесбанк»(МФО 300249) документів ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А ." має значення для зібрання до казової бази по кримінальні й справі, на підставі ст.ст. 60, 62 З акону України “Про банки та б анківську діяльність”, керую чись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити для слі дчого відділу податкової мі ліції ДПА в Черкаській облас ті банківську таємницю кліє нта АТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249) - ТОВ "Ентерпрайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ).

2. Провести виїмку у слу жбових осіб АТ «Брокбізнесба нк»(МФО 300249) документів ТОВ "Е нтерпрайзглобал С.А." (код ЄД РПОУ 35679379, м. Київ), а саме: роздрук івки руху коштів ТОВ "Ентер прайзглобал С.А." (код ЄДРПОУ 35679379, м. Київ) по рахунку № 260010457400 з п ризначенням платежів та зазн аченням контрагентів за пері од з 01.01.08 по 31.12.09, а також справи з ю ридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, ан кет, реєстраційних документ ів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і о бслуговування рахунку та вик ористання системи „Клієнт - банк”, технічної документаці ї щодо проведення працівника ми банку інсталяції на комп' ютер підприємства вказаної с истеми, документів з даними п ро місце проведення вказаної інсталяції та документів, як і підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, в сіх заяв та доручень від імен і службових осіб підприємств а, а також карток зі зразками п ідписів службових осіб і від битку печатки підприємства.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

4. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені огол ошена: