Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-348/11

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-348/11

САМАРСКИЙ РАЙО ННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

10.08.2011 года Судья Сам арского районного суда г. Дне пропетровска Кушнирчук Р.А. р ассмотрев представление сл едователя прокуратуры Самар ского района г. Днепропетров ска Чернорот А.Ю. о налож ении ареста на текущий банко вский счёт, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарск ого района г. Днепропетровск а проводится досудебное след ствие по уголовному делу № 6811903 0, возбужденному 06.06.11 по факту сл ужебного подлога и злоупотре бления служебным положением должностными лицами ООО «То рговый дом «Магистраль Придн епровья»по признакам состав ов преступлений, предусмотре нных ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Ук раины.

Досудебным следствие уста новлено, что служебные лица О ОО «Торговый дом «Магистраль Приднепровья»(код ЕГРПОУ 36096305 ) предоставили в ГНИ в Бабушки нском районе г. Днепропетров ска декларации по налогу на д обавленную стоимость и прило жения №5 «Расшифровки налого вых обязательств и налоговог о кредита в разрезе контраге нтов»за период с августа 2008 го да по январь 2009 года, в которых указали ведомости о приобрет ении у ООО «Делор Т»(код ЕГРП ОУ 35607922) товаров (работ, услуг), в т ом числе НДС на сумму 312196 грн.

В действительности, как уст ановлено проверкой, ООО Торг овый дом «Магистраль Приднеп ровья»с предприятием ООО «Де лор Т»хозяйственных отношен ий некогда не имело и товар у н их не приобретали.

Таким образом, служебные ли ца ООО Торговый дом «Магистр аль Приднепровья», злоупотре бляя своим служебным положен ием внесли в налоговые декла рации по НДС и приложения №5 к декларациям за период с авгу ста 2008 года по январь 2009 года зав едомо ложные сведенья о хозя йственных отношениях о приоб ретении товаров (работ, услуг ) в ООО «Делор Т», которые в дал ьнейшем предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепр опетровска, таким образом не законно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на сумму 312196 грн., которая больше ч ем в 250 раз превышает необлага емый минимум доходов граждан .

Также, установлено, что в п реступной схеме были задейст вованы реквизиты ООО «Энерго сервис Киев»(код ЕГРПОУ 37449761), ко торое при осуществлении расч ётов по финансово-хозяйствен ным операциям использует рас чётный счёт № 26001011486601, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346).

В связи с изложенны м органы досудебного следств ия ходатайствуют о приостано влении расходных операции п о текущему банковскому счёту субъекта предпринимательск ой деятельности, в связи с тем , что денежные средства могут использоваться для дальнейш его совершения преступлений , в целях предотвращения и пре сечения совершения преступл ений, а также обеспечения воз можного иска по делу.

Представление следоват еля согласовано с прокурором .

Статьёй 29 Уголовно-процессу ального кодекса Украины пред усмотрено, что при наличии до статочных данных о том, что пр еступлением причинён матери альный ущерб, орган дознания , следователь, прокурор и суд о бязаны принять меры к обеспе чению иска. Согласно ст.126 УПК У краины обеспечение гражданс кого иска и возможной конфис кации имущества производитс я путём наложения ареста на в клады, ценности и иное имущес тво обвиняемого и подозревае мого либо лиц, которые несут п о закону материальную ответс твенность за его действия, гд е бы эти вклады, ценности и ино е имущество не находилось, а т акже путём изъятия имущества , на которое наложен арест. Нал ожение имущества на вклады у казанных лиц производится ис ключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданско го кодекса Украины требует, ч то ограничение прав клиента по распоряжению денежными ср едствами, находящимися на ег о счёте не допускается, кроме случаев ограничения права р аспоряжения счётом по решени ю суда в случаях, установленн ых законом.

Согласно ст.59 ЗУ «О бан ках и банковской деятельност и»арест на средства и другие ценности юридических и физи ческих лиц, которые находятс я в банке, осуществляется иск лючительно по решению суда о наложении ареста в порядке, у становленном законом. Приост ановление расходных операци й по счетам физических и юрид ических лиц осуществляется в случае наложения ареста.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что ук азанным преступлением причи нён материальный ущерб, с цел ью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения приговора в част и возможной конфискации имущ ества или в части денежного в зыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 29, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арес т на текущий банковский счёт № 26001011486601, открытый ООО «Энергос ервис Киев»(код ЕГРПОУ 37449761) в ПА О «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346);

2. На основании постано вления о приостановлении рас ходных операций по счету № 2600101 1486601, уполномоченным сотрудник ам указанного банка направит ь на имя прокурора Самарског о района г. Днепропетровска с ообщение о приостановлении р асходных операций по счетам, заблокированных на них сумм ах денежных средств;

3. Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постанов ления суда расходные операци и по счёту приостановить нез амедлительно, о чем сделать о тметку с указанием суммы заб локированных денежных средс тв в настоящем постановлении в присутствии сотрудников п рокуратуры Самарского район а г. Днепропетровска или УНМ Г НА в Днепропетровской област и, предъявивших данное поста новление в ходе процедуры пр иостановления расходных опе раций, в каждом экземпляре на стоящего постановления указ ать дату и время его предоста вления в указанный банк, а так же дату и время приостановле ния расходных операций по сч ету, сделать отметку в настоя щем постановлении;

4. Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежны х средств на счет № 26001011486601 после приостановления движений по счету, в течении суток сообща ть в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска.

Копию постановления нап равить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление об жалованию не подлежит.

Судья Р.А. Кушнирчук