Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-216/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 августа 2011 года Суд ья Хортицкого районного суда г. Запорожья Кучерук И.Г. расс мотрев представление старше го следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запоро жской области лейтенанта мил иции Бачурина П.П., соглас ованное с прокурором Хортицк ого района г. Запорожья, о дач е разрешения на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «Банк Восток»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24, документов со держащих банковскую тайну по текущему счету ООО «ЗАПОРОЖ СТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРП ОУ 37255661) №26001010163494, суд -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с феврал я 2009 года по декабрь 2010 года неус тановленные лица по предвари тельному сговору, действуя у мышленно, находясь на террит ории Хортицкого района г.Зап орожья, от имени ООО «Интенси вгрупп» подделали регистрац ионные документы предприяти я, налоговые декларации и дек ларации по налогу на добавле нную стоимость.

В ходе досудебного следств ия установлено, что к соверше нию преступления причастны д олжностные лица ООО «ЗАПОРОЖ СТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРП ОУ 37255661) которое непосредствен но сотрудничает с ООО «ИНТЕС ИВГРУПП».

В настоящее время установл ено, что у ООО «ЗАПОРОЖСТРОЙС ЕРВИС И КОМПАНИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) о ткрыт банковский счет №26001010163494 в Публичном акционерном общ естве «БАНК ВОСТОК»МФО 307123 .

В представлении следова теля ставится вопрос о даче р азрешения на раскрытие банко вской тайны и на проведение в ыемки в Публичном акционерн ом обществе «БАНК ВОСТОК »МФ О 307123 , по адресу: г. Днепропетро вск, ул. Курсантская, 24, докуме нтов содержащих банковскую т айну по текущему счету ООО «З АПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИ Я»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: до кументов о государственной р егистрации, учредительных со глашений, устава предприяти я, заявления на открытие счет а, копий паспортов и справок о присвоении идентификационн ых номеров представителей и руководителей; карточек с об разцами подписей представит елей и руководителей и оттис ками печати, оригиналов плат ежных поручений, мемориальны х ордеров, чеков, соглашений, м еждународных контрактов, и д ругих документов, которые бы ли переданы в качестве обосн ования платежей за весь пери од существования счета; выпи ски с расшифровками по текущ ему счету за весь период его с уществования, то есть с отобр ажением названия контрагент ов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платеж ей и куда перечислялись дене жные средства; договоров на у становку системы клиент-банк с дополнениями к ним.

Рассмотрев представлени е, материалы дела, выслушав мн ение прокурора, суд считает с целью установления истины п о делу, проверки достовернос ти вышеизложенных фактов, пр едставление о даче разрешени я на раскрытие банковской та йны и проведение выемки подл ежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УП К Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области лейтенанта милиц ии Бачурина П.П. о даче раз решения на раскрытие банковс кой тайны и на проведение вые мки в Публичном акционерном обществе «БАНК ВОСТОК »МФО 307 123 , по адресу: г. Днепропетровс к, ул. Курсантская, 24, документо в содержащих банковскую тайн у по текущему счету ООО «ЗАПО РОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАНИЯ»(Е ГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: докум ентов о государственной реги страции, учредительных согла шений, устава предприятия, за явления на открытие счета, ко пий паспортов и справок о при своении идентификационных н омеров представителей и руко водителей; карточек с образц ами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежны х поручений, мемориальных ор деров, чеков, соглашений, межд ународных контрактов, и друг их документов, которые были п ереданы в качестве обоснован ия платежей за весь период су ществования счета; выписки с расшифровками по текущему с чету за весь период его сущес твования, то есть с отображен ием названия контрагентов, к одов по ЕГРПОУ, их текущих сче тов, МФО банков, в которых нахо дятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства; договоров на устан овку системы клиент-банк с до полнениями к ним - удовлетво рить.

Разрешить раскрытие банк овской тайны и на проведение выемки в Публичном акционер ном обществе «БАНК ВОСТОК »М ФО 307123 , по адресу: г. Днепропетр овск, ул. Курсантская, 24, докум ентов содержащих банковскую тайну по текущему счету ООО « ЗАПОРОЖСТРОЙСЕРВИС И КОМПАН ИЯ»(ЕГРПОУ 37255661) №26001010163494, а именно: д окументов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприя тия, заявления на открытие сч ета, копий паспортов и справо к о присвоении идентификацио нных номеров представителей и руководителей; карточек с о бразцами подписей представи телей и руководителей и отти сками печати, оригиналов пла тежных поручений, мемориальн ых ордеров, чеков, соглашений , международных контрактов, и других документов, которые б ыли переданы в качестве обос нования платежей за весь пер иод существования счета; вып иски с расшифровками по теку щему счету за весь период его существования, то есть с отоб ражением названия контраген тов, кодов по ЕГРПОУ, их текущи х счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение плате жей и куда перечислялись ден ежные средства; договоров на установку системы клиент-ба нк с дополнениями к ним.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Запор ожской области.

Постановление окончатель но и обжалованию не подлежит .

Судья: