Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-596/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-596/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ьких рахунках ТОВ «Фрілансер -Київ»(код ЄДРПОУ 37406094), відкрити х даному підприємству у АТ «О ТП Банк»(МФО 300528), по кримінальн ій справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Фрілансер-Київ»(к од ЄДРПОУ 37406094) з метою умисного ухилення від сплати податкі в.

ТОВ «Фрілансер-Київ»(код ЄД РПОУ 37406094) має банківські рахун ки № 26007501347290 та №26051041347290 у АТ «ОТП Бан к»(МФО 300528) на які налагоджено н адходження безготівкових гр ошових коштів за безтоварним и операціями.

Беручи до уваги, що ТОВ «Фрі лансер-Київ»(код ЄДРПОУ 37406094) ма є банківські рахунки № 26007501347290 т а №26051041347290 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) т а зважаючи на те, що у досудово го слідства є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаних ба нківських рахунках мають нез аконне походження та отриман і злочинним шляхом, з метою пр ипинення незаконної діяльно сті, відшкодування заподіяни х злочином збитків і забезпе чення виконання вироку в час тині можливої конфіскації ма йна, виникла необхідність в н акладенні арешту та зупиненн і видаткових операцій з грош овими коштами, які знаходять ся на рахунках ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код ЄДРПОУ 37406094) та надхо дять на них.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Фрілансер-Київ »(код ЄДРПОУ 37406094) є обґрунтован им та підлягає задоволенню, о скільки з вивчених матеріалі в вбачається наявність доста тніх підстав для накладення арешту та зупинення видатков их операцій з грошовими кошт ами

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК У країни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О. про накладе ння арешту та зупинення вида ткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на р ахунках ТОВ «Фрілансер-Київ» (код ЄДРПОУ 37406094) № 26007501347290 та № 26051041347290, відкритих даному підп риємству в АТ «ОТП Банк» (МФ О 300528)- задовольнити в по вному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унки № 26007501347290 та №26051041347290, ві дкриті ТОВ «Фрілансер-Київ»( код ЄДРПОУ 37406094) в АТ «ОТП Ба нк» (МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отримання п останови суду про зупинен ня видаткових операцій по ра хунку.;

3. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) зупи нити видаткові операції з гр ошовими коштами, що знаходят ься на рахунках №26007501347290 та №26051041347290 та надходять на вказа ні рахунки, які належить ТОВ « Фрілансер-Київ»(код ЄДРПОУ 3740 6094);

4. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нега йно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва відомо сті, щодо залишку грошових ко штів: на рахунках № 26007501347290 та №26051041347290, які належить ТОВ « Фрілансер-Київ»(код ЄДРПОУ 3740 6094), що надійшли на адресу ТОВ « Фрілансер-Київ»(код ЄДРПОУ 3740 6094);

5. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нада вати відомості, щодо залишку грошових коштів, що знаходят ься на рахунках №26007501347290 та №26051041347290 за письмовим запитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обов' язков ою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Су хомлінов