Постанова

від 18.07.2011 по справі 4-703/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-703/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" липня 2011 р.Дарницьк ий районний суд м. Києва в особ і судді Вовка Є.І., при секрета рі Пінчук А.С., за участю проку рора Мельничук В.А. розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому район і м. Києва по кримінальній спр аві № 52-2666, порушеної за фактом з аволодіння невстановленими особами шляхом шахрайства м айном ВАТ КБ „Надра”, за ознак ами злочину, передбаченого ч .4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районн ого суду м. Києва надійшло вка зане подання за згодою засту пника прокурора, в якому слід чий просить: розглянути пода ння та винести постанову про розкриття банківської таємн иці клієнта ПАТ „Банк Націо нальні інвестиції” (МФО 300498) - ТОВ «Технотрейд ЛЛС» (код 33443436) та про надання згоди на прове дення виїмки копії документі в ТОВ «Технотрейд ЛЛС», та дан их про рух грошових коштів по банківському рахунку №260083013719 і з зазначенням призначення пл атежів та реквізитів контраг ентів за весь період діяльно сті підприємства.

Вивчивши матеріали вказан ої кримінальної справи встан овлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 52-2666, порушена порушеної за фа ктом заволодіння невстановл еними особами (в тому числі по садовими особами ТОВ «Технот рейд ЛЛС») шляхом шахрайства майном ВАТ КБ „Надра”, за озна ками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В поданні старший слідчий С В ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва просить розкрити бан ківську таємницю клієнта ПАТ „Банк Національні інвес тиції” (МФО 300498) - ТОВ «Технотрей д ЛЛС»(код 33443436) та надати дозвіл на:

- отримання СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва інформ ації, що міститься в платіжни х дорученнях, меморіальних о рдерах, виписках банку про ру х коштів на паперових та елек тронних носіях (із зазначенн ям даних контрагентів, їх рах унків, призначення платежу, д ати та часу проведення опера цій), що свідчать про обіг грош ових коштів на рахунку №260083013719, щ о належить ТОВ «Технотрейд Л ЛС»(код 33443436) відкритому в ПАТ „ Банк Національні інвести ції” (МФО 300498) за весь період дія льності підприємства;

- та на проведення виїмки до кументів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відк ритому в ПАТ „Банк Націонал ьні інвестиції” (МФО 300498), кар ток зі зразками підписів та в ідбитків печатки за весь пер іод діяльності підприємства .

Проте з положень ст.62 Закон у України "Про банки та банків ську діяльність" вбачається, що Банку забороняється нада вати інформацію про клієнті в іншого банку, навіть якщо ї х імена зазначені у докумен тах, угодах та операціях клі єнта.

Враховуючи викладене, з мет ою встановлення місцезнаход ження зниклих грошових кошті в, враховуючи, що вказані доку менти можуть мати значенн я доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Україн и та ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " суд вважає, що подання підляг ає частковому задоволенню та

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання ч астково.

Розкрити банківську таєм ницю клієнта ПАТ „Банк Н аціональні інвестиції” (МФ О 300498) - ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) та надати дозвіл на:

- отримання СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва інформ ації, що міститься в платіжни х дорученнях, меморіальних о рдерах, виписках банку про ру х коштів на паперових та елек тронних носіях (із зазначенн ям призначення платежу, дати та часу проведення операцій ), що свідчать про обіг грошови х коштів на рахунку №260083013719, що на лежить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»( код 33443436) відкритому в ПАТ „Ба нк Національні інвестиції ” (МФО 300498) за весь період діяльн ості підприємства;

- та на проведення виїмки до кументів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку №260083013719, що належить ТОВ «Технотрейд ЛЛС»(код 33443436) відк ритому в ПАТ „Банк Націонал ьні інвестиції” (МФО 300498), кар ток зі зразками підписів та в ідбитків печатки за весь пер іод діяльності підприємства .

В задоволенні решти вимо г подання відмовити.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк