Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-671/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-671/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 Судья Кировск ого районного суда г. Днепроп етровска Овчаренко Н.Г., расс мотрев представление в.и.о. ст аршего следователя НМ ГНИ в К ировском районе г. Днепропет ровска лейтенанта налоговой милиции Бояркиной Ю.А. о п роизводстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В июле 2009 года гр. ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя осознанно, из корыстных побу ждений, за денежное вознагра ждение дал согласие на регис трацию и создание с использо ванием своих паспортных данн ых субъекта предприниматель ской деятельности (юридическ ого лица), которым является О ОО «Спецбудсервис» (код ЕГРП ОУ 36573528), с целью прикрытия незак онной деятельности, а именно неправомерного получения бю джетных средств и их дальней шего выведения в теневой сек тор экономики путем использо вания банковских счетов и др угих обязательных реквизито в и составленных подложных д окументов бухгалтерского уч ета и налоговой отчетности с озданного фиктивного субъек та хозяйствования, а также за нижения и не отображения в на логовой отчетности реальных объемов проводимых финансов о-хозяйственных операций суб ъекта предпринимательской д еятельности ООО «Металоком плект», в результате чего гос ударству причинен материаль ный ущерб в крупних размерах на общую сумму 522 386,00 грн.

01.08.2011 по данному факту возбуж дено уголовное дело №99116508 по пр изнакам преступления, предус мотренного по ч.2 ст.205 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждени е без цели осуществления фин ансово - хозяйственной деят ельности в интересах третьих лиц зарегистрировало предпр иятие ООО «Спецбудсервис»(ко д ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а такж е лица указанные в регистрац ионных, финансовых и бухгалт ерских документах предприят ий ООО «Спецбудсервис»(код Е ГРПОУ 36573528) никакой финансово-х озяйственной деятельности д анного предприятия не вели. К роме того, неустановленные л ица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009 -2011 года, без действительного н амерения осуществлять деяте льность, связанную с произво дством и продажей товарно-ма териальных ценностей, выполн ением и представлением работ и услуг используя реквизиты , печати и счета, созданных им и «фиктивных»субъектов хозя йственной деятельности, в то м числе ООО «Спецбудсервис»( код ЕГРПОУ 36573528), документально оформляли несуществующие оп ерации на получение товарно- материальных ценностей, рабо т и услуг, после чего, данные д окументы использовались раз личными субъектами хозяйств енной деятельности на террит ории Украины, для неправомер ного получения бюджетных сре дств и их дальнейшего выведе ния в теневой сектор экономи ки путем использования банко вских счетов и других обязат ельных реквизитов и составле нных подложных документов бу хгалтерского учета и налогов ой отчетности созданного фик тивного субъекта хозяйствов ания, а также занижения и не от ображения в налоговой отчетн ости реальных объемов провод имых финансово-хозяйственны х операций иных субъектов пр едпринимательской деятельн ости в том числе ООО НВЦ «Мет алокомплект»(код ЕГРПОУ 23933208).

Данные обстоятельства под тверждаются полностью собра нными материалами настоящег о уголовного дела.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Спец будсервис»код 36573528 для ведения финансово-хозяйственной дея тельности в ПАО КБ "ПРИВАТБАН К" (МФО 305299) открыты счета №26002060245099, № 260520602084.

С целью проведения полного , всестороннего и объективно го досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УП К Украины возникла необходим ость в изучении материалов д вижения денежных средств по счетам №26002060245099, №260520602084, а так же мат ериалов послуживших основан ием для открытия и использов ания указанного счета.

С целью проведения полного , всестороннего и объективно го досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УП К Украины возникла необходим ость в изучении материалов д вижения денежных средств по счетам №26002060245099, №26052060208428 в ПАО КБ «Пр иватбанк» (МФО 305299), а так же мате риалов послуживших основани ем для открытия и использова ния указанного счета, поэтом у следователь обратился в су д с представлением.

Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку, исходя из матери алов уголовного дела, есть до статочные данные полагать, ч то в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 3 05299), находятся документы, имеющ ие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки документов юридическ ого дела по открытию счетов № 26002060245099, № 2605206020 8428 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305 299), а именно:

- заявления об открытии счет а, свидетельство о государст венной регистрации юридичес кого лица в органах исполнит ельной власти; копию надлежа щим образом зарегистрирован ного уставного документа (ус тава, учредительного договор а, уставного акта/положения, п ротоколы собраний учредител ей) с изменениями и дополнени ями; справки о внесении юриди ческого лица в Единый госуда рственный реестр предприяти й и организаций Украины; спра вки о взятии юридического ли ца на учет в органах государс твенной налоговой службы; сп равки Пенсионного фонда; сви детельство фонда социальног о страхования; приказы о назн ачении руководителей и служе бных лиц предприятия; карточ ки с образцами подписей и отт исков печати; другие докумен ты предоставляющие право дов еренным и иным лицам на распо ряжение и использование данн ым счетом; договоров банковс кого счета; договоров об испо льзовании системы «клиент-Ба нк», «клиент-интернет-банк»« телефонный банкинг»и т.д. с пр иложениями; договоров на рас четно-кассовое обслуживание ; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии с траниц паспорта или документ а который его заменяет, идент ификационного кода - учредит елей, служебных лиц, доверенн ых лиц, и иных лиц, которые отк рывали и использовали указан ный банковский счет предприя тия; и иные документы юридиче ского дела по открытию и испо льзованию данного счета;

- сведения (информацию) о дви жении денежных средств по сч етам №26002060245099, №260520602084 в ПАО КБ «Прив атбанк» (МФО 305299), на бумажны х и электронном носителях за период времени с момента о ткрытия по настоящее время, с указанием наименования конт рагентов, номеров их счетов, д аты, суммы и назначения плате жей;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанных счетов, в т . ч. документов (расходные орде ры, кассовые чеки, довереннос ти и др.) на получение наличны х денежных средств, с момента открытия по настоящее время .

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко