Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-379/11

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-379/11

П О С Т А Н О В А

18.08.2011 року, суддя Дні провського районного суду м . Херсона Заболотний В.М., за уч астю секретаря Студинськоъ К .Ю., розглянувши подання начал ьника ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні пр о отримання дозволу на вилуч ення копії документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник ГВ ПМ ДПІ у м. Хе рсоні звернувся до суду з под анням про отримання дозволу на вилучення копії документі в, посилаючись на те, що в ході дослідчої перевірки операти вними співробітниками ГВПМ Д Ш в м. Херсоні проведено опиту вання громадянина ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1), який відпов ідно до реєстраційних/статут них документів ТОВ «Техкомпл ект» з двадцять другого бере зня 2011р. являється директором /засновником та головним бух галтером в одній особі. Під ча с опитування гр. ОСОБА_1 вс тановлено, що ТОВ «Техкомпле кт» перереєстровано на його ім'я виключно за грошову вина городу в розмірі 500грн. без мет и здійснення фінансово - госп одарської діяльності та отри мання прибутку, на пропозиці ю невстановленої особи, яка в ідрекомендувалася Ігорем, та кож за вказівками сторонніх осіб підписував ряд документ ів щодо відкриття та викорис тання рахунків ТОВ "Техкомпл ект" у банківських установах .

Зазначені обставини вказу ють на наявність щодо ТОВ "Тех комплект" ознак «фіктивності » та те, що вказане підприємст во фактично може використову ватися для прикриття незакон ної господарської діяльност і інших СГД. Для отримання пов ної та об'єктивної інформаці ї щодо можливої протиправної діяльності службових осіб Т ОВ «Техкомплект» (код ЄДРПОУ 21283901), з метою знешкодження крим інальних схем мінімізації до ходів та встановлення осіб, я кі в них задіяні, що має метою охорони державних інтересів та національної безпеки Укр аїни, необхідно отримати ріш ення суду про надання інформ ації про рух та обіг коштів на банківських рахунках підпри ємства та повноважень службо вих осіб підприємства щодо в ідкриття, внесення змін та за криття рахунків:

У зв'язку з вищезазначеним, з метою проведення повної і о б'єктивної перевірки, та прий няття законного рішення в по рядку ст. 97 КПК України, з метою всебічного та об'єктивного р озгляду матеріалів КОЗП № 89 ві д 16.04.2011р., а також недопущення вт рати документів, які можуть с тати доказами в подальшому к римінальному процесі, керуюч ись законом України від 12.01.2005 № 2322-15 "Про внесення змін до деяки х законодавчих актів України (щодо посилення правового за хисту громадян та запровадже ння механізмів реалізації ко нституційних прав громадян н а підприємницьку діяльність , особисту недоторканість, бе зпеку, повагу до гідності осо би, правову допомогу, захист)", прошу Вас надати дозвіл на ви лучення копій відповідних до кументів та зобов'язати ЦФ ПА Т «КРЕДОБАНК» МФО 325365.

Просить суд розкрити банкі вську таємницю відносно ТОВ «Техкомплект» код ЄДРПОУ 21283901, шляхом надання роздруківки (на паперових та електронних носіях) про рух та обіг коштів на розрахункових рахунку №2600 701339717 валюта 980 - Українська гривн я з 12.04.2011р. по дату прийняття ріш ення суду, з обов'язковим зазн аченням реквізитів контраге нтів (повна назва, код ЄДРПОУ, датою, змістом і найменуванн ям операції, суми коштів та сп лачених податків); надати зав ірені копії документів стосо вно відкриття/закриття розра хункових рахунків та змін по вноважень посадових осіб (за ява, картки із зразками підпи су, установчі документи, нака зи на призначення (звільненн я) службових осіб ТОВ "Техкомп лект" код ЄДРПОУ 21283901 за період з 12.04.2011р.р по дату прийняття ріше ння суду в ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365; надати завірені копії чеків щодо зняття грошових к ошітв з рахунку №269(1701339717 вал юта 980 - Українська гривня ТОВ « Техкомплект» (код ЄДРПОУ 21283901) в ідкритому в ЦФ ПАТ «КРЕДОБАН К» МФО 325365 за період з 12.04.2011р. по да ту прийняття рішення суду.

У судове засідання зацікав лені особи не прибули.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні про отримання дозволу на вилучення копії д окументів - залишити без ро згляду.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Судья Заболотний В.М.