Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-147/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу09.08.2011

Дело №4-147/2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2011 года г. Зап орожье

Судья Коммунарского рай онного суда г. Запорожье Стом атов Э.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представ ление старшего следователя п рокуратуры Коммунарского ра йона г. Запорожье юриста 3 клас са Мордвинов А.А., по уголо вному делу №611106пр, -

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду м атериалов уголовного дела ус матривается, что в производс тве прокуратуры Коммунарско го района г.Запорожья находи тся уголовное дело, возбужде нное в отношении ОСОБА_2 п о ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 УК Украины.

Расследованием по делу уст ановлено, что директор ООО «К омтранс Плюс»ОСОБА_2, 07.12.2009 г ода зарегистрировал в исполн ительном комитете Запорожск ого городского совета ООО «К омтранс Плюс»без цели ведени я хозяйственной деятельност и, а с целью прикрытия незакон ной деятельности неустановл енных лиц по уклонению от упл аты налогов путем формирован ия для них фиктивной расходн ой части при начислении нало га на прибыль предприятия и н еправомерного формирование налогового кредита по НДС, чт о повлекло к нанесению ущерб а государству в феврале 2010 год а на общую сумму 4332787 грн.

Так же установлено, что ОС ОБА_2 занимая должность дир ектора ООО "Комтранс Плюс", буд учи должностным лицом уполно моченным на выполнение орган изационно-распорядительных и административно-хозяйстве нных функций, по предварител ьному сговору с неустановлен ными лицами, 19.03.2010 года внес нед остоверные сведения в налого вую декларацию по налогу на д обавленную стоимость ООО «Ко мтранс Плюс»за февраль 2010 год а относительно объемов поста вки товаров и услуг предприя тия на таможенной территории Украины, что не соответствуе т действительности, поскольк у никаких хозяйственных опер аций ООО «Комтранс Плюс»по п оставке товаров или оказанию услуг в феврале 2010 года не пров одило.

05.04.2010 года ОСОБА_2 предоста вил указанный заведомо подде льный документ в государстве нную налоговую инспекцию Ком мунарского района Запорожья .

Указанными умышленными де йствиями ОСОБА_2 помог укл ониться от уплаты налогов не установленным лицам перед Го сударством на общую сумму 4332787 грн, из которых налог на прибы ль составляет 2599672 грн, НДС 1733115 гр н.

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Комтранс Плюс»(к од ЕГРПОУ 36879022) открыт банковск ий счет №26006002315001 в Филиале ОАО КБ «Надра»Запорожского регион ального управления (МФО 313968). Кр оме того в указанном учрежде нии банка находятся документ ы, имеющие значение для полно го, всестороннего и объектив ного расследования по делу.

Суд полагает, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку проведение вые мки имеет существенное значе ние по данному уголовному де лу, и ее проведение не может во спрепятствовать объективно му проведению досудебного сл едствия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего с ледователя прокуратуры Комм унарского района г.Запорожье Мордвинова А.А. - удовлет ворить.

Провести выемку по расчет ному счету ООО «Комтранс Плю с»(код ЕГРПОУ 36879022) №26006002315001, открыт ом в Филиале ОАО КБ «Надра»За порожского регионального уп равления (МФО 313968), расположенн ом по адресу: г. Запорожье, бул .Шевченко, 4, выписки движения денежных средств с 18.12.2009 по 05.04.2011 (в электронном и бумажном виде ) с обязательным указанием да ты, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и ре квизитов учреждения банка, п редназначение платежа, суммы , оснований для перевода и ук азания остатков денежных сре дств на счету, а также оригина лов следующих документов:

- Заявлений об открытии (за крытии) счетов, договоров рас четно-кассового обслуживани я счетов, корешка уведомлени я от налогоплательщика об от крытии счетов в учреждении б анка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхо вого свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров пр едприятия, копий справок физ ических лиц плательщиков нал огов, справки формы 4-ОПП, прик азов (распоряжение) о назначе нии директоров и других долж ностных лиц;

- Заявлений на получение чек овых книжек;

- Карточек с образцами подпи сей и оттиска печати, которые действовали в течение перио да времени с момента открыти я счетов, а также имеющихся ко пий паспортов лиц, которым пр едоставлено право подписи и распоряжения средствами пре дприятия;

- Договоров с приложениями к ним о предоставлении банков ских услуг с использованием программно-технического ком плекса "Клиент-Банк", "Интернет -Банк", "SMS услуги", а также докуме нтов, которыми оформлены и по дтверждается ограниченный к руг лиц, имеющих доступ к данн ым систем и документов, котор ыми зафиксировано номер теле фона, через который осуществ лялась связь с сервером банк а;

- Кредитных дел ООО «Комтран с Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) с имеющи мися кредитными договорами и приложений к этим кредитным договорам;

- Договоров залога, которым обеспечивалась выплата банк у кредитов и процентов за их и спользование, и документов, п одтверждающих право залогод ателя на внесение в залог пре дмета залога;

- Заявлений на получение кре дитов ООО «Комтранс Плюс»(ко д ЕГРПОУ 36879022);

- Платежных документов, кото рыми подтверждается перечис ление кредита на счет ООО «Ко мтранс Плюс»(код ЕГРПОУ 36879022) и других документов кредитног о дела.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Запор ожской области.

Судья: Э.Г. Стоматов

С постановлением озна комлен:

(ф. и . о. должность)

«