Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1381/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1381/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання ст аршого слідчого в ОВС слідч ого управління УМВС України в Чернігівській області К озир С.А., про розкриття бан ківської таємниці та провед ення виїмки документів , що с тановлять банківську таємн ицю,-

В с т а н о в и в:

17.12.2008 невстановлена особа ск лала та підписала від імені д иректора ТОВ «Чернігівспору дцентр» ОСОБА_3 податкову декларацію з податку на дода ну вартість №180838, що надає прав о на формування податкових з обов' язань та кредиту суб' єкту господарської діяльнос ті з податку на додану вартіс ть для сторін фінансової опе рації.

Відповідно до висновку спе ціаліста №264 від 24.06.2011, підписи ві д імені ОСОБА_3 у графі «Ке рівник» податкової декларац ії з податку на додану вартіс ть №180838 від 17.12.2008, додатку 2 до декл арації з податку на додану ва ртість №180838 від 17.12.2008, додатку 3 до декларації з податку на дода ну вартість №180838 від 17.12.2008, викона ні не ОСОБА_3, а іншою особо ю.

29 червня 2011 року по факту підр облення податкову деклараці ю з податку на додану вартіст ь №180838 порушено кримінальну сп раву, за ознаками злочину, пер едбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що ТОВ «Че рнігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 3 5385722) протягом 2008 року співпрацю вав (отримував та перерахову вав кошти) з ТОВ «Золотий лан-Н » (ЄДРПОУ 35013914) та ЗАТ «Агромаш-І Ф» (ЄДРПОУ 32873954).

ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722) має рахунок в ТОВ К Б «Фінансова ініціатива» м. К иїв р/р 260020101466, ТОВ «Золотий лан-Н » (ЄДРПОУ 35013914) має рахунок в ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» м . Київ р/р260070101432 та ЗАТ «Агромаш-І Ф» (ЄДРПОУ 32873954) має рахунок в ТО В КБ «Фінансова ініціатива» м. Київ р/р260080101341 та 260040100081.

Враховуючи, що інформація п ро рух коштів по рахункам ТОВ «Чернігівспорудцентр», з ТО В «Золотий лан-Н» та ЗАТ «Агро маш-ІФ» може мати доказове зн ачення по кримінальній справ і, зважаючи, що дана інформаці я відноситься до банківської таємниці, слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та пр оведення виїмки документів , що становлять банківську т аємницю.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає зад оволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківс ьку діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на роз криття банківської таємниці в Товаристві з обмеженою від повідальністю Комерційний банк «Фінансова ініціатива », місцезнаходження: м. Київ, п роспект Героїв Сталінграду, 21/38, літ.А, клієнтам банку ТОВ «Ч ернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722), ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПО У 35013914) та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРП ОУ 32873954), та провести виїмку доку ментів, що становлять банків ську таємницю, а саме:

- юридичні справи ТОВ « Чернігівспорудцентр» (ЄДРПО У 35385722), ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРП ОУ 35013914) та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДР ПОУ 32873954);

- реєстри руху грошови х коштів по рахункам ТОВ «Чер нігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385 722) р/р260020101466, ТОВ «Золотий лан-Н» (Є ДРПОУ 35013914) р/р260070101432 та ЗАТ «Агрома ш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954) р/р260080101341 та 260040100081 з а період з 01.01.2008 по 31.03.2009, з зазначе нням дати та часу надходженн я і перерахування грошових к оштів, та з обов' язковим заз наченням контрагентів (вказа вши їх ідентифікаційні ознак и та призначення платежів) вк азаного розрахункового раху нку.

Проведення виїмки доручит и працівникам УДСБЕЗ УМВС Ук раїни в Чернігівській област і.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Черні гівської області, банківськ ій установі .

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко