Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1402/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1402/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Федоренка М.В. про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області знаходи ться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстанов лених осіб, які придбали ПП « Атлантік Фіш Холод» (код 3709502 7, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконно ї діяльності за фактом фікти вного підприємництва, що зап одіяло велику матеріальну шк оду державі, за ознаками злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА _4 разом з невстановленими о собами придбав у ОСОБА_5 П П «Атлантік Фіш Холод», у якого відсутні необхідні умо ви для ведення господарської діяльності, основні фонди, те хнічний персонал, виробничі активи, складські приміщення , транспортні засоби, підприє мство не знаходиться за юрид ичною адресою, а тому у відпов ідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України угоди, укладені ПП «Атлант ік Фіш Холод» з іншими суб' єктами оподаткування, мають ознаки нікчемності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи рек візити та банківські рахунки ПП «Атлантік Фіш Холод», документально оформлювали н еіснуючі операції на отриман ня і відпуск товарно-матеріа льних цінностей, послуг, робі т для підприємств, зареєстро ваних на території України, п ісля чого дані документи від ображались замовниками посл уг в бухгалтерському і подат ковому обліку, з метою незако нного формування податковог о кредиту, заниження своїх по даткових зобов' язань з ПДВ на загальну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 також являється керівником та засновником ТОВ «Флаєр-Ук раїна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Микільсь ко-Слобідська, буд. 2 Б), яке отри мувало кредит в ПАТ «Конверс банк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом ' янська, 33) згідно кредитного договору 679/980-ЮО від 22.12.2010 р.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, отримання з разків їх почерку та підписі в для проведення в разі необх ідності криміналістичного д ослідження у експертних уста новах по кримінальній справі , виникла необхідність у пров еденні виїмки оригіналів док ументів в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' янс ька, 33), що становлять банківсь ку таємницю клієнта ТОВ «Фла єр-Україна», а саме: документі в, які подавались ТОВ «Флаєр-У країна» для отримання кредит у; документів, які визначають порядок, умови кредитування і цілі використання кредиту та якими підтверджується от римання кредитних коштів.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі, нем ожливо.

Розглянувши подання та д ослідивши матеріали криміна льної справи, приходжу до вис новку, що подання слідчого о бґрунтоване та підлягає з адоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.178 КПК України та с т.ст.60, 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність », -

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «Конверсб анк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' янська, 33) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Флаєр-Україна» (код ЄДРП ОУ 36688122, юридична адреса: м. Київ , вул. Микільсько-Слобідська, б уд. 2 Б), яка містить банківську таємницю.

Провести в ПАТ «Конверсбан к» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' я нська, 33) виїмки оригіналів до кументів, що становлять банк івську таємницю, а саме: докум ентів, які надавались ТОВ «Фл аєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122) дл я отримання кредиту (заява, пр отокол збору власників підпр иємства щодо необхідності от римання кредиту, бізнес-план , фінансові форми звітності, д овідки щодо відкритих рахунк ів та отриманих кредитів в ін ших банках); документів, якими визначаються порядок, умови кредитування і цілі викорис тання кредиту (кредитний дог овір з графіком повернення т а зміни до нього, договір пору ки та договір застави) і підтв ерджується отримання кредит них коштів (платіжні доручен ня) та інших документів, що маю ть значення для встановлення істини по справі.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обся зі, а в разі відсутності оригі налів, надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмок, що підтверд жують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово окрем им листом про причину ненада ння документів.

Копію постанови надіслат и слідчому, прокурору Черніг івської області, банківській установі.

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко