Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-1037/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

19.08.2011

Дело №4-1037

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Светли цкая В.Н., рассмотрев представ ление старшего следователя С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и матер иалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтне вом районе г. Запорожье возбу ждено уголовное дело № 121104, в от ношении директора ООО «Азовс кий маслоэкстракционный ком бинат»ОСОБА_2 по признака м преступления, предусмотрен ного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношении ОСОБА_3 по при знакам преступления, предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа дос удебного следствия указано, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , действуя умышленно, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, подготовил и осущес твил государственную регист рацию ряда субъектов предпри нимательской деятельности - юридических лиц, регистрацио нные документы и печать кото рых в дальнейшем были исполь зованы ОСОБА_3 при осущест влении операций с ценными бу магами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так, установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти я ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстей т Инвестмент" (код ЕГРПОУ 3465677 9).

Также установлено, что ООО « Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) на прот яжении 2008-2010 годов осуществлял ись операции с ценными бумаг ами предприятия ПАО "ЗНКИФ « Премьер Эстейт Инвестмент " (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Финекс»(код ЕГРП ОУ 32397934) открыт банковский счет № 2650982 в помещении ПАО «Первый У краинский международный бан к»(МФО 334851), расположенном по ад ресу: г. Донецк, ул. Университе тская, 2-А.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Суд, изучив материалы угол овного дела, учитывая, что док ументы, касающиеся движения денежных средств по указанны м счетам ООО «Финекс»(код ЕГР ПОУ 32397934), а также документы банк овского дела по открытию и ис пользованию счетов ООО «Фин екс»(код ЕГРПОУ 32397934) имеют знач ение для дела, могут способст вовать раскрытию преступлен ия и установлению виновных л иц, а также могут быть использ ованы в качестве доказательс тва в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО «Первый Украи нский международный банк»(МФ О 334851), расположенном по адресу : г. Донецк, ул. Университетска я, 2-А, выемку оригиналов следу ющих документов: карточек с о бразцами подписей и оттиска печати ООО «Финекс»(код ЕГРП ОУ 32397934), доверенностей, а также документов дела по юридическ ому оформлению счета ООО «Фи некс»(код ЕГРПОУ 32397934) № 2650982; выпис ки движения денежных средств по счету ООО «Финекс»(код ЕГР ПОУ 32397934) № 2650982 за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отобра жением даты и времени операц ии, названием контрагента, ег о кода ЕГРПОУ, номера счета и р еквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, ос нования для движения денежны х средств; платежных поручен ий, подтверждающих движение денежных средств, а также чек ов на получения наличных ден ежных средств по указанному выше счету за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время ; всех документов оформленны х по установлению и предоста влению услуг электронной сис темы «Клиент-Банк», в том числ е актов приема-передачи ключ евых дисков, паролей, электро нных подписей, а также всей ин формации в электронном и гра фическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении де нежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья:

< Дата док ументу >

< Дата документу >