Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-1045/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

26.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

26 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Смолка И.А., рассмотрев представлени е старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запо рожья Ефименко А.Ю. о прои зводстве выемки по уголовном у делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л А:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 121104, возбужде нное в отношении директора О ОО «Азовский маслоэкстракци онный комбинат»ОСОБА_2 по признакам состава преступле ния, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношени и ОСОБА_3 по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя ум ышленно, с целью прикрытия не законной деятельности, подго товил и осуществил государст венную регистрацию ряда субъ ектов предпринимательской д еятельности - юридических л иц, регистрационные документ ы и печать которых в дальнейш ем были использованы ОСОБА _3 при осуществлении операц ий с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти я ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстей т Инвестмент" (код ЕГРПОУ 3465677 9).

Также установлено, что ОДО « СК «Профессионал»(код ЕГРПОУ 34150522) на протяжении 2008-2010 годов ос уществлялись операции с ценн ыми бумагами предприятия ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстейт Ин вестмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ОДО «СК «Профессионал »(код ЕГРПОУ 34150522) открыты банко вские счета № 265010665 (украинская г ривня, российский рубль, долл ар США, евро) в помещении ПАО « Уникомбанк» (МФО 335902), располож енном по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 202-А.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Документы, касающиеся дви жения денежных средств по ук азанным счетам ОДО «СК «Проф ессионал»(код ЕГРПОУ 34150522), а так же документы банковского дел а по открытию и использовани ю счетов ОДО «СК «Профессион ал»(код ЕГРПОУ 34150522) имеют значе ние для дела, могут способств овать раскрытию преступлени я и установлению виновных ли ц, а также могут быть использо ваны в качестве доказательст ва в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить провести в помещении ПАО «Уникомбанк» (МФО 335902), расположенном по адре су: г. Донецк, ул. Челюскинцев , 202-А, выемку оригиналов следую щих документов:

- карточек с о бразцами подписей и оттиска печати ОДО «СК «Профессионал »(код ЕГРПОУ 34150522), доверенносте й, а также документов дела по ю ридическому оформлению счет ов ОДО «СК «Профессионал »(код ЕГРПОУ 34150522) № 265010665 (украинск ая гривня, российский рубль, д оллар США, евро);

- выписок движен ия денежных средств по счета м ОДО «СК «Профессионал»(код ЕГРПОУ 34150522) № 265010665 (украинская гр ивня, российский рубль, долла р США, евро) за период с момент а открытия счёта по настояще е время, с обязательным отобр ажением даты и времени опера ции, названием контрагента, е го кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка , назначения платежа, суммы, ос нования для движения денежны х средств;

- платежных пору чений, подтверждающих движен ие денежных средств, а также ч еков на получения наличных д енежных средств по указанным выше счетам за период времен и с 01.01.2008 года по настоящее врем я;

- всех документо в оформленных по установлени ю и предоставлению услуг эле ктронной системы «Клиент-Бан к», в том числе актов приема-пе редачи ключевых дисков, паро лей, электронных подписей, а т акже всей информации в элект ронном и графическом виде, от носительно адресов, с которы х поступали сообщения о пере числении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

Исполнение постановле ния поручить сотрудникам нал оговой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: И.А. Смолка

< Дата документу >

< Дата доку менту >