Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-1070/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

26.08.2011

П О С Т А Н О В А

м. Запоріжжя 26 серпня 2011 рок у

Суддя Жовтневого районн ого суду м. Запоріжжя Смолка І .О., розглянувши матеріали кри мінальної справи №658, та подан ня слідчого 2-го відділення сл ідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій облас ті майора юстиції Борисенк а О.В. від 26 серпня 2011 року,-

В С Т А Н О В И В :

29.04.11 УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальн у справу за фактом скоєння зл очинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч . 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 29 березня 2011 р оку, з Федеративної Республ іки Німеччина на митну тери торію України прибули вантаж і - вогнезахисні матеріали - «PYRO-SAFE FLAMMOPLAST», мінераловатні плит и «Mineral Fibre Board MFP 0», вата мінеральна « Mineral Firbe wool»та органічні хімічні с полуки певного хімічного скл аду-діамін, що мають у своєму с кладі карбоксильні (кислотні ) групи BS».

Відповідно до контракту №UA- 1402 від 14.02.2011 р. та інвойсу № 01/170311 від 17.03.2011 р. на вказаний вище товар - 4 803 кг вогнезахисних матеріал ів, вартістю 77 835,00 Євро, їх відпр авником є компанія Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»(Germany, Seevetal D-21217, Glusinger Strasse, 86), продавцем - ф ірма LIA ASSETS LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20), а п окупцем та отримувачем - тов ариство з обмеженою відповід альністю (ТОВ) «Хімтура»(Укра їна, місто Запоріжжя).

Крім того, 01 та 08 квітня 2011 р. з Ф едеративної Республіки Німеччина на митну територію України прибули вантажі - орг анічні хімічні сполуки певно го хімічного складу-діамін, щ о мають у своєму складі карбо ксильні (кислотні) групи «Trilon BS» .

Згідно з контрактом №UA-0303 від 03.03.2011 р., інвойсами № 02/250311 від 25.03.2011 р. та №01/250311 від 25.03.2011 р. на зазначений вище товар - 38 500 кг органічни х хімічних сполук, вартістю 342 650 Євро, їх відправником є комп анія SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38), продавцем - фірма ASSETS LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20), а п окупцем та отримувачем - ТОВ « Хімтура».

В той же час, в ході проведен ня перевірки законності пере міщення вказаних вантажів на митну територію України, отр имані відомості про те, що ван таж - вогнезахисні матеріали , в дійсності, поставлялися ко мпанією Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»на адресу ТОВ «Хімтура», на підставі ко нтракту, укладеного між цими комерційними структурами, а його вартість становить не 778 35,00 Євро, а 36 469, 53 Євро (414 658, 5 грн.).

Також встановлено, що орган ічні хімічні сполуки, наспра вді, поставлялися компанією «BASF SE»на адресу ТОВ «Хімтура»н а підставі укладеного між ни ми контракту №CHEMTURA 2011 від 24.01.2011 р.

Крім того, допитаний директ ор ТОВ «Хімтура»ОСОБА_5. п оказав, що товар - вогнезахи сні матеріали поставлялися н а адресу ТОВ «Хімтура»на під ставі контракту, укладеного між останнім та компанією Brandsch utz Vertriebsgesellschaft mBH», а товар - органічн і хімічні сполуки - на підстав і контракту, укладеного між Т ОВ «Хімтура»та компанією SE». П ри цьому платником товару в о бох випадках виступала фірма elia Assets LLP»на підставі угоди, укла деної з ТОВ «Хімтура».

Під час досудового слідств а встановлено, що перелічені вище товари - вогнезахисні матеріали та органічні хіміч ні сполуки певного хімічного складу - діамін, що мають у с воєму складі карбоксильні (к ислотні) групи «Trilon BS», поставля лися з Федеративної Респуб ліки Німеччина та переміща лися на територію України, на адресу ТОВ «Хімтура», через п ункт пропуску «Дорохуск»Р еспубліки Польща, що межує з пунктом пропуску «Ягодин»Я годинської митниці.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в пункт і пропуску «Дорохуск»Респ убліки Польща, що межує з пу нктом пропуску «Ягодин»Ягод инської митниці України, зна ходиться пакет документів на товари:

- вогнезахисні матері али «PYRO-SAFE FLAMMOPLAST», мінераловатні п лити «Mineral Fibre Board MFP 0», вата мінераль на «Mineral Firbe wool», що у березні 2011 року переміщені через митні корд они Республіки Польща та України, на адресу ТОВ «Хімту ра»(м. Запоріжжя), на вантажном у автомобілі, держаний номер НОМЕР_1 з причепом, держав ний номер НОМЕР_2, під керу ванням водія ОСОБА_4 (чере з митний кордон України пере міщені в пункті пропуску «Яг один» 27.03.11);

- органічні хімічні сп олуки певного хімічного скла ду-діамін, що мають у своєму ск ладі карбоксильні (кислотні) групи BS», що у березні 2011 року пе реміщені через митні кордони Республіки Польща та Укр аїни на вантажному автомобіл і, державний номер НОМЕР_3 , з причепом, державний номер М АN3016, та на вантажному автомобі лі, державний номер НОМЕР_4 , з причепом НОМЕР_5 (через митний кордон України перемі щені в пункті пропуску «Ягод ин»29.03.11).

З метою встановлення осіб, я кі надавали в пункт пропуску «Дорохуск»Республіки Пол ьща документи на вантаж - в огнезахисні матеріали та орг анічні хімічні сполуки певно го хімічного складу - діамін , що мають у своєму складі карб оксильні (кислотні) групи «Trilon BS», переліку та реквізитів над аних документів та даних на ц ей товар (щодо постачальника , відправника, покупця, ціни та його асортименту), подальшог о співставлення зазначених д окументів з документами на т ой самий товар, що надавалися представниками ТОВ «Хімтура »під час переміщення товару через митний кордон України, у пункті пропуску «Ягодин», а також проведення технічних експертиз документів, необхі дно провести виїмку зазначен их вище документів в пункті п ропуску «Дорохуск»Респуб ліки Польща.

З урахуванням того, що зазна чені вище документи мають зн ачення для кримінальної спра ви №658 та можуть бути використ ані для встановлення об' єкт ивної істини по справі, керую чись вимогами ч.3 ст.178 КПК Украї ни та Договору між Україною і Республікою Польща про п равову допомогу та правові в ідносини у цивільних і кримі нальних справах від 24.05.1993 року, ст. 9 Угоди між Генеральною про куратурою України і Міністер ством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору від 24.05.1993 року,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести в пункті про пуску «Дорохуск»Республі ки Польща, що межує з пункто м пропуску «Ягодин»Ягодинсь кої митниці України, виїмку о ригіналів документів (експор тних декларацій, контрактів, на підставі яких поставлявс я товар, специфікацій та дода тків до цих контрактів, інвой сів, міжнародних товарно-тра нспортних накладних, пакувал ьних листів, сертифікатів пр о походження товарів, платіж них документів, актів огляду товару), які стосуються перем іщення з Федеративної Респ убліки Німеччина через пун кт пропуску «Дорохуск»Рес публіки Польща, на територі ю України, через пункт пропус ку «Ягодин», на адресу ТОВ «Хі мтура», наступного товару:

- вогнезахисні матері али «PYRO-SAFE FLAMMOPLAST», мінераловатні п лити «Mineral Fibre Board MFP 0», вата мінераль на «Mineral Firbe wool», що у березні 2011 року переміщені через митні корд они Республіки Польща та України, на адресу ТОВ «Хімту ра»(м. Запоріжжя), на вантажном у автомобілі, держаний номер НОМЕР_1 з причепом, держав ний номер НОМЕР_2, під керу ванням водія ОСОБА_4 (чере з митний кордон України пере міщені в пункті пропуску «Яг один» 27.03.11);

- органічні хімічні сп олуки певного хімічного скла ду-діамін, що мають у своєму ск ладі карбоксильні (кислотні) групи BS», що у березні 2011 року пе реміщені через митні кордони Республіки Польща та Укр аїни на вантажному автомобіл і, державний номер НОМЕР_3 , з причепом, державний номер М АN3016, та на вантажному автомобі лі, державний номер НОМЕР_4 , з причепом НОМЕР_5 (через митний кордон України перемі щені в пункті пропуску «Ягод ин»29.03.11).

Суддя

Жовтневого районного суд у

м. Запоріжжя І.О.Смолка

< Дата доку менту >

< Дата документу >